Η υπόθεση GFDI κινητοποίησε σχεδόν 4.000 δισεκατομμύρια: Χαλαρή διαχείριση κρατικών υπηρεσιών;

Οι ψηφοφόροι ανέφεραν πρόσφατα ότι η κοινή γνώμη ανησυχεί για την κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους σχεδόν 4.000 δισεκατομμυρίων VND από τον λαό από την εταιρεία GFDI. Αυτό καταδεικνύει το πρόβλημα της χαλαρότητας στη διαχείριση των οικονομικών και των επενδύσεων από το κράτος.

Συνελήφθη ο Nguyen Quang Hoang - Γενικός Διευθυντής της εταιρείας GFDI - Φωτογραφία: HB

Συνιστάται στις αρμόδιες υπηρεσίες να διαχειρίζονται αυστηρά αυτόν τον τομέα, ώστε οι άνθρωποι να μην χάνουν χρήματα.

Οι αρχές στο Ντα Νανγκ μόλις απάντησαν στα παραπάνω σχόλια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών του Ντα Νανγκ, η μονάδα δεν παρακολουθεί και δεν διαχειρίζεται άμεσα αυτήν την επιχείρηση, επομένως έχει συμβουλευτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Σχεδιασμού και Επενδύσεων, Φορολογική Υπηρεσία, Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, υποκατάστημα Ντα Νανγκ, αστυνομία).

Σχετικά με την GFDI Investment Consulting LLC: Χορηγήθηκε για πρώτη φορά πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης το 2018, καταχωρήθηκε για την 7η μεταβολή το 2023, με καταστατικό κεφάλαιο 80 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά την αρχική εγγραφή, η επιχείρηση είχε εγγραφεί μόνο για να λειτουργεί στον κλάδο της παροχής επενδυτικών συμβουλών και τώρα ο συνολικός αριθμός των κλάδων είναι 60.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αριθ. 01 σχετικά με την εγγραφή επιχειρήσεων: Το πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης δεν αποτελεί άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας...

Η κρατική διαχείριση των υπό όρους επενδύσεων και των επιχειρηματικών τομέων και συναλλαγών, των τομέων υπό όρους πρόσβασης στην αγορά και των συναλλαγών για ξένους επενδυτές, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους επιχειρηματικούς όρους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εξειδικευμένων φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις εξειδικευμένων νόμων.

Για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

Κατά την αξιολόγηση από το 2018 μέχρι και πριν από το περιστατικό στην εταιρεία GFDI που αντιμετώπισε νομικά προβλήματα, η εν λόγω επιχείρηση δεν συμπεριλήφθηκε στους παραπάνω γύρους επιθεώρησης και εποπτείας.

Ταυτόχρονα, η αρχή καταχώρισης επιχειρήσεων δεν έχει λάβει καμία αναφορά ή καταγγελία από οργανισμούς ή άτομα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας, επομένως δεν έχει ακόμη οργανώσει επιθεωρήσεις ή ελέγχους.

Μέχρι σήμερα, η αρχή καταχώρισης επιχειρήσεων έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ζητά από τις επιχειρήσεις να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τον Νόμο περί Επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης, το πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης θα ανακαλείται.

Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας όταν συνέβη το περιστατικό - Φωτογραφία: DOAN CUONG

Σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της φορολογικής υποχρέωσης

Η φορολογική αρχή δεν έχει ακόμη διενεργήσει ελέγχους φορολογικών διακανονισμών στα κεντρικά γραφεία των φορολογουμένων από τότε που μετέφερε τις δραστηριότητές της στην περιοχή Cam Le (Da Nang).

Η επιλογή των φορολογουμένων για τον σχεδιασμό ελέγχου φορολογικού μητρώου στην έδρα της φορολογικής αρχής ή ελέγχου στην έδρα του φορολογούμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με την ορθή διαδικασία.

Η Εταιρεία οφείλει να δηλώνει και να καταβάλλει τον φόρο προστιθέμενης αξίας ανά τρίμηνο στις φορολογικές αρχές, όπως ορίζεται (από το πρώτο τρίμηνο του 2022 έως το τρίτο τρίμηνο του 2024).

Η Εταιρεία θα καταρτίσει και θα υποβάλει στις φορολογικές αρχές τις εκθέσεις οριστικοποίησης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα έτη 2022 και 2023. Δεν έχει φορολογικές οφειλές και δεν της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για φορολογικές παραβάσεις.

Η φορολογική αρχή διαχειρίστηκε και έλεγξε τις δραστηριότητες της εταιρείας σύμφωνα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντά της.

Ωστόσο, είναι απαραίτητος ο συντονισμός της ενημέρωσης και των καταγγελιών από τους πολίτες κατά ατόμων που χρησιμοποιούν το όνομα οργανισμών και επιχειρήσεων για την κινητοποίηση κεφαλαίων παρόμοιας φύσης με την εταιρεία GFDI, με σκοπό την άμεση παρακολούθηση και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης υλικών ζημιών στους πολίτες.

Ταυτόχρονα, η Λαϊκή Επιτροπή της Πόλης έδωσε εντολή στην Αστυνομία της Πόλης να επαληθεύσει και να διερευνήσει την υπόθεση στην εταιρεία GFDI και να την χειριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς...

Κινητοποιήθηκαν 3.700 δισεκατομμύρια VND από 7.541 πελάτες

Στις 18 Νοεμβρίου, η αστυνομία του Ντα Νανγκ άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση του Nguyen Quang Hoang - γενικού διευθυντή της εταιρείας GFDI - και ορισμένων υφισταμένων του για απάτη και υπεξαίρεση περιουσίας.

Ο Hoang κινητοποίησε κεφάλαια και άντλησε από 7.541 πελάτες συνολικό ποσό άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND.

Πηγή: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm