Bao Tin Minh Chau tiene muchas violaciones en el comercio de oro.

La Inspección del Banco Estatal acaba de firmar y emitir un aviso que concluye la inspección del cumplimiento de las políticas y leyes en las actividades de comercio de oro en Bao Tin Minh Chau Company Limited (BTMC Company).

Numerosas infracciones de facturas e impuestos

La conclusión afirmó que la compañía BTMC básicamente cumplió con las disposiciones de la ley en las actividades de comercio de oro; compró y vendió lingotes de oro de acuerdo con la Licencia del Banco Estatal; implementó el régimen de información, reportó datos básicos de compra y venta de lingotes de oro completamente de acuerdo con las regulaciones; publicó precios de compra y venta de oro; percibió e implementó gradualmente las regulaciones legales sobre antilavado de dinero (AML) con cambios más positivos; abrió libros de contabilidad y realizó contabilidad básica de acuerdo con la ley contable.

Sin embargo, la conclusión de la inspección indicó que, además de las violaciones al régimen de facturación, documentos contables e impuestos en las actividades de comercio de oro en la Compañía BTMC, la Inspección informó y presentó al Gobernador del Banco Estatal para su aprobación y envió un documento transfiriendo información sobre la violación al Ministerio de Seguridad Pública para verificación, investigación y manejo; la Compañía BTMC también cometió una serie de violaciones en el comercio de oro.

En concreto, la empresa BTMC violó el régimen de información para las actividades de compra y venta de lingotes de oro; violó la transacción de venta de oro a un precio superior al precio indicado.

Infringir las regulaciones sobre comercio electrónico, utilizando tecnología digital para comerciar con oro, específicamente: no publicar en el sitio web "btmc.vn" información sobre transporte y entrega; no publicar en el sitio web "btmc.vn" el proceso de recepción, la responsabilidad de manejar las quejas de los clientes y el mecanismo de resolución de disputas relacionadas con los contratos firmados en el sitio web de comercio electrónico; no desarrollar ni promulgar políticas para garantizar la seguridad en la recopilación y el uso de información personal de los consumidores en el sitio web "btmc.vn"; no desarrollar una política para proteger la información personal de los consumidores en la página de inicio del sitio web de comercio electrónico "btmc.vn".

La empresa BTMC tiene indicios de proporcionar información engañosa sobre los productos y bienes que ofrece la empresa para atraer clientes de otras empresas, relacionados con competencia desleal.

La empresa BTMC emitió un reglamento interno sobre prevención de lavado de dinero sin autoridad, sin el contenido completo prescrito; no almacenó información relacionada con los clientes y las transacciones que deben reportarse.

BTMC también violó una serie de disposiciones legales sobre actividades de prevención de lavado de dinero, específicamente: emitir reglamentos internos con contenido incompleto; no tener un sistema de gestión para identificar a los clientes extranjeros que sean individuos políticamente influyentes; no reportar transacciones de gran valor que deben reportarse relacionadas con actividades de comercio de oro; no identificar la información del cliente; no clasificar a los clientes según su nivel de riesgo de lavado de dinero; no brindar capacitación sobre prevención de lavado de dinero o brindar capacitación sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que no esté de acuerdo con las disposiciones legales; no realizar evaluaciones de riesgo de lavado de dinero; no asignar o registrar la asignación de funcionarios y departamentos responsables de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La empresa BTMC también violó las regulaciones legales sobre contabilidad, preparación y uso de facturas y documentos; sobre la declaración y ejecución de las obligaciones tributarias al contabilizar los gastos de obsequio en el precio de costo de los bienes y servicios adquiridos en violación de las regulaciones, lo que llevó a una reducción en el monto del impuesto al valor agregado a pagar.

Transferir información al Ministerio de Seguridad Pública

Inmediatamente después de finalizada la inspección directa, la Inspección del Banco Estatal reportó varios casos, mediante la inspección de las actividades de comercio de oro en la Compañía BTMC, que infringían la ley y presentaban indicios de infracción penal. El Gobernador del Banco Estatal aprobó la información y envió un documento al Ministerio de Seguridad Pública para su verificación, investigación y procesamiento.

El Inspector Jefe del Banco Estatal de Vietnam ha emitido una decisión para imponer sanciones administrativas a la compañía BTMC en relación con una serie de violaciones de las regulaciones sobre actividades contra el lavado de dinero y regímenes de informes sobre compras y ventas de lingotes de oro con una multa total de 2,640 mil millones de VND.

La Inspección del Banco del Estado solicitó a la empresa BTMC detener de inmediato todas las infracciones administrativas, rectificar seriamente y corregir con prontitud las deficiencias y las infracciones en el comercio de oro, la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de las leyes fiscales, las facturas y los documentos indicados en la Conclusión de la Inspección.

Cumplir estrictamente con las regulaciones legales sobre reporte de información de compras y ventas de lingotes de oro, listado de precios de compra y venta de oro y actividades de comercio electrónico, uso de tecnología digital en actividades de comercio de oro; cumplir estrictamente con las regulaciones legales sobre prevención de lavado de dinero; cumplir estrictamente con las regulaciones legales sobre contabilidad, preparación y uso de facturas, documentos, declaración y cumplimiento de obligaciones tributarias de acuerdo con las regulaciones legales.

Fuente: https://khoahocdoisong.vn/bao-tin-minh-chau-co-nhieu-vi-pham-trong-kinh-doanh-vang-post1544766.html