Detención del presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Thai Duong Group

SGGPO 20 de octubre de 2023, 10:07

El señor Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh fueron procesados ​​y detenidos por "violar las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales" y "violar las normas contables causando graves consecuencias".

En la mañana del 20 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso penal de "Violación de las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales" y "Violación de las regulaciones contables que causan graves consecuencias" ocurridas en Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas; procesó a los acusados, emitió una orden de arresto y una orden de allanamiento para los sujetos relacionados.

Entre los acusados ​​de Thai Duong Group Joint Stock Company figuran: Doan Van Huan (Presidente del Consejo de Administración), Nguyen Van Chinh (Subdirector General) y Dang Tran Chi (Director).

Entre los acusados ​​de las unidades relacionadas se encuentran: Pham Thi Ha (contadora de Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (presidente del Consejo de Administración de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (contadora de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), todos por el delito de "Violación de las normas contables que causan graves consecuencias", estipulado en la cláusula 3, artículo 221, del Código Penal.

Las decisiones han sido aprobadas por la Fiscalía Popular Suprema ; el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha ejecutado las decisiones y órdenes de enjuiciamiento contra los acusados ​​de conformidad con la ley.

Mina de tierras raras explotada por la empresa Thai Duong Group Joint Stock Company en la comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai.

Asimismo, según la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, tras un período de investigación para esclarecer las infracciones en la explotación, procesamiento y consumo ilegales de mineral de tierras raras y mineral de hierro en la mina Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai, perteneciente a la empresa Thai Duong Group Joint Stock Company; el 9 de octubre, el Departamento de Policía de Investigación de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando realizó simultáneamente y con carácter de urgencia un registro de 21 lugares de explotación, recolección, negocios y domicilios particulares de personas relacionadas en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas; se incautaron provisionalmente más de 13.700 toneladas de mineral de tierras raras y más de 1.400 toneladas de mineral de hierro.

La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh dirigieron y organizaron la explotación y el consumo ilegales de más de 11.200 toneladas de mineral de tierras raras con un valor aproximado de 440.000 millones de VND y más de 152.000 toneladas de mineral de hierro con un valor aproximado de 192.000 millones de VND, obteniendo un beneficio ilegal de aproximadamente 632.000 millones de VND; en violación de la Directiva N° 02/CT-TTg de fecha 9 de febrero de 2012 del Primer Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artículo 2 y Artículo 3 de la Licencia de Explotación Minera N° 927/GP-BTNMT.

Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company, en el proceso de compraventa de tierras raras y mineral de hierro, emitir facturas con IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudaron a Thai Duong Group Joint Stock Company a no registrar en sus libros contables más de 28 mil millones de VND por la venta de tierras raras y mineral de hierro, incumpliendo la obligación de declarar y pagar impuestos, lo que causó un daño (temporal) al Estado de más de 7.5 mil millones de VND.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación se centra en investigar y esclarecer la naturaleza, los roles y los actos delictivos de los sospechosos y sujetos relacionados, y en recuperar exhaustivamente los bienes del Estado.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html