Εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να πληρώσουν τόκους 50%: Χρέος σε περισσότερα από 7.500 άτομα, κεφάλαιο άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND

Το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ ανακοίνωσε πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στην GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακάλυψαν σημάδια «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» στην εταιρεία GFDI, επομένως οργάνωσαν και έλαβαν επαγγελματικά μέτρα για την επείγουσα επαλήθευση της υπόθεσης.

Τα αρχικά αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η GFDI Investment Consulting Company Limited ιδρύθηκε το 2018, με κεφάλαιο 80 δισεκατομμυρίων VND (με έδρα την οδό 92, 29/3, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), με τον κ. Nguyen Quang Hoang ως διευθυντή, νόμιμο εκπρόσωπο και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Ο κύριος Nguyen Quang Hoang (δεύτερος από δεξιά). Φωτογραφία: Chau Anh

Από την ίδρυσή της, η Nguyen Quang Hoang έχει χτίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας προς την κατεύθυνση του δανεισμού χρημάτων από ανθρώπους υπογράφοντας συμβάσεις δανείου περιουσιακών στοιχείων.

Από τον Νοέμβριο του 2023, η επιχειρηματική επένδυση έχει χάσει χρήματα και οικονομική ικανότητα, επομένως, προκειμένου να διατηρήσει τις λειτουργίες της εταιρείας, ο Nguyen Quang Hoang έχει οργανώσει και δώσει οδηγίες στους υπαλλήλους να εξαπατούν και να ιδιοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών με τη μορφή υπογραφής συμβάσεων δανείου, χρησιμοποιώντας τα χρήματα του δανείου των δεύτερων για την πληρωμή των πρώτων.

Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2024, η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να πληρώσει 7.541 πελάτες, με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε για να μεταφέρει τα έγγραφα που συλλέχθηκαν από την εταιρεία σε εξειδικευμένο όχημα.

Στις 8 Νοεμβρίου, η αστυνομία διεξήγαγε επείγουσα έρευνα στα κεντρικά γραφεία, στο γραφείο συναλλαγών της εταιρείας GFDI και στις ιδιωτικές κατοικίες του Nguyen Quang Hoang και συναφών ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν πολλά έγγραφα, ηλεκτρονικά δεδομένα και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις παράνομες πράξεις των υποκειμένων, για την εξυπηρέτηση της έρευνας.

«Στο επόμενο διάστημα, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας θα συνεχίσει να διερευνά, να διευκρινίζει και να χειρίζεται αυστηρά τις παράνομες πράξεις του Nguyen Quang Hoang και των συναφών οργανισμών και ατόμων, και να επαληθεύει ενεργά και να ανακτά περιουσιακά στοιχεία για την επίλυση των συνεπειών και τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση», ενημέρωσε το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του VietNamNet, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά από πολύωρη έρευνα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας GFDI, πολλοί αστυνομικοί μετέφεραν τα έγγραφα που είχαν συλλεχθεί από την εταιρεία σε εξειδικευμένο όχημα.

Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να κάθονται έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να παρακολουθήσουν το περιστατικό, ελπίζοντας να έχουν έναν διάλογο με τον κ. Nguyen Quang Hoang για να διευκρινίσουν το ποσό των χρημάτων που επενδύθηκαν.

Από το 2018, η εταιρεία GFDI έχει κινητοποιήσει κεφάλαια με υψηλά επιτόκια, υπογράφοντας συμβάσεις δανείου περιουσιακών στοιχείων. Το επιτόκιο κινητοποίησης της εταιρείας κυμαίνεται από 30-50%/έτος.

Πριν από το περιστατικό, η εταιρεία GFDI ανακοίνωσε ότι είχε πολλά γραφεία και υποκαταστήματα σε επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα, όπως: Ντα Νανγκ, Ανόι , Κουάνγκ Τρι, Καν Χόα, Μπιν Ντιν, Καν Το, Μπα Ρία - Βουνγκ Τάου... με σχεδόν δέκα χιλιάδες πελάτες και εκατοντάδες υπαλλήλους.

Η αστυνομία απέκλεισε τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας που αντλούσε κεφάλαια με επιτόκιο 50% ετησίως στο Ντα Νανγκ.

Η αστυνομία της Ντα Νανγκ βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της GFDI Investment Consulting Company στο Ντα Νανγκ. Έξω, άνθρωποι συγκεντρώνονται επίσης για να περιμένουν να μιλήσουν οι επικεφαλής της εταιρείας.

Επενδυτές περικυκλώνουν τα κεντρικά γραφεία στο Ντα Νανγκ, υποψιαζόμενοι ότι η εταιρεία που καταβάλλει τόκους σχεδόν 50% ετησίως είναι «χρεοκοπημένη».

Το πρωί της 6ης Νοεμβρίου, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της GFDI Investment Consulting Company, τα οποία βρίσκονται στην οδό 29ης Μαρτίου (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), αφότου έμαθαν την είδηση ​​ότι η εταιρεία είχε αναστείλει προσωρινά τις συναλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html