Publicar un manual para que los bancos combatan conjuntamente las transacciones fraudulentas

QNgTV- El 21 de octubre, la Asociación Bancaria de Vietnam celebró una reunión para implementar el Manual sobre coordinación en el apoyo al manejo de riesgos para cuentas/tarjetas/unidades de aceptación de pagos relacionados con transacciones de transferencia de dinero/pagos sospechosas de fraude o falsificación.

Foto ilustrativa

El manual oficial se firmó el 30 de septiembre de 2025 y entrará en vigor 30 días después. Este será un punto de inflexión para ayudar al sector bancario a mejorar su capacidad de respuesta y coordinación en la prevención y el control del fraude.

Recientemente, el Banco Estatal ha recogido alrededor de 600.000 cuentas con signos inusuales, de las cuales se ha coordinado con los bancos para advertir a casi 300.000 clientes, impidiendo transacciones por un importe total de alrededor de 1,5 billones de VND.

Junto con la base de datos de cuentas sospechosas, el manual de coordinación de manejo de riesgos define claramente las responsabilidades de cada participante, desde el banco solicitante, el banco receptor hasta las organizaciones de conmutación como NAPAS.

Las organizaciones miembros se comprometen a mantener la confidencialidad de la información, proporcionar puntos de contacto y deben informar y cumplir estrictamente la normativa legal vigente.

Fuente: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html