Από την 1η Δεκεμβρίου, οι συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων από 400 εκατομμύρια VND πρέπει να αναφέρονται.

[διαφήμιση_1]

Η παρούσα απόφαση ορίζει το επίπεδο των συναλλαγών μεγάλης αξίας που πρέπει να αναφέρονται στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει το επίπεδο των συναλλαγών μεγάλης αξίας που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε περιόδου).

Οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορές είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμοί και άτομα που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς μη χρηματοπιστωτικούς τομείς, όπως ορίζεται στις ρήτρες 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 2022, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια άσκησης μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων: Λήψη καταθέσεων· δανεισμός· χρηματοδοτική μίσθωση· υπηρεσίες πληρωμών· υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών· έκδοση μέσων μεταφοράς, τραπεζικών καρτών, εντολών μεταφοράς χρημάτων· τραπεζικές εγγυήσεις, οικονομικές δεσμεύσεις.

μεταφορά χρημάτων.jpg — Πρέπει να δηλώνονται μεταφορές χρημάτων ύψους 400 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο. (Φωτογραφία: Hoang Ha)

Επιπλέον, υπάρχουν επίσης μεμονωμένες μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες συναλλάγματος, νομισματικά μέσα στην αγορά χρήματος, μεσιτεία κινητών αξιών, συμβουλευτική επενδύσεων σε κινητές αξίες, αναδοχή κινητών αξιών, διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων κινητών αξιών, διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κινητών αξιών, ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής, ανταλλαγή συναλλάγματος.

Οι οργανισμοί και τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς μη χρηματοοικονομικούς τομείς και επαγγέλματα, όπως ορίζεται από τον νόμο, ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες: Διεξαγωγή παιχνιδιών με βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με βραβεία· παιχνίδια σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στο Διαδίκτυο· καζίνο· λαχεία· στοιχήματα.

Επιπλέον, οργανισμοί και άτομα που ασχολούνται με δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, εκτός από τη μίσθωση, την υπεκμίσθωση ακινήτων και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων· το εμπόριο πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων· την παροχή λογιστικών υπηρεσιών· την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών· την παροχή νομικών υπηρεσιών δικηγόρων και δικηγορικών οργανισμών· την παροχή υπηρεσιών ίδρυσης, διαχείρισης και λειτουργίας επιχειρήσεων· την παροχή υπηρεσιών διευθυντή και γραμματέα εταιρείας σε τρίτους· την παροχή υπηρεσιών νομικών συμφωνιών.

Η απόφαση 11/2023/QD-TTg αντικαθιστά την απόφαση 20/2013/QD-TTg της 18ης Απριλίου 2013 του Πρωθυπουργού που ρυθμίζει την αξία των συναλλαγών μεγάλης αξίας που πρέπει να αναφέρονται.

Μπάο Αν

[διαφήμιση_2]
Πηγή