Según las conclusiones de la investigación del caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat y el Banco SCB, la Sra. Truong My Lan, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat, y el Sr. Nguyen Cao Tri, presidente del Consejo de Administración y director general de Capella Holding Group, mantenían una relación de cooperación en la compraventa de proyectos. Sin embargo, el Sr. Tri fue acusado de abuso de confianza para apropiarse de los activos de la Sra. Lan, valorados en 1 billón de VND.
En el acuerdo de transacción entre el Sr. Tri y la Sra. Lan, se incluye el proyecto del Área Urbana Dai Ninh para Comercio, Turismo y Complejo Ecológico en Lam Dong; 3 proyectos en el distrito de Hai Ha, Quang Ninh, incluido el Parque Industrial del Puerto Marítimo de Hai Ha, el Parque Industrial de Hai Ha, la Zona Económica de la Puerta Fronteriza de Mong Cai y la Isla Cai Chien.
Proyecto en Lam Dong : Área de casi 3.600 hectáreas, capital de inversión de aproximadamente 25 billones de VND
El área urbana comercial, turística y ecológica de Dai Ninh, distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong (llamado proyecto Saigon - Dai Ninh) está invertida por Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company).
Esta empresa se fundó en 2010 con un capital social de 300 mil millones de VND, y la Sra. Phan Thi Hoa fue presidenta del consejo de administración, directora y representante legal. En octubre de 2017, al momento de la inscripción de la modificación, la empresa aumentó su capital social a 2 billones de VND.
Según las conclusiones de la investigación, entre 2020 y 2022, el Sr. Tri, a través de familiares y filiales del Grupo Capella, adquirió el 58 % del capital de Saigon Dai Ninh Company, pagando 2.230 billones de VND. Al 28 de enero de 2021, el Sr. Tri era el representante legal de esta empresa.
Posteriormente, el Sr. Tri acordó vender el 100% del capital social de la empresa a la Sra. Truong My Lan por 3 billones de VND. La Sra. Lan depositó y transfirió dinero a Tri cinco veces, por un total de 20 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a 463.500 millones de VND).
De hecho, el Sr. Tri confesó haber recibido 1 millón de dólares (equivalente a 23,2 mil millones de VND) y 127 mil millones de VND, y los 19 millones de dólares restantes solo registraron progreso de pago pero aún no habían recibido el dinero.
Sin embargo, la Sra. Lan más tarde no compró acciones de Saigon Dai Ninh Company y acordó con el Sr. Tri agregar el depósito de 1 millón de dólares (23,2 mil millones de VND) y 127 mil millones de VND junto con algunas otras cantidades para comprar el 10% del capital estatutario de Van Lang Company.
El proyecto Saigón - Dai Ninh abarca una superficie de casi 3.600 hectáreas, abarcando cuatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine y Ninh Loan, en el distrito de Duc Trong, con una inversión de aproximadamente 25 billones de dongs. Este proyecto abarca todo el lago Dai Ninh, un lugar conocido como la pequeña bahía de Ha Long, en el distrito de Duc Trong.
El proyecto Saigón - Dai Ninh fue aprobado para inversión a finales de 2010 (fotografía tomada en julio de 2023: Hai Long).
Tras obtener el Certificado de Inversión a finales de 2010, tras 13 años, el proyecto sigue sin terminar. El proyecto en su conjunto solo cuenta con unas pocas vías de acceso, algunas casas pequeñas, y el resto son principalmente colinas y terrenos baldíos.
En 2020, la Inspección Gubernamental solicitó la suspensión de las operaciones del proyecto y la recuperación del terreno. La revocación se debió a que el inversor incumplió sus obligaciones financieras tras la conversión del uso del terreno, no preparó un expediente para la recolección de productos forestales, no cumplió con la obligación de reforestar en el área de uso forestal convertida ni de compensar los recursos forestales, sino que procedió a la construcción de carreteras.
En julio de 2021, la Inspección Gubernamental retiró esta solicitud de revocación. El Comité Popular Provincial instruyó al inversor a realizar los trámites necesarios para extender el cronograma del proyecto y ajustarlo a la Ley de Inversiones de 2014, así como para extender el uso del suelo según la Ley de Tierras de 2013. La Inspección Gubernamental solicitó al inversor que completara el proyecto según lo comprometido y ejecutara la inversión según la escala aprobada.
Posteriormente, la Compañía Saigon Dai Ninh solicitó a las autoridades provinciales de Lam Dong que consideraran ajustar el progreso de la implementación del proyecto y la inversión total. El inversor propuso aumentar la inversión total de más de 25.000 billones de dongs a más de 30.200 billones de dongs. Al mismo tiempo, la escala del uso del terreno se mantuvo sin cambios.
Aunque fue aprobado para inversión hace mucho tiempo, el proyecto Saigon – Dai Ninh todavía es en su mayor parte terreno baldío (foto tomada en julio de 2023: Hai Long).
El proyecto del Área Urbana de Dai Ninh también ha estado involucrado en numerosas disputas legales. En octubre de 2021, el Departamento de Finanzas de Lam Dong informó que la superficie forestal perdida por el proyecto superaba las 257 hectáreas. De las cuales, más de 140 hectáreas fueron determinadas por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural en 2016. El Departamento de Finanzas aprobó una compensación por recursos forestales de más de 6.600 millones de dongs, que Saigon - Dai Ninh Company ha pagado en su totalidad.
Se determinó que las 117 ha restantes de superficie forestal contaban con una reserva de 3449 m³. El Departamento determinó que el valor de la compensación superaba los 12 000 millones de dongs. Sin embargo, la empresa Saigon - Dai Ninh no estuvo de acuerdo con el área ni con la reserva, por lo que presentó una solicitud.
3 proyectos en Quang Ninh
Los resultados de la investigación determinaron que el Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan también tenían un acuerdo para que la Sra. Lan participara en la inversión en un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh.
A mediados de 2020, Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company, con Nguyen Cao Tri como presidente de la junta directiva, envió un documento solicitando estudiar la planificación de los siguientes proyectos: Parque Industrial de Hai Ha, Zona Económica de la Puerta Fronteriza de Mong Cai, Isla Cai Chien (Distrito de Hai Ha, Provincia de Quang Ninh).
El Grupo Ben Thanh Holdings ha firmado 23 contratos con consultoras para llevar a cabo la investigación de planificación del proyecto mencionado. El costo total pagado a las consultoras asciende a 30.700 millones de VND. Esta financiación proviene de dos filiales del Grupo Van Thinh Phat, que son inversores que cooperan con el Grupo Ben Thanh Holdings.
La investigación concluyó que la provincia de Quang Ninh había aprobado la política para que Ben Thanh Holdings Group realizara estudios de planificación y brindara orientación sobre algunos procedimientos relacionados. El proyecto se encontraba apenas en la etapa de estudios de planificación, no se había asignado el terreno y no se había implementado.
Nguyen Cao Tri acordó que Truong My Lan invirtiera en un proyecto en el distrito de Hai Ha, pagando según el progreso de los costos. La Sra. Lan pagó al Sr. Tri un total de 9,5 millones de dólares en dos ocasiones, equivalentes a 220.200 millones de dongs.
Después de eso, la Sra. Lan no continuó participando en el proyecto y acordó con Tri transferir esta cantidad de 9,5 millones de dólares junto con algunas otras cantidades para comprar el 10% del capital social de Van Lang Company.
El Sr. Nguyen Cao Tri, presidente de Ben Thanh Holding Group, en el evento en el distrito de Hai Ha a finales de 2021 (Foto: Portal de Hai Ha).
Según la información publicada, Ben Thanh Holding Group ha solicitado estudiar la planificación de dos grandes proyectos, con una superficie total de 7.550 hectáreas: el Parque Industrial del Puerto Marítimo de Hai Ha y un complejo comercial, de servicios y turístico multiusos en la isla de Cai Chien. La inversión total de ambos proyectos asciende a unos 65.400 billones de VND.
En concreto, el Parque Industrial del Puerto de Hai Ha tiene una escala de 4.988 hectáreas con áreas funcionales como parque industrial de alta tecnología, procesamiento profundo; logística, almacén, parque industrial de servicios; parque industrial ligero multiindustrial; área de servicios de turismo, comercio y entretenimiento; planta de energía a gas... La inversión total es de aproximadamente 58,200 billones de VND.
El complejo multiusos comercial, de servicios y turístico en la isla de Cai Chien abarca una superficie de investigación de casi 2550 hectáreas. El proyecto consta de cinco áreas funcionales: una aldea ecoturística multiusos; una zona turística combinada con una zona ecológica agrícola; un complejo ecológico y una zona de recuperación de la salud; una zona ecoturística internacional de alta gama combinada con entretenimiento; y áreas ecológicas forestales y conjuntos de islas combinados con complejos turísticos. El proyecto cuenta con una inversión total de aproximadamente 7200 mil millones de VND.
En la ciudad de Mong Cai, Ben Thanh Holding Group ha examinado e investigado el plan de zonificación de construcción a escala 1/2000 para el complejo turístico de alta gama Vinh Trung - Vinh Thuc; el proyecto de área urbana ecológica en el barrio de Hai Hoa; el área de servicio libre de impuestos en el barrio de Hai Hoa... En el cual, este grupo evalúa que Vinh Thuc - Vinh Trung tiene hermosos paisajes naturales prístinos y un gran potencial para el desarrollo del turismo turístico.
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