Συνελήφθησαν 9 φορές «θηλυκά τέρατα» στο Κουάνγκ Ναμ για να οργανώσουν δάνειο με «υπερβολικό» επιτόκιο

Στις 30 Ιανουαρίου, η αστυνομία της πόλης Tam Ky, στην επαρχία Quang Nam , ανακοίνωσε ότι μόλις εξιχνίασε μια υπόθεση τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές, εξέδωσε εντολή κράτησης ενός ατόμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και διεξήγαγε επειγόντως έρευνα στην κατοικία του Phan Thi Khanh Ly (γεννημένου το 1990, κατοίκου του Hoa Thuan Ward, στην πόλη Tam Ky) για την πράξη της τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές.

Προηγουμένως, μέσω της εργασίας για την κατανόηση της τοπικής κατάστασης, η Εγκληματολογική Αστυνομία της Αστυνομίας της πόλης Tam Ky ανακάλυψε μια ομάδα ατόμων που είχαν εμπλακεί σε τοκογλυφία σε αστικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων και άμεσων συναλλαγών με μετρητά.

Phan Thi Khanh Ly στο αστυνομικό τμήμα. (Φωτογραφία: CA)

Για να αντιμετωπίσουν τις αρχές, τα άτομα επικοινώνησαν μέσω κοινωνικών δικτύων (Zalo, Facebook κ.λπ.) και μετέφεραν χρήματα σε δανειολήπτες μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών, στη συνέχεια διέκοψαν την επαφή και κατέστρεψαν πληροφορίες όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.

Αφού συγκέντρωσε έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία και εφάρμοσε ταυτόχρονα επαγγελματικά μέτρα, η αστυνομία της πόλης Tam Ky συνέλαβε το άτομο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έψαξε επειγόντως την κατοικία της Phan Thi Khanh Ly και κάλεσε δύο σχετικά άτομα να εργαστούν, συμπεριλαμβανομένων των: Nguyen Phan Anh Tai (γεννημένος το 1985, κάτοικος της συνοικίας Hoa Thuan), Vo Thi Hoai Thuong (γεννημένος το 1996, κάτοικος της συνοικίας An Son, στην πόλη Tam Ky).

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από το 2022 μέχρι τη στιγμή της ανακάλυψης, ο Phan Thi Khanh Ly οργάνωσε μηνιαία δάνεια και ημερήσιες εισπράξεις με «υπερβολικά» επιτόκια από 216% έως 360% ετησίως.

Τα υποκείμενα εισέπρατταν χρήματα απευθείας ή ο δανειολήπτης μετέφερε χρήματα στους λογαριασμούς των Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai και Vo Thi Hoai Thuong.

Τα αρχικά αποτελέσματα επαλήθευσης έδειξαν περίπου 12 δανειολήπτες με δάνεια άνω του μισού δισεκατομμυρίου VND. Ο Phan Thi Khanh Ly αποκόμισε παράνομα πάνω από 100 εκατομμύρια VND.

ΘΑΝ ΜΠΑ

Πηγή: https://vtc.vn/bat-nu-quai-9x-o-quang-nam-to-chuc-cho-vay-lai-suat-cat-co-ar850686.html