En la tarde del 20 de enero, la Policía del Distrito de Tan Uyen (provincia de Lai Chau ) anunció que habían iniciado un caso penal, procesado a los acusados y emitido una orden de detención temporal para Ha Thi Nhan y Hoang Thi Thanh Thuy por el delito de usura en transacciones civiles, para continuar investigando y ampliando el caso.
La policía identificó a la acusada Ha Thi Nhan como directora de una guardería en la comuna de Khao Mang, distrito de Mu Cang Chai, Yen Bai . Entre junio de 2022 y febrero de 2023, la acusada Nhan prestó dinero en 18 ocasiones al Sr. M., director de la empresa Toan Ngoc (Tan Uyen), y a muchas otras personas, con tasas de interés que oscilaban entre el 365 % y el 2555 % anual, obteniendo ganancias ilegales por cientos de millones de dongs.
Como el Sr. M. ya no podía pagar la deuda y no pagaba los intereses, a mediados de diciembre de 2023, Nhan contrató a un grupo de jóvenes de "malos" antecedentes en la provincia de Lao Cai para que fueran a la casa y al lugar de trabajo del Sr. M. para amenazarlo mentalmente con el objetivo de cobrar la deuda, lo que provocó inseguridad en la comunidad.
Durante la investigación del caso, la Policía del Distrito de Tan Uyen ejecutó una orden de allanamiento de emergencia, una orden de detención de emergencia y una orden de arresto de emergencia contra Hoang Thi Thanh Thuy (nacida en 1976, residente en el distrito de Mu Cang Chai, provincia de Yen Bai) por el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.
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