Το κόλπο του Shark Binh για να κρύψει τη ροή μετρητών στο έργο του

Ο κ. Tran Huyen Dinh, Επικεφαλής του προγράμματος ChainTracer. Φωτογραφία: Van Anh/VBA .

Κοινοποιώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, ο κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ιχνηλάτησης ChainTracer, δήλωσε ότι τα άτομα χρησιμοποίησαν πολλά κόλπα για να δυσκολέψουν την παρακολούθηση της ροής χρημάτων, συνήθως της συνεχούς κυκλοφορίας, διαιρώντας το υπόλοιπο σε πολλά διαφορετικά πορτοφόλια, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση και την αντιστοίχιση των ροών χρημάτων.

Αν και δεν μπόρεσε να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της «διαδρομής» της ροής χρημάτων, ο εκπρόσωπος της ChainTracer δήλωσε ότι χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, η ομάδα έρευνας μοντελοποίησε και εντόπισε τις ροές χρημάτων μέχρι τον τελικό προορισμό, βοηθώντας έτσι την υπηρεσία ασφαλείας να εντοπίσει τις ταυτότητες των ατόμων πίσω από τα πορτοφόλια και ορισμένα σχετικά έργα. Επομένως, δεν αποκλείεται η ομάδα των υποκειμένων στο έργο κρυπτονομισμάτων AntEx να χρησιμοποίησε μίξερ.

Ένας αναμίκτης είναι ένα εργαλείο που καθιστά τα χρήματα μη ανιχνεύσιμα, καθιστώντας δύσκολο να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για βρώμικο ή καθαρό χρήμα. Σε πολλές χακαρισμένες ή απάτες, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται συχνά από εγκληματίες για να μπερδέψουν τα χρήματα. Επομένως, όταν αποσύρονται χρήματα, γίνεται πολύ δύσκολο να εντοπιστεί η προέλευσή τους και να εντοπιστεί ο τελικός ιδιοκτήτης.

«Προς το παρόν, οι περισσότεροι από τους μεγάλους παρόχους συναλλάγματος έχουν αρνηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και τα χρηματιστήρια να δεχτούν χρήματα από αυτές τις πηγές. Αυτός είναι επίσης ένας τρόπος για να συντονιστούμε με τα χρηματιστήρια για να εμποδίσουμε τη ροή αδιαφανών χρημάτων», πρόσθεσε ο κ. Dinh.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του ChainTracer τόνισαν ότι υπάρχουν μέθοδοι για την ανίχνευση της χρήσης του μίκτη. Μια κοινή προσέγγιση είναι η ανάλυση των συμπεριφορικών προτύπων, συνήθως παρακολουθώντας ομάδες πορτοφολιών, συνήθειες μεταφοράς και χαρακτηριστικά χρήσης πορτοφολιού. Από εκεί, οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν ομοιότητες μεταξύ των ατόμων που καταθέτουν και αποσύρουν χρήματα. Αυτά τα συμπεριφορικά πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν στη σύνδεση των σημείων μεταφοράς παρά την παρέμβαση συσκευών υψηλής τεχνολογίας.

Επιπλέον, ορισμένοι παρόχοι υπηρεσιών μίξης σήμερα συλλέγουν δεδομένα χρηστών, όπως διευθύνσεις IP, ή απαιτούν πληροφορίες πριν επιτρέψουν τη χρήση της υπηρεσίας. Αυτά τα δεδομένα, εάν είναι ανιχνεύσιμα ή συνδεδεμένα, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο σε μια έρευνα.

Όταν ένα άτομο αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει διαφορετικά εργαλεία για να καλύψει τον εαυτό του, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων τεχνικών, ενώ η προσθήκη περισσότερων μεταβάσεων αυξάνει επίσης την πιθανότητα έκθεσης δημιουργώντας περισσότερα ίχνη, δίνοντας έτσι στην ομάδα έρευνας περισσότερες ευκαιρίες να συνδέσει τις τελείες και να δώσει συνέχεια.

Πριν από την κατάρρευσή του, το AntEx εισήχθη ως ένα αποκεντρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης (DeFi), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για προγραμματιστές, ιδρυτικές ομάδες και κοινότητες. Το έργο προωθήθηκε για να διαθέτει πολλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά, εστιάζοντας σε τομείς όπως οι πύλες χρηματοοικονομικών πληρωμών, η διαχείριση εικονικών περιουσιακών στοιχείων, τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια και οι πλατφόρμες blockchain.

Ωστόσο, ο κ. Nguyen Hoa Binh και οι μέτοχοι της εταιρείας NextTech συμφώνησαν να αποσύρουν χρήματα από το γενικό πορτοφόλι του έργου Antex, να τα μεταφέρουν στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ορισμένων ατόμων στο έργο, στη συνέχεια να τα πουλήσουν και να τα μετατρέψουν σε VND για κοινή χρήση.

Πηγή: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html