Γυναίκα διώχθηκε ποινικά στην Ταν Χόα επειδή δάνεισε χρήματα με υπερβολικά επιτόκια που ξεπερνούσαν το 150% χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τύπου λαχειοφόρου αγοράς.

Στις 24 Νοεμβρίου, η επαρχιακή αστυνομία Thanh Hoa ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της αστυνομίας της πόλης Bim Son είχε κινήσει διαδικασία, είχε απαγγείλει κατηγορίες στον ύποπτο και είχε επιβάλει απαγόρευση εισόδου στην Le Thi Hue (γεννημένη το 1964, κάτοικος Bac Son Ward, Bim Son Town, επαρχία Thanh Hoa) για το έγκλημα της «τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές».

Προηγουμένως, μέσω συλλογής πληροφοριών, η αστυνομία της πόλης Μπιμ Σον ανακάλυψε ότι η Λε Θι Χουέ ασχολούνταν με τοκογλυφικές δραστηριότητες δανεισμού με τη μορφή λαχειοφόρου αγοράς ή δανεισμού τύπου λαχειοφόρου αγοράς, με επιτόκια που κυμαίνονταν από 3.000 έως 4.000 VND ανά εκατομμύριο VND ανά ημέρα, που ισοδυναμεί με 146% ετησίως, επομένως διεξήγαγαν έρευνα και επαλήθευση.

Η Le Thi Hue κατά τη στιγμή της απαγγελίας κατηγοριών εναντίον της. (Φωτογραφία: Αστυνομία Thanh Hoa)

Μέσω επαγγελματικών ερευνητικών μεθόδων, μετά από σύντομη μόνο περίοδο έρευνας, η αστυνομία της πόλης Μπιμ Σον συνέλεξε επαρκή έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τις τοκογλυφικές πρακτικές δανεισμού της Le Thi Hue σε αστικές συναλλαγές.

Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον νόμο, στις 29 Οκτωβρίου, η Le Thi Hue παραδόθηκε στην αστυνομία της πόλης Bim Son και ομολόγησε το έγκλημά της.

Συνεπώς, από τον Νοέμβριο του 2023 περίπου μέχρι την ανακάλυψή της, η Hue δάνεισε χρήματα σε τέσσερα άτομα στην πόλη Bim Son με επιτόκια που κυμαίνονταν από 3.000 έως 4.000 VND ανά εκατομμύριο VND ανά ημέρα.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2024, το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, σε συντονισμό με το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας και άλλες επαγγελματικές μονάδες της Επαρχιακής Αστυνομίας Thua Thien Hue , εξάρθρωσε με επιτυχία ένα κύκλωμα τοκογλυφίας με συνολικό ποσό δανείου έως και 35 δισεκατομμύρια VND, συλλαμβάνοντας δύο εμπλεκόμενα άτομα.

Τα δύο άτομα που συνελήφθησαν ήταν ο Luong Hoang Nhat Nam (που αναγνωρίστηκε ως ο αρχηγός, γεννημένος το 1996, κάτοικος της συνοικίας Vy Da, στην πόλη Hue) και ο Huynh Van Truong Phat (γεννημένος το 1996, κάτοικος της συνοικίας Thuan Hoa, στην πόλη Hue).

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, από το 2020, οι Nam και Phat δημοσιεύουν διαφημίσεις για υπηρεσίες δανεισμού στο Facebook με το ακόλουθο περιεχόμενο: Χαμηλά επιτόκια, γρήγορη εκταμίευση, δεν απαιτείται έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας, μέγιστο όριο δανείου, υποστήριξη για επισφαλείς απαιτήσεις... με τόκους που κυμαίνονται από 3.000 VND έως 11.500 VND ανά 1 εκατομμύριο VND ανά ημέρα, που σημαίνει επιτόκια από 109,5% έως 419,75% ετησίως.

Εάν οι πελάτες δεν αποπλήρωναν το δάνειο εμπρόθεσμα, οι Nam και Phat προσλάμβαναν άτομα για να τους απειλούν, να παρακολουθούν τα οχήματά τους και να πηγαίνουν στα σπίτια τους για να τα κατάσχουν και να απαιτούν την πληρωμή. Από το 2020 μέχρι τη σύλληψή τους, αυτά τα δύο άτομα δημιούργησαν περισσότερες από 2.000 συμβάσεις με ποσά δανείων συνολικού ύψους 35 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας πάνω από 7 δισεκατομμύρια VND σε παράνομα κέρδη.

Νγκουγιέν Βουόνγκ

Πηγή: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html