Αυτά τα δύο κυκλώματα λαθρεμπορίου χρυσού είχαν επικεφαλής τους Nguyen Thi Minh Phung (γεννημένος το 1981, από το Binh Dinh) και Nguyen Thi Kim Phuong (γεννημένος το 1985, από το Tay Ninh ). Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου της πόλης Χο Τσι Μινχ για να δικαστούν για λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι Nguyen Thi Minh Phung είναι ελεύθερος επαγγελματίας στην πόλη Ho Chi Minh. Ο Nguyen Thi Kim Phuong είναι ελεύθερος επαγγελματίας στο Tay Ninh και ο Nguyen Thi Thuy Hang είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος χρυσού Kim Oanh Hang στην πόλη Tay Ninh.

Στους εν λόγω κατηγορούμενους δεν επιτρεπόταν να εισάγουν ακατέργαστο χρυσό (ράβδους) από την Καμπότζη στο Βιετνάμ προς πώληση. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, οι κατηγορούμενοι διαπίστωσαν ότι η τιμή του χρυσού στην αγορά του Βιετνάμ ήταν υψηλότερη από την τιμή του χρυσού στην Καμπότζη, επομένως διαπραγματεύτηκαν και συμφώνησαν να δέχονται παραγγελίες για την πώληση λαθραίου χρυσού σε εγχώριους ιδιοκτήτες καταστημάτων χρυσού. Στη συνέχεια, επικοινώνησαν με Καμποτζιανούς υπηκόους και τον Nguyen Thi Ngoc Giau (κάτοικο των συνόρων, που ζει στην συνοριακή πύλη Chang Riec, στην επαρχία Tay Ninh) για να παραγγείλουν λαθραίο χρυσό από την Καμπότζη να επιστρέψει στο Βιετνάμ μέσω της συνοριακής πύλης Chang Riec για να τον μεταπωλήσει με κέρδος.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν δύο κυκλώματα εμπορίας χρυσού. Ηγούμενος του ενός κυκλώματος ήταν ο Nguyen Thi Minh Phung, ο οποίος συνδεόταν με τον Nguyen Thi Ngoc Giau και παρέσυρε 20 άτομα να ενταχθούν στο κύκλωμα που εμπορευόταν 4.830 κιλά χρυσών ράβδων, αξίας άνω των 6.644 δισεκατομμυρίων VND από την Καμπότζη στο Βιετνάμ, μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Ένα άλλο κύκλωμα με επικεφαλής τον Nguyen Thi Kim Phuong, σε συνεργασία με τον Nguyen Thi Ngoc Giau, παρέσυρε πέντε άλλα άτομα να εισάγουν λαθραία 1.320 κιλά χρυσών ράβδων, αξίας 1.817 δισεκατομμυρίων VND, από την Καμπότζη στο Βιετνάμ μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2022.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας παρακολούθησε και επέβλεψε ολόκληρη τη διαδικασία μεταφοράς και εισαγωγής χρυσού από την Καμπότζη στο Βιετνάμ για κατανάλωση και εξέδωσε επείγουσα εντολή έρευνας για 2 οχήματα 2 ομάδων ατόμων αμέσως μετά την παράδοση και παραλαβή χρυσού στην οδό Hong Lac, στην περιοχή Tan Binh, στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Η ανακριτική υπηρεσία συνέλαβε ορισμένα άτομα και επέκτεινε την έρευνα της υπόθεσης, συνεχίζοντας να διώκει περισσότερα από 20 άλλα άτομα που εμπλέκονται στα δύο προαναφερθέντα κυκλώματα λαθρεμπορίου χρυσού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, η πρώτη γραμμή με επικεφαλής τον Nguyen Thi Minh Phung έλαβε εντολές να πουλήσει χρυσό σε διάφορους πελάτες και στη συνέχεια διέταξε λαθραίο χρυσό από Καμποτζιανούς υπηκόους να περάσει από τη συνοριακή πύλη Chang Riec για παράδοση.

Σε αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίου, ο Nguyen Thi Ngoc Giau διηύθυνε και διαχειρίστηκε 3 άλλα άτομα να μεταφέρουν δολάρια ΗΠΑ στην Καμπότζη για να αγοράσουν χρυσό και να τον φέρουν πίσω στο Βιετνάμ, μέσω της συνοριακής πύλης Chang Riec για να παραδώσουν τον χρυσό στο Phung.

22 κατηγορούμενοι σε αυτό το κύκλωμα αγόρασαν και πούλησαν συνολικά 4.830 κιλά χρυσών ράβδων, αξίας άνω των 6.644 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας περισσότερα από 17,6 δισεκατομμύρια VND.

Η δεύτερη γραμμή ηγούνταν από την Nguyen Thi Kim Phuong (τη νεότερη αδερφή του κατηγορουμένου Ngoc Giau). Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2022, η Phuong έλαβε εντολές να πουλήσει λαθραίο χρυσό στην Nguyen Thi Thuy Hang. Στη συνέχεια, η Phuong συνεισέφερε κεφάλαια με έναν Καμποτζιανό ονόματι Pich Hen για την αγορά λαθραίου χρυσού από την Καμπότζη και στη συνέχεια, μέσω των Giau και Tran Thanh Thang, η Thang έφερε τον χρυσό μέσω της συνοριακής πύλης Chang Riec, παραδίδοντάς τον σε άλλους κατηγορούμενους.

Η γραμμή του Phuong μετέφερε με επιτυχία λαθραία 1.320 κιλά χρυσού, αξίας άνω των 1.817 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας κέρδος άνω των 6,8 δισεκατομμυρίων VND.

Το διάταγμα αριθ. 24/2012/ND-CP της κυβέρνησης με ημερομηνία 3 Απριλίου 2012 σχετικά με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων εμπορίας χρυσού ορίζει: «Το κράτος έχει το μονοπώλιο στις εξαγωγές και εισαγωγές ακατέργαστου χρυσού για την παραγωγή ράβδων χρυσού». Ως εκ τούτου, από το 2012, η ​​Κρατική Τράπεζα διαχειρίζεται αυστηρά την εισαγωγή ράβδων χρυσού, ράβδων χρυσού και ακατέργαστου χρυσού.

Εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση της αγοράς για ράβδους χρυσού και ακατέργαστο χρυσό και συνειδητοποιώντας ότι η εγχώρια τιμή του χρυσού ήταν υψηλότερη από την τιμή στην Καμπότζη, από τις αρχές του 2011, οι κατηγορούμενοι έχουν συνωμοτήσει για να δημιουργήσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν δύο γραμμές λαθρεμπορίου χρυσού από την Καμπότζη στο Βιετνάμ μέσω της συνοριακής πύλης Chang Riec στην επαρχία Tay Ninh για να τον μεταπωλήσουν σε εγχώριους πελάτες με παράνομα κέρδη.