Δίωξη κατά του Προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας του Ομίλου Thai Duong

Στις 20 Οκτωβρίου, πληροφορίες από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, μετά από μια περίοδο έρευνας για τη διευκρίνιση των παράνομων πράξεων στην παράνομη εκμετάλλευση, επεξεργασία και κατανάλωση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος στο ορυχείο Yen Phu, στην κοινότητα Yen Phu, στην περιφέρεια Van Yen, στην επαρχία Yen Bai της ανώνυμης εταιρείας Thai Duong Group. Στις 9 Οκτωβρίου, το Τμήμα Αστυνομικής Διερεύνησης Εγκλημάτων Διαφθοράς, Οικονομίας και Λαθρεμπορίου πραγματοποίησε ταυτόχρονα και επειγόντως έρευνες σε 21 τοποθεσίες εκμετάλλευσης, συγκέντρωσης, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες συναφών ατόμων στην επαρχία Yen Bai και σε 3 άλλες συναφείς επαρχίες και πόλεις.

Οι αρχές κατέσχεσαν προσωρινά περίπου 13.715 τόνους μεταλλεύματος σπάνιων γαιών και περισσότερους από 1.400 τόνους σιδηρομεταλλεύματος.

Η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: Ο Doan Van Huan, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής, και ο Nguyen Van Chinh, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Αρχιλογιστής της Thai Duong Group Joint Stock Company, διηύθυναν και οργάνωσαν την παράνομη εκμετάλλευση και κατανάλωση 11.233.102 κιλών σπάνιων γαιών αξίας περίπου 440 δισεκατομμυρίων VND και 152.856.646 κιλών σιδηρομεταλλεύματος αξίας περίπου 192 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα συνολικά κέρδος περίπου 632 δισεκατομμυρίων VND.

Επιπλέον, οι Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh συμφώνησαν επίσης με την Vietnam Rare Earth Joint Stock Company και την Hop Thanh Phat Company στη διαδικασία αγοράς και πώλησης σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, εκδίδοντας τιμολόγια ΦΠΑ για τη μείωση της ποσότητας και της πραγματικής τιμής πώλησης· βοηθώντας την Thai Duong Group Joint Stock Company να αφαιρέσει από τα λογιστικά βιβλία πάνω από 28 δισεκατομμύρια VND που κέρδισαν από την πώληση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, μη εκπληρώνοντας την υποχρέωση δήλωσης και καταβολής φόρων, προκαλώντας (προσωρινή) ζημία στο Κράτος ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 17 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης σε υπόθεση παραβίασης των κανονισμών σχετικά με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων και παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη λογιστική, με σοβαρές συνέπειες στην ανώνυμη εταιρεία του ομίλου Thai Duong και στις συναφείς μονάδες.

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη, να θέσει προσωρινά υπό κράτηση και να ερευνήσει 6 άτομα.

Στην οποία, οι Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh διώχθηκαν για τα εγκλήματα της «Παραβίασης των κανονισμών για την έρευνα, την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση πόρων» και της «Παραβίασης των κανονισμών για τη λογιστική με σοβαρές συνέπειες», που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 227 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ποινικού Κώδικα.

Οι Dang Tran Chi, Διευθυντής και Pham Thi Ha, Λογιστής της Hop Thanh Phat Company, Luu Anh Tuan, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Nguyen Thi Hien, Λογιστής της Vietnam Rare Earth Joint Stock Company διώχθηκαν για το έγκλημα της «Παραβίασης των λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες», όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ποινικού Κώδικα.

Στις 19 Οκτωβρίου, μετά την έγκριση της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας , η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εκτέλεσε τις Αποφάσεις και τις Διαδικαστικές Εντολές εναντίον 06 κατηγορουμένων σύμφωνα με το νόμο.

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας επικεντρώνεται στη διερεύνηση και διευκρίνιση της φύσης, των ρόλων και των εγκληματικών πράξεων των υπόπτων και των συναφών ατόμων, με στόχο την επέκταση της έρευνας, τη διευκρίνιση της φύσης της υπόθεσης και την πλήρη ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για το Κράτος.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html