Η σύλληψη του Shark Binh: Η πολύπλοκη κλίμακα του «μυστηριώδους πορτοφολιού» Ngan Luong

(Dan Tri) - Η αστυνομία επεκτείνει την έρευνά της σε οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την Πύλη Πληρωμών Ngan Luong, ένα βασικό σημείο στο οικοσύστημα του Shark Binh.

Σημαντικός σύνδεσμος

Στις 14 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας είχε ασκήσει δίωξη κατά του κ. Nguyen Hoa Binh (γνωστού ως Shark Binh) - Προέδρου του Ομίλου NextTech - για τη διερεύνηση των εγκλημάτων της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» και της «Παραβίασης των λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες».

Η ερευνητική υπηρεσία επεκτάθηκε επίσης στη διευκρίνιση σχετικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων πολλών δραστηριοτήτων μεταφοράς χρημάτων της Πύλης Πληρωμών Ngan Luong.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία, η πύλη πληρωμών Ngan Luong ανήκει στο οικοσύστημα NextTech και αποτελεί βασικό σημείο που πρέπει να επαληθευτεί, ειδικά σε σχέση με τις δραστηριότητες μεταφοράς χρημάτων των ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Πληρωμών Ngan Luong ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στον 3ο όροφο του κτιρίου VTC Online, στην οδό Tam Trinh αρ. 18, στην περιοχή Tuong Mai, στο Ανόι .

Η NganLuong συστήνεται ως η μεγαλύτερη πύλη πληρωμών μέσω διαδικτυακής τραπεζικής στο Βιετνάμ, επιτρέποντας στους χρήστες να πληρώνουν online μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού Nganluong.vn.

Η Ngan Luong παρέχει λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών με πολλά κανάλια πληρωμών (Φωτογραφία: Ngan Luong).

Σύμφωνα με την εισαγωγή, η Ngan Luong παρέχει λύσεις online πληρωμών για πωλητές με τα περισσότερα κανάλια πληρωμών στο Βιετνάμ, όπως διεθνείς κάρτες, εγχώριες κάρτες ATM, Internet banking, QR Pay, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τραπεζικές μεταφορές... Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες πληρωμής με δόσεις, πληρωμή εκ μέρους, σύνδεση καρτών Tokenization, πληρωμή μέσω MPOS, ηχεία ανακοινώσεων Tingbox, σύνδεσμο πληρωμής...

Επιπλέον, η Ngan Luong υποστηρίζει επίσης διασυνοριακές πληρωμές και υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων. Σύμφωνα με την εισαγωγή, αυτή η πύλη πληρωμών συλλέγει πληρωμές σε VND για ξένους πωλητές από πελάτες στο Βιετνάμ, υποστηρίζοντας δημοφιλείς μεθόδους πληρωμής όπως διεθνείς κάρτες, εγχώριες κάρτες, QR Code, Mobile Banking και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Οι συνδεδεμένες τράπεζες της NganLuong θα μεταφέρουν χρήματα σε πωλητές στο εξωτερικό μετά τη μετατροπή και την αφαίρεση φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βιετνάμ για τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κ. Nguyen Hoa Binh κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ngan Luong και ο κ. Dinh Hong Quan κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή και νόμιμου εκπροσώπου. Επιπλέον, ο κ. Quan είναι επίσης ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της Godgame Service Joint Stock Company και της HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προφίλ της εταιρείας δείχνει πολλές αλλαγές στη δομή των μετόχων και την αξία της εισφοράς κεφαλαίου. Στο τέλος του 2018, η Ngan Luong είχε κεφάλαιο 52,7 δισεκατομμυρίων VND.

Τον Μάιο του 2022, η Ngan Luong αύξησε το κεφάλαιό της από 52,7 δισεκατομμύρια VND σε 280 δισεκατομμύρια VND, αλλά δεν ανακοίνωσε τη μετοχική της σύνθεση. Μετά από μόλις ένα μήνα, η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει το κεφάλαιό της σε σχεδόν 370 δισεκατομμύρια VND.

Ωστόσο, μέχρι τις αρχές του 2024, το κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί στα 52,7 δισεκατομμύρια VND όπως και πριν, που αντιστοιχεί σε μείωση σχεδόν 86%.

Οι εταιρείες του κ. Dinh Hong Quan αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ

Όσον αφορά τον κ. Dinh Hong Quan, Γενικό Διευθυντή και νόμιμο εκπρόσωπο της Ngan Luong, εκτός από την εν λόγω επιχείρηση, εκπροσωπεί επίσης δύο άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Godgame Service Joint Stock Company και της HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Ο κ. Dinh Hong Quan είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ngan Luong στο οικοσύστημα του Shark Binh (Φωτογραφία: NextTech).

Η Godgame Service Joint Stock Company ιδρύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018, με έδρα το Ανόι, και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρέχοντας διαδικτυακά παιχνίδια.

Η εταιρεία είχε αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων VND, εκ των οποίων ο κ. Dinh Hong Quan συνεισέφερε 90 εκατομμύρια VND, η κα Ta Thuy Duong και ο κ. Nguyen Phu Son συνεισέφεραν από 5 εκατομμύρια VND έκαστος. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2018, η εταιρεία αύξησε το κεφάλαιό της στα 10 δισεκατομμύρια VND, αλλά η μετοχική σύνθεση και το ποσοστό συμμετοχής δεν ανακοινώθηκαν.

Η HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company ιδρύθηκε στις 28 Απριλίου 2022, με κύριο επιχειρηματικό τομέα την έκδοση λογισμικού. Η εταιρεία έχει καταστατικό κεφάλαιο 10 δισεκατομμυρίων VND, εκ των οποίων ο κ. Dinh Hong Quan συνεισέφερε 6,5 δισεκατομμύρια VND (65%), η κα. Ngo Thi Ngoc συνεισέφερε 2,5 δισεκατομμύρια VND (25%) και η κα. Dinh Thi Thu Thuy συνεισέφερε 1 δισεκατομμύριο VND (10%).

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ανόι, τον Μάιο του 2021, ο κ. Nguyen Hoa Binh και αρκετοί συνεργάτες του συνεισέφεραν 5 δισεκατομμύρια VND (εκ των οποίων ο κ. Binh συνεισέφερε 2 δισεκατομμύρια) για την ανάπτυξη του έργου «ψηφιακό νόμισμα AntEx», εκδίδοντας 100 δισεκατομμύρια tokens. Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2021, η ομάδα αυτή πούλησε 33,2 δισεκατομμύρια tokens σε περίπου 30.000 επενδυτές, κερδίζοντας 4,5 εκατομμύρια USDT (περίπου 117 δισεκατομμύρια VND).

Στο τέλος του 2021, ο κ. Binh συνέχισε να προωθεί το έργο μέσω του Ταμείου «Next100 Blockchain» με δέσμευση να επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η ιδρυτική ομάδα απέσυρε χρήματα από 30.000 πορτοφόλια επενδυτών, οικειοποιούμενη ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η υπηρεσία ερευνών έχει προσωρινά δεσμεύσει και παγώσει τα χρήματα, τους λογαριασμούς τίτλων και τα περιουσιακά στοιχεία των υποκειμένων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 600 τάελ χρυσού, 18 κόκκινα βιβλία, 2 αυτοκίνητα... συνολικής αξίας περίπου 900 δισεκατομμυρίων VND.

Η αστυνομία του Ανόι συνεχίζει να επεκτείνει την έρευνα και να διευκρινίζει παραβάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με εταιρείες-μέλη στο οικοσύστημα του NextTech Group.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm