Οι αρχές του Ντακ Νονγκ συλλαμβάνουν ύποπτο για διαδικτυακή απάτη ύψους άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ντονγκ.

Το πρωί της 20ής Μαΐου, η αστυνομία της περιοχής Dak R'lap, στην επαρχία Dak Nong, ανακοίνωσε ότι θέτει προσωρινά υπό κράτηση τον V.D (γεννημένο το 1996), ανεξάρτητο εργάτη που κατοικεί στο χωριό Tra Kieu Tay, στην κοινότητα Duy Son, στην περιφέρεια Duy Xuyen, στην επαρχία Quang Nam , για έρευνα σχετικά με το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας στον κυβερνοχώρο».

Ο ύποπτος V.D. στην ανακριτική υπηρεσία.

Προηγουμένως, η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Dak R'lap έλαβε αναφορά από την κα. Q., κάτοικο της Κοινότητας Dak Wer, στην περιφέρεια Dak R'lap, σχετικά με ένα άτομο που την κάλεσε, παριστάνοντας τον τραπεζικό υπάλληλο, και χρησιμοποίησε εξελιγμένες μεθόδους για να κλέψει πάνω από 35,5 εκατομμύρια VND από τον λογαριασμό της. Μετά την παραλαβή της αναφοράς, η Αστυνομία της Περιφέρειας Dak R'lap επικεντρώθηκε στην επαλήθευση. Μέσω διαφόρων ερευνητικών μεθόδων, στις 10 Μαΐου 2023, αφού συγκέντρωσε επαρκή στοιχεία και έγγραφα, η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Dak R'lap εξέδωσε ένταλμα έκτακτης κράτησης, ένταλμα προσωρινής κράτησης και ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο V.D.

Κατά την ανάκριση από την ανακριτική υπηρεσία, ο ύποπτος D. ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε τον λογαριασμό Facebook " Yen Luu " για να αναζητήσει " χαμένα έγγραφα", ο οποίος θα εμφάνιζε πληροφορίες και εικόνες ατόμων που είχαν χάσει τα έγγραφά τους, μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνου τους. Στη συνέχεια, ο D. θα τηλεφωνούσε στους κατόχους των χαμένων εγγράφων, ρωτώντας αν ήταν αυτοί που είχαν χάσει τα προσωπικά τους έγγραφα ταυτοποίησης ή τις τραπεζικές τους κάρτες. Στη συνέχεια, ο D. θα παρίστανε τον τραπεζικό υπάλληλο που κατείχε τα έγγραφα, ζητώντας αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών ΑΤΜ και αριθμούς ταυτότητας πολιτών για να επαληθεύσει αν ήταν οι κάτοχοι του λογαριασμού. Μόλις το άλλο μέρος παρείχε τις πληροφορίες, ο D. θα ζητούσε τον κωδικό OTP για να μεταφέρει χρήματα για να ελέγξει αν ήταν όντως ο κάτοχος του λογαριασμού, υπόσχοντας να επιστρέψει τα χρήματα αργότερα. Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού αρνούνταν να παράσχει τον κωδικό OTP, ο D. θα... Θα χρησιμοποιούσε τον αριθμό της κάρτας λογαριασμού και τον αριθμό ταυτότητας πολίτη που παρείχε ο κάτοχος του λογαριασμού για να αγοράσει εφαρμογές παιχνιδιών και ο λογαριασμός θα χρεωνόταν αμέσως αυτόματα μεταξύ 100.000 και 150.000 VND... χωρίς να απαιτείται κωδικός OTP.

Στη συνέχεια, ο D. ακυρώνει την αγορά από την εφαρμογή και η εφαρμογή επιστρέφει αυτόματα τα χρήματα στον λογαριασμό του θύματος για να χτίσει εμπιστοσύνη, κάνοντας το θύμα να πιστέψει ότι ο D. είναι τραπεζικός υπάλληλος και να συμφωνήσει να παράσχει τον κωδικό OTP. Εάν δεν δοθεί ο κωδικός OTP, τα χρήματα θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό μέχρι να αδειάσει.

Αφού έλαβε τον αριθμό της κάρτας ΑΤΜ, τον αριθμό της ταυτότητας και τη φωτογραφία του θύματος, ο D. δημιούργησε και καταχώρησε έναν λογαριασμό ZaloPay χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρείχε το θύμα. Το ZaloPay συνδέθηκε με τον λογαριασμό του θύματος και μετέφερε (αναλάμβανε) χρήματα ή πραγματοποίησε πληρωμές από τον λογαριασμό του θύματος μέσω του λογαριασμού ZaloPay του θύματος χωρίς να απαιτείται κωδικός OTP στον λογαριασμό ZaloPay του D. ή στον λογαριασμό ZaloPay του παιχνιδιού David Định979 για να παίξει παιχνίδια και να κάνει ανάληψη χρημάτων για χρήση. Εναλλακτικά, ο D. μετέφερε χρήματα σε έναν λογαριασμό που δεν ήταν καταχωρημένος στο όνομα του θύματος, στη συνέχεια χώρισε τα χρήματα σε μικρότερα ποσά και τα μετέφερε σε άλλους λογαριασμούς. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, ο D. εξαπάτησε την κα Q. με πάνω από 35,5 εκατομμύρια VND.

Επεκτείνοντας την έρευνα και χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους και τακτικές που περιγράφονται παραπάνω, η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Dak R'lap συνέχισε να διερευνά τρεις ακόμη υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός θύματος στην πόλη Da Nang, με το κλεμμένο ποσό να υπερβαίνει τα 18 εκατομμύρια VND, ενός θύματος στην επαρχία Hoa Binh , με το κλεμμένο ποσό να υπερβαίνει τα 7,7 εκατομμύρια VND και ενός θύματος στην επαρχία Nghe An, με το κλεμμένο ποσό να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια VND.

Με βάση τα συλλεχθέντα έγγραφα, διαπιστώθηκε ότι οι δόλιες δραστηριότητες του D. έλαβαν χώρα στο διαδίκτυο σε μεγάλη κλίμακα, με θύματα σε όλη τη χώρα. Από εικόνες ταυτοτήτων, ταυτότητες πολιτών, κάρτες ΑΤΜ και άλλα έγγραφα που ήταν αποθηκευμένα στο τηλέφωνο του D., ταυτοποιήθηκαν περίπου 52 θύματα, με συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων VND από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 8 Μαΐου 2023.

Είναι γνωστό ότι ο D. έχει προηγούμενη καταδίκη για κλοπή το 2016. Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Dak R'lap κρατά τον V.D. υπό προσωρινή κράτηση για να συνεχίσει την επέκταση της έρευνας, την αναζήτηση του θύματος και την ενοποίηση αποδεικτικών στοιχείων για την άσκηση δίωξης σύμφωνα με το νόμο.

Σύνδεσμος πηγής: https://baolaocai.vn/dak-nong-bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-hon-6-ty-dong-tren-khong-gian-mang-post368663.html