Η απάτη στις επενδύσεις μετοχών σπαταλά δισεκατομμύρια

«Δέλεαρ κοτόπουλων» με «ελκυστικές» συναλλαγές παραγγελιών

Τους τελευταίους μήνες, ο συγγραφέας έχει λάβει πολλές προσκλήσεις για να συμμετάσχει σε επενδυτικές ομάδες μέσω του Zalo από πολλούς αγνώστους. Μια σειρά από ομάδες με ονόματα όπως "Διεθνές Εμπόριο", "Χρυσή Εποχή", "Διεθνής Τιμή Χρυσού", "Λογαριασμός Super Stock x6"...

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν συμμετέχουν σε διεθνείς μορφές επενδύσεων σε μετοχές, συνάλλαγμα και χρυσό.

Για να το μάθουμε, προσπαθήσαμε να γίνουμε μέλος μιας ομάδας που ονομάζεται "Διεθνής Τιμή Χρυσού" με σχεδόν 400 μέλη. Αυτή η ομάδα συστήνεται ως εταιρεία που ειδικεύεται στις επενδύσεις σε χρυσό στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στην ομάδα, συνδέονται συνεχώς νέα μέλη χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Οι διάλογοι που εμφανίζονται συχνά δημοσιεύονται στην ομάδα, όπως "Μόλις με πρόσθεσε κάποιος στην ομάδα, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα"· "Μόλις έγινα μέλος της ομάδας, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;"· "Αυτό είναι αγορά και πώληση χρυσού online; Νόμιζα ότι έπρεπε να πάω στο κατάστημα για να τον αγοράσω"...

Χρηματιστήρια στον παγκόσμιο όμιλο επενδύσεων χρυσού

Για τους αρχάριους, ο διαχειριστής (διαχειριστής ομάδας) θα στείλει πρώτα οδηγίες για την εξάσκηση σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό (προσομοιωμένο λογαριασμό) και επιβεβαιώνεται ότι είναι "εντελώς δωρεάν". Συνεπώς, για να επενδύσουν σε χρυσό online στις διεθνείς αγορές, οι συμμετέχοντες πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή Meta Trader 5 στα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια θα καθοδηγηθούν στις συναλλαγές μέσω προσωπικών μηνυμάτων από τον διαχειριστή προς κάθε άτομο.

Μετά από μόλις 1-2 συνεδρίες εξάσκησης με μερικές δοκιμαστικές συναλλαγές, οι περισσότεροι αρχάριοι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν πώς να κάνουν εντολές. Στη συνέχεια, μεταφέρουν χρήματα για να επενδύσουν πραγματικά. Ορισμένες εντολές μεταφοράς χρημάτων που δημοσιεύονται στην ομάδα αποκρύπτουν τον αριθμό λογαριασμού και το όνομα του παραλήπτη είναι ένα άτομο σε διάφορες τράπεζες.

Το περιεχόμενο των εντολών μεταφοράς χρημάτων είναι το ίδιο: "Αγοράστε 38xxxxxx V" με τους σειριακούς αριθμούς στο τέλος να αλλάζουν (σύμφωνα με έρευνα, θα αντιστοιχούν στον αριθμό λογαριασμού συναλλαγής κάθε ατόμου). Μερικοί άνθρωποι αρχικά μεταφέρουν μικρά ποσά, περίπου 20 - 50 εκατομμύρια VND, αλλά μετά από λίγες μόνο κερδοφόρες επενδυτικές εντολές, οι περισσότεροι θα καταθέσουν περισσότερα χρήματα επειδή όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος. Επίσης, σύμφωνα με τη συζήτηση στην ομάδα, η μεταφορά και η ανάληψη χρημάτων είναι αρκετά γρήγορες και δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα συχνά δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα ημερήσια επίπεδα κέρδους από τα μέλη της για να τονώσει την απληστία, και όλη μέρα η ομάδα απλώς περιμένει μηνύματα από τον διαχειριστή για να υποβάλει παρόμοιες εντολές. Συνήθως, θα υπάρχουν συναλλαγές στην αγορά των ΗΠΑ (βραδινή ώρα Βιετνάμ) και στην ευρωπαϊκή συνεδρία (απογευματινή ώρα Βιετνάμ). Για παράδειγμα, στις 1:30 μ.μ. στις 23 Φεβρουαρίου, ένας διαχειριστής ομάδας έστειλε μήνυμα: "Όλοι προετοιμαστείτε να λάβετε εντολές ευρωπαϊκής συνεδρίας". Αμέσως μετά, το μήνυμα ανακοίνωσε "Πουλήστε χρυσό στην τιμή του 2021: TP 2012, SL 2026" (TP είναι η λήψη κέρδους και SL είναι η μείωση της ζημίας). Και μια σειρά από μέλη συμμετείχαν με ενθουσιασμό, ανακοινώνοντας ότι είχαν υποβάλει εντολές σύμφωνα με την παραπάνω στρατηγική. Περίπου 30 λεπτά αργότερα, πολλά μέλη ανακοίνωσαν ότι είχαν κλείσει τα κέρδη τους και έστειλαν φωτογραφίες των λογαριασμών τους. Κάποιοι κέρδισαν 95 δολάρια ΗΠΑ, άλλοι έλαβαν 200 δολάρια ΗΠΑ...

Υπήρξε μάλιστα κάποιος που προσέφερε κέρδος άνω των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ με το μήνυμα «Κέρδισα 25 εκατομμύρια εδώ, αγάπη μου. Ο χρυσός έχει πέσει» και έλαβε μια σειρά από κομπλιμέντα όπως «Σ' αγαπώ τόσο πολύ», «Είναι αλήθεια ότι με ένα μεγάλο κεφάλαιο, το trading για να βγάλεις χρήματα είναι κουραστικό», «Μια μέρα νικηφόρου trading» ή επαίνους προς τους διαχειριστές «Είστε τόσο καλοί, τώρα μας βοηθάτε να βγάλουμε χρήματα»...

Στις 26 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τις 8:00 π.μ., ο διαχειριστής έστειλε ένα μήνυμα στην ομάδα δίνοντας το εύρος τιμών της εντολής "Τιμή αγοράς 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005). Τιμή πώλησης 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). Μερικά μέλη απάντησαν και είπαν ότι θα έκαναν αμέσως εντολές. Στη συνέχεια, μόνο περίπου 15 λεπτά αργότερα, κάποιος τράβηξε μια φωτογραφία του λογαριασμού τους και είπε ότι θα έκλεινε αμέσως την εντολή αγοράς και θα είχε κέρδος 168 USD για να "είναι τυχεροί για τη νέα εβδομάδα". Ένα άλλο μέλος έστειλε στη συνέχεια μια φωτογραφία του λογαριασμού του και έκλεισε την εντολή πώλησης με κέρδος σχεδόν 100 USD... κάνοντας τα υπόλοιπα μέλη "ανυπόμονα". Λίγο μετά τις 1:30 μ.μ. την ίδια ημέρα, ένας διαχειριστής έστειλε ένα μήνυμα "Όλοι, προετοιμαστείτε για την ευρωπαϊκή συνεδρία" (δηλαδή, συμμετάσχετε σε συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά) και μια σειρά από μέλη απάντησαν. Με το μήνυμα να δίνει την εντολή «Πώληση (Πώληση) Χρυσού 2032, TP: 2025 - SL: 2038»… συνέχισε να προσελκύει μια σειρά μελών για να συμμετάσχουν στην εντολή… Και έτσι αυτό το πάτωμα διαπραγματευόταν συνεχώς για 5 ημέρες την εβδομάδα χωρίς κανένα μέλος να αναφέρει ζημία (!?).

Δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν όταν παγιδεύτηκαν στη δίνη της διεθνούς χρηματιστηριακής αγοράς

Ο κ. TQA (κάτοικος Dak Lak ) πανικοβλήθηκε όταν ανέφερε διεθνείς μετοχές, επειδή το 2023 έπεσε θύμα απάτης και του έκλεψαν 1,5 δισεκατομμύριο VND. Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο κ. A. έλαβε ένα περίεργο τηλεφώνημα, στο οποίο συστήθηκε ως υπάλληλος ονόματι Thanh που εργαζόταν στο χρηματιστήριο ASX Markets με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ. Ο Thanh ζήτησε να γίνουν φίλοι στο Zalo και έδειξε φωτογραφίες από την αγορά ξένων μετοχών όπως Apple, Coca Cola... κάθε μέρα αποκομίζοντας κέρδος αρκετών εκατοντάδων δολαρίων ΗΠΑ περισσότερο από την προηγούμενη ημέρα. Βλέποντας το υψηλό κέρδος, ο κ. A. άνοιξε έναν λογαριασμό συναλλαγών και κατέθεσε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια VND για να αγοράσει ξένες μετοχές.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της UNI VN LLC, με το περιεχόμενο να καταγράφεται ως Lima 13P-MT4. Κάθε φορά που αγόραζε ή πουλούσε, ο κ. A. ακολουθούσε τις οδηγίες του Thanh. Σύμφωνα με την TQA, τις πρώτες ημέρες, το επιτόκιο στον λογαριασμό αυξήθηκε αρκετά γρήγορα. Εκείνη την εποχή, ο κ. A. αποφάσισε να αυξήσει το ποσό της επένδυσης σε εκατοντάδες εκατομμύρια ντονγκ. Κάθε βράδυ, ο Thanh παρότρυνε τον κ. A. να κάνει εντολές, άλλοτε αγοράζοντας, άλλοτε πουλώντας, από επενδύσεις σε μετοχές έως συνάλλαγμα (forex), χρυσό... Αλλά στον λογαριασμό του κ. A., εμφανίστηκαν περισσότερες μετοχές με μειούμενες τιμές.

Εκείνη τη στιγμή, ο Thanh παρότρυνε τον κ. A. να μεταφέρει περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό για να διατηρήσει την παραγγελία, να καταθέσει χρήματα για να διατηρήσει το ποσό των μετοχών που αγόραζε. Όταν η τιμή αυξανόταν ξανά, θα πουλούσε, αν μπορούσε να ανακάμψει, διαφορετικά η αγορά μετοχών θα έκλεινε, θα έχανε πολύ. Πανικοβλημένος επειδή η απώλεια έφτανε τις εκατοντάδες εκατομμύρια ντονγκ, ο κ. TQA αποφάσισε να στοιχηματίσει πολλά, μεταφέροντας μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ντονγκ επιπλέον. Έτσι απλά, το ποσό των χρημάτων που μεταφέρθηκε στο χρηματιστήριο έφτασε το 1,5 δισεκατομμύριο ντονγκ, αλλά και πάλι έχασε. Απογοητευμένος, με λίγα χρήματα που είχαν απομείνει στον λογαριασμό, ο κ. A. ήθελε να κάνει ανάληψη, αλλά δεν μπορούσε. Αργότερα, ανακάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτήν την αγορά μετοχών είχαν επίσης εξαπατηθεί και τους κόπηκαν χρήματα.

Ορισμένα διεθνή χρηματιστήρια και χρηματιστήρια εικονικών νομισμάτων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά ενεργά στις κλήσεις για να προσκαλέσουν συμμετέχοντες. Πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται επειδή υπάρχουν μέρες που λαμβάνουν 5-10 τηλεφωνικές κλήσεις που τους προσκαλούν να συμμετάσχουν στο χρηματιστήριο. Εκτός από τις τηλεφωνικές κλήσεις που προσκαλούν συμμετέχοντες, ορισμένα χρηματιστήρια προσφέρουν επίσης προσφορές για να προσελκύσουν συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, οι επενδυτές στο χρηματιστήριο ATFX θα μπορούν να συμμετάσχουν στο ATFX Jackpot 2024 - Νοτιοανατολική Ασία. Κάθε στάδιο (συνολικά 13 εβδομάδες) έχει ένα έπαθλο τζάκποτ αξίας 3.000 δολαρίων ΗΠΑ, που κατανέμεται μεταξύ όλων των νικητών. Σε ορισμένα φόρουμ, τα θύματα αυτού του χρηματιστηρίου δήλωσαν ότι είχαν κολλήσει με 35.000 - 40.000 δολάρια ΗΠΑ κατά τη συμμετοχή τους. Αφού δελεάστηκαν από υπαλλήλους να συμμετάσχουν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές στην πλατφόρμα MT5, οι επενδυτές έβγαλαν κέρδος και ήθελαν να κάνουν ανάληψη χρημάτων, αλλά το χρηματιστήριο δυσκόλευε σκόπιμα την ανάληψη χρημάτων. Αφού τους καταδίωξαν για πολλούς μήνες, οι επενδυτές ήταν αβοήθητοι και δεν μπορούσαν να βάλουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με προειδοποίηση από την αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ, πρόσφατα εγκληματίες έχουν εκμεταλλευτεί το εμπόριο εικονικών νομισμάτων και κρυπτονομισμάτων για να οικειοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων. Τα ίδια τα άτομα δημιούργησαν όμορφες εισαγωγές «εφαρμογών αλγορίθμου έξυπνης μήτρας» που λειτουργούν με «τεχνολογία Blockchain» για να εξαπατήσουν τους παίκτες, προσελκύοντας νέους συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές, ηλικιωμένους και όσους δεν γνωρίζουν την χρηματοοικονομική τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν επίσης μια ομάδα «δολωμάτων» που ονομάζονται ειδικοί στην ανάγνωση εντολών, δημοσιεύοντας τακτικά φωτογραφίες από την απόκτηση τεράστιων κερδών, την αγορά σπιτιών... Αυτές είναι ουσιαστικά δυαδικές συναλλαγές, μεταμφιεσμένες σε έργα κρυπτονομισμάτων.

Πηγή: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm