Αποκαλύπτοντας το εργαλείο που θα βοηθήσει στην «ιχνηλάτηση» της ροής χρημάτων στην απάτη κρυπτονομισμάτων AntEX του Shark Binh

(NLDO)- Το ChainTracer είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που βοηθά στην ανίχνευση και επαλήθευση δεδομένων που σχετίζονται με το AntEX - ένα έργο που σχετίζεται με το Shark Binh.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα Nguoi Lao Dong το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει σχετικά με την δίωξη της μονάδας στην υπόθεση AntEX και τον κατηγορούμενο Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) με 9 συνεργούς.

Συνεπώς, από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2021, αυτή η ομάδα εξέδωσε και πούλησε 33,2 δισεκατομμύρια tokens σε περίπου 30.000 επενδυτές, κερδίζοντας 4,5 εκατομμύρια USDT σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια στο χρηματιστήριο, που ισοδυναμεί με 4,5 εκατομμύρια USD, περίπου 117 δισεκατομμύρια VND.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, το έργο ChainTracer - μια πλατφόρμα προειδοποίησης, ιχνηλάτησης και διαμεσολάβησης για την υποστήριξη της διερεύνησης δόλιων, απάτης ή παράνομων πράξεων σε δίκτυα blockchain και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, που αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσμο Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ (VBA) - συνέβαλε ενεργά, συντόνισε και υποστήριξε τις αρχές στην ιχνηλάτηση και την επαλήθευση σχετικών δεδομένων.

Ο Shark Binh και το έργο κρυπτονομισμάτων AntEX

Μιλώντας με τον δημοσιογράφο B της εφημερίδας Nguoi Lao Dong, ο κ. Phan Duc Trung, Πρόεδρος του Συνδέσμου Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ (VBA), επιβεβαίωσε ότι, ως εργαλείο υποστήριξης της κοινότητας που συμμετέχει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, το ChainTracer συνέβαλε στην υποστήριξη της παρακολούθησης της ταμειακής ροής του έργου AntEX στην περίπτωση του Shark Binh και των συνεργών του.

Συνεπώς, το εργαλείο ChainTracer χρησιμοποιήθηκε για τον συντονισμό με τις αρχές στη διαδικασία επαλήθευσης δεδομένων που σχετίζονται με το AntEX. Από το ChainTracer, οι ειδικοί εφάρμοσαν την τελευταία τεχνολογία ανάλυσης on-chain για τον εντοπισμό ύποπτων συστάδων πορτοφολιών και την υποστήριξη της τεχνικής επαφής με πολλά εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια για τη σύγκριση πληροφοριών ταυτοποίησης.

Το ChainTracer, που ξεκίνησε από την VBA, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο ή λογισμικό, αλλά ένα βασικό πρόγραμμα, ένα ανοιχτό σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί από το 2022. Ο βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των θυμάτων σε ένα ελλιπές νομικό περιβάλλον, παρέχοντας εις βάθος τεχνικές πληροφορίες, ώστε να κατανοήσουν τον μηχανισμό της απάτης.

κ. Phan Duc Trung, Πρόεδρος της VBA

Το ChainTracer υποστηρίζει μόνο, αλλά δεν χρεώνει τέλη κοινότητας, ενώ στη διεθνή αγορά, οι εταιρείες εντοπισμού κρυπτονομισμάτων συχνά χρεώνουν πολύ υψηλές χρεώσεις, τουλάχιστον από 50.000 δολάρια ΗΠΑ, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση για τους απλούς ανθρώπους σε περίπτωση απώλειας χρημάτων.

Το ChainTracer εκτελεί μόνο τεχνική ιχνηλάτηση, όχι νομική παρέμβαση. «Η επιτυχία του προγράμματος απαιτεί στενό συντονισμό με τα χρηματιστήρια, τα οποία διαχειρίζονται την αρχική ταυτότητα και τις συναλλαγές, και υποστήριξη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι δικηγόροι, για την διευκρίνιση διαφορών και τη διαμεσολάβηση», είπε.

Μέχρι σήμερα, η ChainTracer έχει υποστηρίξει περίπου 65 υποθέσεις θυμάτων, με συνολικό χρηματικό ποσό που έχει διευθετηθεί και ανακτηθεί περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα, η ChainTracer συντονίστηκε με τις αρχές για να καταστρέψει το κύκλωμα απάτης εικονικού νομίσματος WorldMall.app, το οποίο είχε οικειοποιηθεί δεκάδες δισεκατομμύρια VND από χιλιάδες επενδυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του κ. Trung, το ανακτηθέν ποσό θα είναι πολύ υψηλότερο, επειδή οι υποθέσεις απάτης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συχνά αφορούν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο κ. Trung πρόσθεσε ότι ο κ. Tran Huyen Dinh είναι επί του παρόντος Διευθυντής του έργου ChainTracer. Προηγουμένως, όταν το έργο ιδρύθηκε για πρώτη φορά, αυτή τη θέση κατείχε ο ειδικός στον κυβερνοχώρο Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Ο κ. Trung ανέφερε ότι πριν από το ChainTracer, συνειδητοποίησε ότι το έργο Chongluadao.vn που ξεκίνησε η Hieu PC έφερε πολλές θετικές αξίες στην κοινότητα όσον αφορά την πρόληψη της διαδικτυακής απάτης και την προστασία των χρηστών του Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, όταν ξεκίνησε την ανάπτυξη του ChainTracer, ο κ. Trung κάλεσε την Hieu PC να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του έργου στα αρχικά στάδια.

Πηγή: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm