Ο Dak Nong συλλαμβάνει έναν απατεώνα που οικειοποιήθηκε περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια VND στον κυβερνοχώρο

Το πρωί της 20ής Μαΐου, η αστυνομία της περιοχής Dak R'lap, στην επαρχία Dak Nong, ανακοίνωσε ότι κρατεί προσωρινά τον V.D (γεννημένο το 1996), ανεξάρτητο εργάτη που κατοικεί στο χωριό Tra Kieu Tay, στην κοινότητα Duy Son, στην περιφέρεια Duy Xuyen, στην επαρχία Quang Nam , για να διερευνήσει την πράξη της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας στο Διαδίκτυο».

Υποκείμενο V.D. στην υπηρεσία ερευνών

Προηγουμένως, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Dak R'lap έλαβε αναφορά από την κα Q., η οποία έχει μόνιμη κατοικία στην κοινότητα Dak Wer, Dak R'lap, σχετικά με ένα άτομο που τηλεφώνησε, υποδυόμενος τραπεζικό υπάλληλο, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα τεχνάσματα για να υπεξαιρέσει χρήματα από τον λογαριασμό της κας Q., τα οποία ήταν περισσότερα από 35,5 εκατομμύρια VND. Μετά την παραλαβή της αναφοράς, η Αστυνομία της Περιφέρειας Dak R'lap επικεντρώθηκε στην επαλήθευση. Μέσω πολλών επαγγελματικών μέτρων, στις 10 Μαΐου 2023, μετά τη συλλογή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων, η Υπηρεσία Ερευνών και η Αστυνομία της Περιφέρειας Dak R'lap εξέδωσαν εντολή για την κράτηση ενός ατόμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εξέδωσαν απόφαση για προσωρινή κράτηση και εντολή σύλληψης του ατόμου που κρατήθηκε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εναντίον του ατόμου V.D.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την ερευνητική υπηρεσία, ο D. ομολόγησε ότι μπήκε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό " Yen Luu ", για να αναζητήσει τις λέξεις " find documents ", οι οποίες θα εμφανίσουν πληροφορίες και εικόνες του ατόμου του οποίου τα έγγραφα χάθηκαν, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου. Ο D. κάλεσε τον κάτοχο των χαμένων εγγράφων, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το αν αυτό το άτομο είχε χάσει τα προσωπικά του έγγραφα ή την τραπεζική του κάρτα. Στη συνέχεια, ο D. ισχυρίστηκε ότι ήταν τραπεζικός υπάλληλος που κατείχε τα έγγραφα, ζητώντας τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και τον αριθμό κάρτας ΑΤΜ, καθώς και τον αριθμό CCCD για να επαληθεύσει αν ο κάτοχος του χαμένου λογαριασμού ήταν ο κάτοχος. Όταν το άλλο μέρος παρείχε τις πληροφορίες, ο D. ζήτησε τον κωδικό OTP για να μεταφέρει χρήματα, ώστε να ελέγξει αν ήταν ο κάτοχος του λογαριασμού και στη συνέχεια θα μετέφερε τα χρήματα πίσω. Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν συμφωνήσει να παράσχει τον κωδικό OTP, ο D. θα χρησιμοποιήσει τον αριθμό κάρτας λογαριασμού και τον αριθμό CCCD που παρείχε ο κάτοχος του λογαριασμού για την αγορά εφαρμογών παιχνιδιών. Αμέσως, ο λογαριασμός θα αφαιρέσει αυτόματα το αντίστοιχο ποσό από 100.000 VND σε 150.000 VND... χωρίς να χρειάζεται κωδικό OTP.

Στη συνέχεια, ο Δ. ακυρώνει την αγορά της εφαρμογής, η εφαρμογή θα επιστρέψει αυτόματα τα χρήματα στον λογαριασμό του θύματος για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη για το θύμα, κάνοντας το θύμα να πιστέψει ότι ο Δ. είναι τραπεζικός υπάλληλος και να συμφωνήσει να παράσχει τον κωδικό OTP. Εάν δεν δοθεί ο κωδικός OTP, τα χρήματα από τον λογαριασμό θα αφαιρούνται μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα στον λογαριασμό.

Αφού έλαβε τον αριθμό της κάρτας ΑΤΜ, τον αριθμό ταυτότητας και την εικόνα του θύματος, ο D. δημιούργησε και καταχώρησε έναν λογαριασμό ZaloPay από τις πληροφορίες που παρείχε το θύμα. Το ZaloPay συνδέθηκε με τον αριθμό λογαριασμού του θύματος και στη συνέχεια μετέφερε (ανάλαβε) χρήματα ή πλήρωσε χρήματα από τον λογαριασμό ZaloPay του θύματος χωρίς κωδικό OTP στον λογαριασμό ZaloPay του D. ή στον λογαριασμό παιχνιδιών ZaloPay του David Dinh979 για να παίξει παιχνίδια και να κάνει ανάληψη χρημάτων για χρήση. Ή ο D. μετέφερε χρήματα σε έναν λογαριασμό που δεν ήταν του κατόχου, στη συνέχεια χώρισε το ποσό και συνέχισε να το μεταφέρει σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Με τα παραπάνω κόλπα, ο D. οικειοποιήθηκε περισσότερα από 35,5 εκατομμύρια VND από την κα Q.

Επεκτείνοντας την έρευνα, με τις παραπάνω μεθόδους και κόλπα, το Αστυνομικό Τμήμα της Περιφέρειας Dak R'lap συνέχισε να διερευνά 3 ακόμη υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός θύματος στην πόλη Da Nang, το ποσό των υπεξαιρεθέντων χρημάτων ήταν πάνω από 18 εκατομμύρια VND, 1 θύμα στην επαρχία Hoa Binh , το ποσό των υπεξαιρεθέντων χρημάτων ήταν 7,7 εκατομμύρια VND και 1 θύμα στην επαρχία Nghe An, το ποσό των υπεξαιρεθέντων χρημάτων ήταν πάνω από 50 εκατομμύρια VND.

Μέσω των συλλεχθέντων εγγράφων, διαπιστώθηκε ότι η δόλια συμπεριφορά του D. έλαβε χώρα σε μεγάλη κλίμακα στον κυβερνοχώρο, με θύματα σε όλη τη χώρα. Από τις εικόνες των ταυτοτήτων, των CCCD, των καρτών ATM και άλλων εγγράφων που ήταν αποθηκευμένα στο τηλέφωνο του D., διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περίπου 52 θύματα, με το ποσό συναλλαγής από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 8 Μαΐου 2023 να ανέρχεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια VND.

Είναι γνωστό ότι ο D. έχει προηγούμενη καταδίκη για κλοπή το 2016. Επί του παρόντος, το Αστυνομικό Τμήμα της Περιφέρειας Dak R'lap έχει προσωρινά θέσει υπό κράτηση τον V.D. για να συνεχίσει την επέκταση της έρευνας, την αναζήτηση του θύματος και την ενοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων για τον χειρισμό της υπόθεσης σύμφωνα με το νόμο.

Σύνδεσμος πηγής: https://baolaocai.vn/dak-nong-bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-hon-6-ty-dong-tren-khong-gian-mang-post368663.html