23 personas proporcionaron 100 cuentas a lavadores de dinero transnacionales

(Dan Tri) - Después de abrir cuentas bancarias, el grupo se las proporcionó a un hombre extranjero para realizar transacciones y legalizar el dinero.

El 13 de marzo, la Policía Provincial de Lam Dong arrestó a 23 personas para investigar la participación de este grupo en un caso transnacional de lavado de dinero.

Según la investigación policial, los dos cabecillas del caso son Le Van Diep (27 años) y Phan Thi Be (29 años), ambos residentes en la provincia de Ha Tinh .

Phan Thi Be en la comisaría (Foto: An Sinh).

En octubre de 2024, Diep fue a Camboya, trabajó para una empresa de juegos y conoció a un hombre llamado Billy, ciudadano chino.

Cuando Billy le pidió a Diep que realizara transferencias de dinero para legalizar ingresos y gastos (lavado de dinero), Diep aceptó.

En noviembre de 2024, Diep regresó a Vietnam e invitó a Phan Thi Be a ayudar a Billy a ejecutar el plan de lavado de dinero. A mediados de febrero, Diep y Be alquilaron una casa en el Distrito 11 de Da Lat, Lam Dong, y reclutaron a otras 21 personas para trabajar allí.

Allí, Diep y Be dieron instrucciones al personal para que fueran a los bancos a abrir cuentas y luego se las proporcionaran a Billy, para que pudiera realizar la transferencia de dinero.

La Policía Provincial de Lam Dong declaró que el grupo registró y otorgó 100 cuentas bancarias a Billy para que realizara lavado de dinero. El monto total que Billy transfirió a través de esas 100 cuentas bancarias fue de entre 20 y 30 mil millones de VND al día.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm