Το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ ανακοίνωσε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στην GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (GFDI Company).
Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσω συλλογής πληροφοριών, ανακάλυψαν σημάδια «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» στην εταιρεία GFDI, επομένως οργάνωσαν και εφάρμοσαν επαγγελματικά μέτρα για την επείγουσα επαλήθευση της υπόθεσης.
Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι η GFDI Investment Consulting Co., Ltd. ιδρύθηκε το 2018 με κεφάλαιο 80 δισεκατομμυρίων VND (κεντρικά γραφεία στην οδό 92, 29/3, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), με τον κ. Nguyen Quang Hoang ως διευθυντή, νόμιμο εκπρόσωπο, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ιδιοκτήτη της εταιρείας.
Από την ίδρυσή της, η Nguyen Quang Hoang έχει χτίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας του γύρω από τον δανεισμό χρημάτων από ανθρώπους μέσω συμβάσεων δανείου περιουσιακών στοιχείων.
Από τον Νοέμβριο του 2023, λόγω επιχειρηματικών ζημιών και οικονομικής αφερεγγυότητας, προκειμένου να διατηρήσει τις δραστηριότητες της εταιρείας, ο Nguyen Quang Hoang οργάνωσε και έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του να εξαπατούν πελάτες υπογράφοντας συμβάσεις δανείου και χρησιμοποιώντας χρήματα που δανείστηκαν από μεταγενέστερους πελάτες για να πληρώσουν προηγούμενους πελάτες.
Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2024, η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να πληρώσει 7.541 πελάτες, με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND.
Στις 8 Νοεμβρίου, η αστυνομία διεξήγαγε επείγουσα έρευνα στα κεντρικά γραφεία, στο εμπορικό γραφείο της εταιρείας GFDI και στην ιδιωτική κατοικία του Nguyen Quang Hoang και των συγγενών του ατόμων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα απέδωσε πολυάριθμα έγγραφα, ηλεκτρονικά δεδομένα και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις παράνομες δραστηριότητες των υπόπτων, τα οποία θα βοηθήσουν στην έρευνα.
«Κατά την επόμενη περίοδο, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας θα συνεχίσει να διερευνά, να διευκρινίζει και να χειρίζεται αυστηρά τις παράνομες πράξεις του Nguyen Quang Hoang και των συναφών οργανισμών και ατόμων, και να επαληθεύει ενεργά και να ανακτά περιουσιακά στοιχεία για την επίλυση των συνεπειών και τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των εμπλεκομένων στην υπόθεση», δήλωσε το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του VietNamNet, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά από πολλές ώρες έρευνας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας GFDI, αρκετοί αστυνομικοί μετέφεραν τα συλλεγμένα έγγραφα από την εταιρεία σε ένα εξειδικευμένο όχημα.
Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να κάθονται έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, παρακολουθώντας την υπόθεση και ελπίζοντας να έχουν έναν διάλογο με τον κ. Nguyen Quang Hoang για να διευκρινίσουν το ποσό των χρημάτων που επένδυσαν.
Από το 2018, η εταιρεία GFDI αντλεί κεφάλαια με υψηλά επιτόκια υπογράφοντας δανειακές συμβάσεις με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Τα επιτόκια της εταιρείας κυμαίνονται από 30-50% ετησίως.
Πριν από το περιστατικό, η εταιρεία GFDI παρουσίαζε τον εαυτό της ως ιδιοκτήτη πολυάριθμων γραφείων και υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Ντα Νανγκ, Ανόι , Κουάνγκ Τρι, Καν Χόα, Μπιν Ντιν, Καν Το και Μπα Ρία - Βουνγκ Τάου, με σχεδόν δέκα χιλιάδες πελάτες και εκατοντάδες υπαλλήλους.
Η αστυνομία σφράγισε τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας στο Ντα Νανγκ, η οποία συγκέντρωνε κεφάλαια προσφέροντας ετήσια επιτόκια 50%.
Η αστυνομία στο Ντα Νανγκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα κεντρικά γραφεία της GFDI Investment Consulting Company στο Ντα Νανγκ. Έξω, άνθρωποι έχουν επίσης συγκεντρωθεί για να περιμένουν έναν διάλογο με τους ηγέτες της εταιρείας.
Υποψιαζόμενοι ότι η εταιρεία που κατέβαλε σχεδόν 50% ετήσιο επιτόκιο ήταν στα πρόθυρα της αθέτησης, οι επενδυτές περικύκλωσαν τα κεντρικά της γραφεία στο Ντα Νανγκ.
Το πρωί της 6ης Νοεμβρίου, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία της GFDI Investment Consulting Company στην οδό 29ης Μαρτίου (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang) αφού άκουσαν ότι η εταιρεία είχε αναστείλει προσωρινά τις συναλλαγές σε ολόκληρο το σύστημά της.
Σχόλιο (0)