Στην υπόθεση που έλαβε χώρα στον Όμιλο Van Thinh Phat, την Τράπεζα SCB και συναφείς μονάδες, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας κατηγόρησε μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών (υπό την Κρατική Τράπεζα) ότι διέπραξαν σοβαρές παραβάσεις και έλαβαν «δώρα» από την ομάδα του Truong My Lan (Πρόεδρος της Van Thinh Phat) και την Τράπεζα SCB.
Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι 18 κατηγορούμενοι στην Ομάδα Επιθεώρησης Τραπεζών της SCB έλαβαν χρηματικά και υλικά οφέλη από την κα Lan και την SCB. Ωστόσο, 7 άτομα δεν θεωρήθηκαν ποινικά υπεύθυνα.
Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένων των: κ. Lai Van Bach, κας Bui Vu Hong Trang, κας Pham Thi Thuy Linh (όλοι από τον Κρατικό Ελεγκτή), κ. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, κας Nguyen Lan Huong (όλοι από την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών) και κας Nguyen Ha Linh (υπάλληλος της Κυβερνητικής Επιθεώρησης ).
Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, τα προαναφερθέντα άτομα ανέφεραν πλήρως και ειλικρινά τις παραβάσεις στην SCB Bank.
Τράπεζα SCB (Φωτογραφία: SCB).
Αυτοί οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι τα δάνεια στην SCB παρουσίαζαν πολλές παραβάσεις και «συνέστησαν κατηγορηματικά τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές για εξέταση και διεκπεραίωση». Ζήτησαν και ζήτησαν από τον εναγόμενο Nguyen Van Hung (το άτομο που εξέδωσε την απόφαση ελέγχου) και την κα Do Thi Nhan (επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης) να διευκρινίσουν την πηγή των χρημάτων που δάνεισε η SCB για την αποπληρωμή παλαιών χρεών.
Αυτά τα επτά άτομα ζήτησαν επίσης επαλήθευση στο Κέντρο Πληροφοριών Πίστωσης CIC σχετικά με την κατάσταση του νέου χρέους των πελατών.
Ωστόσο, επειδή δεν έλαβαν το έγγραφο επαλήθευσης CIC από τον Επικεφαλής της Ομάδας Επιθεώρησης και η περίοδος επιθεώρησης είχε λήξει, τα προαναφερθέντα άτομα υπέγραψαν έκθεση που τροποποιούσε τη σύσταση για «μεταφορά στην Κρατική Τράπεζα για να συνεχίσει να επιθεωρεί και να διευκρινίζει τα νέα δάνεια για την αποπληρωμή παλαιών χρεών· ενίσχυση της επιθεώρησης και της εποπτείας· εάν εντοπιστούν ενδείξεις παραβίασης του νόμου, αίτημα μεταβίβασης στην αρμόδια αρχή για εξέταση και διεκπεραίωση».
Στην ομάδα ατόμων που υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, οι αρμόδιοι επιθεωρητές ανέφεραν επίσης πλήρως τις παραβάσεις, συνέστησαν διοικητικές κυρώσεις και ζήτησαν από την SCB Bank να διορθώσει και να διορθώσει τις παραβάσεις και τις ελλείψεις.
Παρόλο που συμμετείχαν στην υπογραφή των πρακτικών της συνάντησης, συμφωνώντας να περιοριστεί το περιεχόμενο, οι μεθόδοι, τα μέτρα και το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης, τα άτομα αυτά δεν γνώριζαν τις παραβιάσεις της SCB.
Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που έκλεψαν, ο κ. Thinh, η κα Huong και ο κ. Linh δήλωσαν προληπτικά ότι έλαβαν χρήματα 4 φορές, εκ των οποίων τα επέστρεψαν 2 φορές, λαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας 100 εκατομμύρια VND ο καθένας. Η κα Nguyen Ha Linh δήλωσε ότι η SCB τους έδωσε συνολικά 6.000 δολάρια ΗΠΑ και 50 εκατομμύρια VND. Ο κ. Bach, η κα Trang και η κα Thuy Linh δήλωσαν ότι η SCB τους έδωσε 9.000 δολάρια ΗΠΑ και 100 εκατομμύρια VND ο καθένας.
Η ερευνητική υπηρεσία εκτίμησε ότι τα 7 παραπάνω άτομα είχαν διαπράξει παραβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου και έλαβαν χρήματα από την SCB Bank. Ωστόσο, ο ρόλος τους ήταν αυτός των υφισταμένων τους και συμμετείχαν μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος της εργασίας. Οι αναφορές αυτών των ατόμων αντικατόπτριζαν με ειλικρίνεια το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.
κ. Nguyen Van Hung (Φωτογραφία: VNA).
Επιπλέον, σε αυτά τα μέλη δεν ανατέθηκε από την κα. Nhan το έργο της σύνθεσης γενικών δεδομένων σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις επισφαλείς απαιτήσεις και τις παραβάσεις της SCB Bank.
Κατά την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης της Ομάδας Επιθεώρησης, τους επιτρεπόταν να διατυπώνουν απόψεις μόνο επί του μέρους της εφαρμογής, επομένως δεν γνώριζαν ολόκληρο το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, δεν γνώριζαν την ασθενή οικονομική κατάσταση και τις σοβαρές παραβιάσεις του SCB.
Το συμπέρασμα της έρευνας έδειξε ότι, μετά την αξιολόγηση της φύσης και του επιπέδου συμπεριφοράς των 7 μελών της Ομάδας Επιθεώρησης, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ήταν μόνο δευτερεύοντες, παθητικοί και εξαρτημένοι από τις οδηγίες και τις επιβολές της κας Ντο Θι Ναν.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την υπηρεσία ερευνών, αυτοί οι άνθρωποι ομολόγησαν με ειλικρίνεια τις αδικίες τους και την παραλαβή των χρημάτων, συνεργάστηκαν ενεργά για να βοηθήσουν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης και επέστρεψαν προληπτικά όλα τα κλεμμένα χρήματα.
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας δεν εξετάζει το ενδεχόμενο ποινικής ευθύνης για αυτά τα 7 άτομα, αλλά συνιστά την αντιμετώπισή τους από το Κόμμα και την κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η αποτροπή του νόμου.
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)