Η Φορολογική Υπηρεσία της επαρχίας Nghe An μόλις δημοσίευσε τη λίστα των φορολογουμένων που οφείλουν φόρους και άλλα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 24 Φεβρουαρίου, υπήρχαν 55 επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε αυτήν την περιοχή και εξακολουθούσαν να οφείλουν φόρους και άλλα έσοδα, με ποσό άνω των 1,286 δισεκατομμυρίων VND.

Στην κορυφή της λίστας των φορολογικών οφειλών βρίσκεται η Thien Minh Duc Group Corporation (διεύθυνση 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) με χρέος άνω των 1,081 δισεκατομμυρίων VND.

Η Thien Minh Duc Group Joint Stock Company είναι μια μεγάλη επιχείρηση πετρελαίου στο Nghe An, με την κα Chu Thi Thanh (γεννημένη το 1960) ως ιδρυτική μέτοχο και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Είναι επίσης ιδιοκτήτρια μιας σειράς άλλων θυγατρικών όπως: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Η κα Chu Thi Thanh είναι η μητέρα του «μεγιστάνα διαμαντιών» Chu Dang Khoa (γεννήθηκε το 1982).

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Τα κεντρικά γραφεία της Thien Minh Duc Group Corporation στην πόλη Vinh, Nghe An. Φωτογραφία: AK

Η Thien Minh Duc ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2001, με ένα οικοσύστημα πολλών εταιρειών και υποκαταστημάτων που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως: πετρέλαιο, υγραέριο, ακίνητα, παραγωγή χαρτιού, συσκευασία, logistics, υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχεία, χώρους ψυχαγωγίας...

Το 2024, η Κυβερνητική Επιθεώρηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Thien Minh Duc δήλωνε τακτικά εσφαλμένα τον αρχικό και μηνιαίο φόρο περιβαλλοντικής προστασίας, παραλείποντας τον φόρο περιβαλλοντικής προστασίας, δεν δήλωσε φόρο και δήλωσε με ανέντιμο τρόπο το ποσό του καταβλητέου περιβαλλοντικού φόρου.

Από το 2018 έως το τέλος του 2021, το συνολικό ποσό του φόρου περιβαλλοντικής προστασίας που δηλώθηκε για πρώτη φορά και το συνολικό ποσό του φόρου περιβαλλοντικής προστασίας που δηλώθηκε εκ νέου αυξήθηκαν κατά 3,287 δισεκατομμύρια VND.

Ο Thien Minh Duc κάποια στιγμή όφειλε φόρους άνω των 728 δισεκατομμυρίων VND και αναγκάστηκε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τιμολόγια για ένα έτος, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024. Τον Δεκέμβριο του 2023, η κα Chu Thi Thanh ενημερώθηκε για την προσωρινή αναστολή της εξόδου από τη χώρα.

Τον Απρίλιο του 2024, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου συνέχισε να υπενθυμίζει στην Thien Minh Duc και σε 10 άλλες επιχειρηματικές μονάδες πετρελαίου να υποβάλουν σοβαρά μια εξειδικευμένη έκθεση ελέγχου σχετικά με το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου.

Επίσης, το 2024, η εταιρεία Thien Minh Duc τιμωρήθηκε με διοικητικό πρόστιμο από τη διοίκηση της αγοράς και της ανακλήθηκε η άδεια εισαγωγής και εξαγωγής βενζίνης για 45 ημέρες λόγω παραβίασης των όρων λειτουργίας της.

Στις 17 Ιανουαρίου, το Τμήμα Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στην ποινική υπόθεση «Υπεξαίρεση περιουσίας· παράνομη εκτύπωση, έκδοση και εμπορία τιμολογίων και εγγράφων για την είσπραξη του κρατικού προϋπολογισμού» που έλαβε χώρα στον Όμιλο Thien Minh Duc και σε συναφείς μονάδες· και ταυτόχρονα άσκησε δίωξη σε 7 κατηγορούμενους.

Κατά τη διάρκεια της οποίας, η αστυνομία κράτησε προσωρινά την κα Chu Thi Thanh και 4 υφισταμένους της.

Προηγουμένως, ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Λαϊκής Επιτροπής Nghe An εξέδωσε απόφαση για την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Thien Minh Duc ύψους σχεδόν 188 εκατομμυρίων VND για καθυστερημένη καταβολή υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης ανεργίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων VND, έως τις 30 Νοεμβρίου 2024.