«Ασπίδα» για την προστασία των επενδυτών σε κρυπτονομίσματα

Η ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση των χρηματικών ροών στην αγορά κρυπτονομισμάτων συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας των επενδυτών και στη δημιουργία μιας βάσης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην υπόθεση που αφορά τον κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Πρόεδρο του Ομίλου NextTech, και το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, η πλατφόρμα ChainTracer που αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσμο Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ (VBA) έχει συμβάλει ενεργά, υποστηρίζοντας τις αρχές στην ανίχνευση και την επαλήθευση δεδομένων.

Εντοπίστε ύποπτα πορτοφόλια

Το ChainTracer είναι μια πλατφόρμα για την προειδοποίηση και την παρακολούθηση δόλιας, παραπλανητικής και παράνομης συμπεριφοράς σε δίκτυα blockchain και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Με τη βοήθεια αυτής της πλατφόρμας, η υπηρεσία ερευνών έχει προσωρινά δεσμεύσει και παγώσει χρήματα, λογαριασμούς τίτλων και περιουσιακά στοιχεία υποκειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση - συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 600 χρυσών ράβδων, 18 κόκκινων βιβλίων, 2 αυτοκινήτων..., συνολικής αξίας περίπου 900 δισεκατομμυρίων VND.

Ο κ. Phan Duc Trung, Πρόεδρος της VBA, δήλωσε ότι με το εργαλείο ChainTracer, οι ειδικοί έχουν εφαρμόσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ανάλυσης on-chain για να εντοπίσουν ύποπτες συστάδες πορτοφολιών και να υποστηρίξουν τεχνικές επαφές με πολλά εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια για να συγκρίνουν πληροφορίες ταυτοποίησης. Η VBA ανέπτυξε το ChainTracer με βασικό στόχο την υποστήριξη επενδυτών σε ένα ελλιπές νομικό περιβάλλον, παρέχοντας εις βάθος τεχνικές πληροφορίες και τον μηχανισμό των δόλιων δραστηριοτήτων.

Προηγουμένως, η 52Hz Database - μια ανεξάρτητη μονάδα ανάλυσης - ανέφερε επίσης πολλά ασυνήθιστα σημάδια στη ταμειακή ροή της AntEx. Αυτή η έκθεση έθεσε υπόνοιες ότι το συνολικό πραγματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από το έργο ήταν μόνο περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, χαμηλότερο από το ανακοινωθέν ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Ένα πορτοφόλι που πιστεύεται ότι σχετίζεται με τον Shark Binh έλαβε 3,66 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το πορτοφόλι συγκέντρωσης χρημάτων και τα κατέθεσε στο Binance. Το έργο AntEx ήταν επίσης ύποπτο για την απόρριψη tokens μέσω σχεδόν 900 υποπορτοφολιών σε 43 ημέρες για να αποφύγει τις διακυμάνσεις των τιμών και να αποκρύψει τη συμπεριφορά απόρριψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2021, περισσότερα από 500.000 δολάρια ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη ρευστότητα στο αποκεντρωμένο χρηματιστήριο - μια κίνηση που συχνά σηματοδοτεί την κατάρρευση ενός έργου κρυπτονομισμάτων.

Τα εργαλεία ιχνηλάτησης Blockchain είναι αρκετά δημοφιλή στον κόσμο . Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, πλατφόρμες όπως το Chainalysis, το Elliptic ή το TRM Labs χρησιμοποιούνται ευρέως στη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων, ξεπλύματος χρήματος και απάτης με κρυπτονομίσματα. Αυτό που έχουν κοινό αυτά τα συστήματα είναι η ικανότητα να αναλύουν σε βάθος δεδομένα εντός της αλυσίδας, να εντοπίζουν ασυνήθιστα πρότυπα συναλλαγών και να συνδέουν ανώνυμα πορτοφόλια με πραγματικές ταυτότητες χρηστών.

Ένα εργαλείο για την παρακολούθηση των χρηματικών ροών στο δίκτυο blockchain είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας διαφανούς και βιώσιμης αγοράς κρυπτονομισμάτων. Στη φωτογραφία: Παράπλευρες δραστηριότητες του Φεστιβάλ Τεχνολογίας της Πόλης Χο Τσι Μινχ (Conviction) που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Δημιουργήστε εμπιστοσύνη

Η εμφάνιση πλατφορμών παρακολούθησης απάτης όπως το ChainTracer ή μονάδων ανάλυσης ταμειακών ροών όπως η βάση δεδομένων 52Hz θεωρείται σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην προσπάθεια να καταστεί η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο Βιετνάμ πιο διαφανής. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην έγκαιρη ανίχνευση ασυνήθιστων ταμειακών ροών, στην πρόληψη κινδύνων απάτης και στη δημιουργία μιας βάσης για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση συναλλαγών.

Ο κ. Phan Duc Trung δήλωσε ότι το ChainTracer υποστηρίζει μόνο δραστηριότητες ιχνηλάτησης και δεν χρεώνει τέλη κοινότητας, ενώ στον κόσμο, οι εταιρείες που αναπτύσσουν παρόμοιες λύσεις συχνά χρεώνουν πολύ υψηλές χρεώσεις, τουλάχιστον από 50.000 δολάρια ΗΠΑ. «Πρέπει να υπάρχει στενός συντονισμός με τα χρηματιστήρια, όπου διαχειρίζονται την ταυτότητα και τις αρχικές συναλλαγές, και υποστήριξη από τα σχετικά μέρη, όπως οι δικηγόροι, για την διευκρίνιση των διαφορών και τη διαμεσολάβηση», δήλωσε ο κ. Trung.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της VBA, μέχρι σήμερα, η ChainTracer έχει υποστηρίξει την ανίχνευση περίπου 65 υποθέσεων, με συνολικό ποσό ανακτηθέντων και διευθετημένων χρημάτων περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του κυκλώματος απάτης εικονικού νομίσματος WorldMall.app που οικειοποιήθηκε δεκάδες δισεκατομμύρια VND από χιλιάδες επενδυτές.

Η κα Le Ngoc My Tien, Γενική Διευθύντρια του BlockchainWork, δήλωσε ότι η παρακολούθηση των χρηματικών ροών στο blockchain είναι απολύτως εφικτή, παρόλο που πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο περιβάλλον. Όταν οι χρηματικές ροές αποσύρονται σε ένα αναγνωρισμένο πορτοφόλι ή μετατρέπονται σε πραγματικά χρήματα, είναι απολύτως εφικτό να βρεθούν τα εμπλεκόμενα άτομα. «Τα εργαλεία παρακολούθησης όχι μόνο εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές, αλλά βοηθούν επίσης στη διαμόρφωση ενός διαφανούς οικοσυστήματος δεδομένων. Έτσι, αλλάζουν την ευαισθητοποίηση των επενδυτών και προστατεύονται οι ίδιοι, ενώ παράλληλα δημιουργούν τα θεμέλια για μια υγιή και βιώσιμη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων» - ανέμενε η κα Tien.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι η παρακολούθηση των ψηφιακών χρηματικών ροών, η ταυτοποίηση ταυτοτήτων και ο εντοπισμός δικαιούχων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, ιδίως την έλλειψη συνεργασίας από ορισμένα διεθνή χρηματιστήρια. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί σύντομα ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των αρχών, των χρηματιστηρίων και των τεχνικών μονάδων.

Πηγή: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm