Πρόεδρος Thien Minh Duc: Μητέρα ενός «μεγιστάνα των διαμαντιών», από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τις επιχειρήσεις ακινήτων

Έδρα του Ομίλου Thien Minh Duc - Φωτογραφία: TRA PHUONG

Όπως αναφέρθηκε από το Tuoi Tre Online , η αστυνομία έψαξε τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Thien Minh Duc και την ιδιωτική κατοικία της κας Chu Thi Thanh - προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου - στις 3 Ιανουαρίου.

Μετοχική σύνθεση της Thien Minh Duc

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εθνικού συστήματος καταχώρισης επιχειρήσεων, στην πιο πρόσφατη ενημέρωση τον Δεκέμβριο του 2024, η κα Chu Thi Thanh (γεννημένη το 1960) εξακολουθεί να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και νόμιμη εκπρόσωπος της Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Προηγουμένως, πριν από το τέλος του 2023, η Thien Minh Duc είχε δύο νομικούς εκπροσώπους, συμπεριλαμβανομένης της κας Thanh και του κ. Ma Thien Ma - γενικού διευθυντή του ομίλου.

Η Thien Minh Duc ιδρύθηκε από την κα Thanh και καταχωρήθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2001.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το 2018 έως σήμερα, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ισχυρή αύξηση κεφαλαίου.

Τον Μάρτιο του 2018, η επιχείρηση αυτή αύξησε το κεφάλαιό της από 260 δισεκατομμύρια VND σε 555 δισεκατομμύρια VND και άλλαξε το όνομά της από Thien Minh Duc Joint Stock Company σε Thien Minh Duc Group, όπως είναι τώρα.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο όμιλος της κας Thanh αύξησε το κεφάλαιό του από 1,455 δισεκατομμύρια VND σε 2,022 δισεκατομμύρια VND.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση σχετικά με την αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον κατάλογο των εισφορών κεφαλαίου, οι τρεις ιδρυτικοί μέτοχοι περιλαμβάνουν την κα Chu Thi Thanh με 1,560 δισεκατομμύρια VND, που αντιστοιχεί στο 77,15% του κεφαλαίου. Στη συνέχεια, ο κ. Vuong Dinh Quan συνεισέφερε 1,5 δισεκατομμύρια VND, που αντιστοιχεί στο 0,08% των μετοχών του Ομίλου Thien Minh Duc.

Τέλος, ο κ. Chu Dang Khoa συνεισέφερε το 22,77% του κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 460,5 δισεκατομμύρια VND.

Ο κ. Khoa γεννήθηκε το 1982, είναι γιος της κας Thanh και συχνά αποκαλείται «μεγιστάνας των διαμαντιών» επειδή έζησε στη Νότια Αφρική και ασχολήθηκε με επιχειρήσεις διαμαντιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες καταχώρισης της επιχείρησης, η Thien Minh Duc δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του πετρελαίου και κατέχει ένα σύστημα σχεδόν 10 καταστημάτων πετρελαίου που βρίσκονται στο Nghe An .

Όχι μόνο διάσημη στη βιομηχανία πετρελαίου, αλλά μετά από πολλά χρόνια οικοδόμησης και ανάπτυξης, αυτή η επιχειρηματίας κατέχει επίσης ένα οικοσύστημα με πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως ακίνητα, ξενοδοχεία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας...

Μπλεγμένος σε ένα σκάνδαλο φορολογικών χρεών αξίας χιλιάδων δισεκατομμυρίων, η αποχώρηση του ιδιοκτήτη καθυστέρησε.

Στη δημόσια λίστα των φορολογικών οφειλετών στα τέλη Νοεμβρίου 2024, ο όμιλος Thien Minh Duc κατατάχθηκε στην 1η θέση με χρέος έως 1.291 δισεκατομμύρια VND.

Τον Αύγουστο του 2024, η Επαρχιακή Φορολογική Υπηρεσία Nghe An έστειλε επίσης ειδοποίηση στο Τμήμα Μετανάστευσης ( Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) σχετικά με την προσωρινή αναστολή της εξόδου από τη χώρα για την κα Chu Thi Thanh, επειδή είναι η νόμιμη εκπρόσωπος μιας επιχείρησης που αναγκάζεται να καταβάλει φόρους λόγω μη εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναχώρηση της κας Thanh από τη χώρα θα αναβληθεί από τις 15 Αυγούστου 2024 έως ότου ο φορολογούμενος ολοκληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Στο συμπέρασμα της επιθεώρησης που ανακοινώθηκε στις αρχές του 2024, η Κυβερνητική Επιθεώρηση συνέστησε τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην υπηρεσία ερευνών και στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για εξέταση και χειρισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς για ορισμένα περιεχόμενα.

Αυτές περιλαμβάνουν παραβιάσεις του νόμου κατά τη δήλωση και την καταβολή φόρου περιβαλλοντικής προστασίας στη βενζίνη και το πετρέλαιο, καθώς και τη χρήση του ταμείου σταθεροποίησης τιμών της Thien Minh Duc Group Joint Stock Company και αρκετών άλλων προμηθευτών βενζίνης και πετρελαίου, όπως η Xuyen Viet Oil και η Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Εκτός από ιδιοκτήτρια της Thien Minh Duc, η κα Thanh είναι επίσης η νόμιμη εκπρόσωπος μιας σειράς επιχειρήσεων, σύμφωνα με δεδομένα που αναζητήθηκαν στο εθνικό σύστημα πληροφοριών καταχώρισης επιχειρήσεων.

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις ιδρύθηκαν κατά την περίοδο 2020-2021. Επίσης, το 2021, η Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ήταν η επιχείρηση με τους περισσότερους φόρους στην επαρχία με 1.820 δισεκατομμύρια VND.

Για παράδειγμα, η κα Thanh είναι η πρόεδρος της MK Real Estate Investment Joint Stock Company με κεφάλαιο 650 δισεκατομμυρίων VND. Σε αυτήν την εταιρεία ακινήτων, η κα Thanh, μέσω του Thien Minh Duc Group, συνεισέφερε το 40% του κεφαλαίου.

Είναι επίσης πρόεδρος της Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company - μιας νέας επιχείρησης που ιδρύθηκε στα τέλη του 2020 με κεφάλαιο 700 δισεκατομμυρίων VND, το οποίο αργότερα αυξήθηκε σε 760 δισεκατομμύρια VND. Εκ των οποίων, η MK Central Solar Power Joint Stock Company κατέχει το 80% του κεφαλαίου.

Επιπλέον, μια σειρά από άλλες εταιρείες των οποίων η κα Thanh είναι η νόμιμη εκπρόσωπος περιλαμβάνουν την MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, την Tasfood Joint Stock Company, την Trung Long Joint Stock Company, την Hieu Thanh Loc Company Limited...

Πηγή: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm