Στον αγώνα κατά του εγκλήματος, ο Ταγματάρχης Ντονγκ Κουάνγκ Τανγκ (Αστυνομία Περιφέρειας Μπακ Του Λιέμ, Ανόι ) έχει λύσει πολλές περίπλοκες υποθέσεις.

Χωρίς τίτλο 1 αντίγραφο.png
Σφραγίδες στο παράνομο κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων. Φωτογραφία: CACC

Στα τέλη του 2022, χρησιμοποιώντας επαγγελματικά μέτρα, ο Ταγματάρχης Thang και οι συνάδελφοί του ανακάλυψαν την παράνομη εμπορία τιμολογίων προστιθέμενης αξίας. Η Ομάδα Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων και Εγκλημάτων Θέσης πρότεινε στην Αστυνομική Διοίκηση της Περιφέρειας Bac Tu Liem να επιθεωρήσει και να χειριστεί την υπόθεση.

Ο Ταγματάρχης Thang αφηγήθηκε ότι όταν η οργάνωση συνέλαβε τον ύποπτο, ανακαλύφθηκε ότι αυτό το άτομο δεν μπορούσε να είναι διευθυντής επειδή ήταν αναλφάβητος. Από εκεί και πέρα, η μονάδα έθεσε το ερώτημα ότι η ταυτότητα αυτού του ατόμου μπορεί να είχε κλαπεί ή αγοραστεί.

Τον Αύγουστο του 2022, η μονάδα ανακάλυψε ότι η Binh Minh General Trading and Production Company Limited (στην περιοχή Thuong Cat, στην περιοχή Bac Tu Liem) είχε περιεχόμενα που ενείχαν πολύ υψηλούς φορολογικούς κινδύνους.

Μετά από προκαταρκτικό έλεγχο, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η παραπάνω εταιρεία ήταν μια εταιρεία-φάντασμα, που ιδρύθηκε για να λειτουργεί ως πωλητής τιμολογίων ΦΠΑ. Ο Ταγματάρχης Thang αναφέρθηκε στην ηγεσία της μονάδας και πρότεινε τη διενέργεια ελέγχου και τη συλλογή των σχετικών εγγράφων.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Οι Nguyen Thi Luu Huong (αριστερά) και Dinh Thi Nguyet συνελήφθησαν από την αστυνομία. Φωτογραφία: CACC

Υπό την καθοδήγηση της Αστυνομίας της Περιφέρειας Bac Tu Liem, ο Ταγματάρχης Thang και η Ομάδα Οικονομικής Αστυνομίας εξάρθρωσαν με επιτυχία ένα κύκλωμα παράνομης εμπορίας τιμολογίων προστιθέμενης αξίας με εξελιγμένες μεθόδους και κόλπα.

Συνεπώς, η αστυνομική υπηρεσία κάλεσε τους ακόλουθους: Nguyen Thi Luu Huong (γεννημένος το 1960, στην περιφέρεια Long Bien), Dinh Thi Nguyet (γεννημένος το 1960, στην περιφέρεια Hai Ba Trung), Nguyen Thi Cuc (γεννημένος το 1988, στην πόλη Hai Duong , στην επαρχία Hai Duong), Pham Van Truong (γεννημένος το 1990) και Ta Thi Trang Nhung (γεννημένος το 1993, και οι δύο στην περιφέρεια Bac Tu Liem).

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα παραπάνω άτομα χρησιμοποίησαν 10 εταιρείες-«φαντάσματα» για την παράνομη πώληση τιμολογίων προστιθέμενης αξίας. Ο Huong πούλησε στον Cuc (Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 τιμολόγια προστιθέμενης αξίας που εκδόθηκαν από 8 εταιρείες, συνολικής αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων VND, ώστε ο Cuc να μπορεί να εκδίδει έγγραφα για την πληρωμή της εργασίας.

Επιπλέον, ο Huong πούλησε επίσης στην Nhung 12 τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων VND για τη νομιμοποίηση εισροών, επιχειρηματικών εξόδων και την προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων για την TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, της οποίας διευθυντής είναι ο σύζυγος της Nhung, Truong.

Στην ανακριτική υπηρεσία, όλοι οι υπόπτοι ομολόγησαν τα εγκλήματά τους. Η αστυνομία της περιοχής Bac Tu Liem ξεκίνησε μια υπόθεση, άσκησε δίωξη στους υπόπτους για «παράνομη διακίνηση τιμολογίων» και ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης ενώπιον του νόμου.

Στις 22 Αυγούστου, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής του Ανόι, Τραν Σι Ταν, υπέγραψε απόφαση με την οποία επαινεί τον Ταγματάρχη Ντονγκ Κουάνγκ Τανγκ για τα επιτεύγματά του στην καταπολέμηση του εγκλήματος.