El 28 de noviembre, Wildlife Conservation Society (WCS), en colaboración con MCG Management Consulting Company Limited, organizó un taller de consulta sobre "Integración de algunos riesgos ESG relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre en el marco de gestión de riesgos y la prevención y control de delitos financieros en instituciones crediticias en Vietnam" en Ninh Binh .
El evento tiene como objetivo crear conciencia entre las instituciones de crédito sobre los riesgos financieros relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre (una forma de riesgo ESG) y mejorar su capacidad para prevenir, detectar y mitigar este riesgo.
Agapornis migratorios en el lago Ba Be, Thai Nguyen (Foto: Tien Tuan).
Blanqueo de capitales mediante el tráfico de fauna silvestre
Al compartir en el taller, la Sra. Nguyen Thi Nguyet, analista del Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero (Banco Estatal), dijo que el informe de evaluación de riesgos nacionales determinó que el riesgo de lavado de dinero relacionado con delitos ambientales es de nivel medio a alto, en el cual el comercio y transporte ilegal de vida silvestre es el campo con el mayor riesgo de lavado de dinero.
Según la Sra. Nguyet, los grupos que cometen delitos ambientales operan de manera compleja, están bien preparados y pueden conspirar con funcionarios corruptos para eludir la ley y obstruir las actividades de aplicación de la ley.
“Los delitos ambientales se están volviendo cada vez más sofisticados y generan enormes ganancias ilegales. Pueden aprovecharse tanto del sector financiero como del no financiero para blanquear dinero”, enfatizó la Sra. Nguyet.
Representante del Banco Estatal hablando en el taller (Foto: WCS).
Mientras tanto, Vietnam es identificado como un país de tránsito para productos ilegales de vida silvestre (un puente hacia el mercado chino); un destino importante para productos ilegales de vida silvestre originarios de África; y el segundo destino más común para el tráfico de vida silvestre por vía aérea a nivel mundial.
Vietnam también es un importante destino de marfil, pangolines, cuernos de rinoceronte y palo de rosa ilegales. Desde 2010, se estima que las redes criminales vietnamitas han estado vinculadas a 18.000 cacerías furtivas de elefantes, 111.000 de pangolines y 1.000 de rinocerontes.
Desde allí, el representante del Departamento Antilavado de Dinero recomendó que los bancos comerciales y los proveedores de servicios no bancarios deben mejorar su capacidad para identificar y reportar transacciones sospechosas para minimizar el riesgo de lavado de dinero relacionado con grupos de delitos ambientales.
En cuanto a los sectores, la Sra. Nguyen Thi Nguyet afirmó que el riesgo de lavado de dinero es alto en los sistemas bancarios, inmobiliarios y de transferencias de dinero clandestinas. Los sectores de valores, casas de empeño y servicios fiduciarios de inversión presentan un riesgo medio de lavado de dinero.
¿Qué tiene que ver el comercio de vida silvestre con los factores ESG?
En el taller, la Sra. Nguyen Thi Lan Anh, jefa del equipo de recopilación y análisis de información de WCS Vietnam, analizó la relación entre el comercio ilegal de vida silvestre y algunos riesgos ESG relacionados.
En cuanto a los riesgos ambientales, el comercio ilegal de vida silvestre causa pérdida de biodiversidad, reduce los servicios ecosistémicos y plantea riesgos de enfermedades.
En cuanto a la sociedad, la Sra. Anh analizó que, en las granjas ganaderas, no se garantizan las condiciones de seguridad para los trabajadores. Esto también provoca contaminación ambiental para la comunidad, falta de cuarentena y exposición a patógenos.
Un pangolín atrapado en una red al borde de la carretera en Quang Binh será rescatado en 2025 (Foto: Nam Nguyen).
Para las empresas que importan y exportan animales salvajes, los riesgos son las condiciones laborales inseguras y la prevención de enfermedades durante los procesos de cría, confinamiento y transporte; la contratación de trabajadores sin conocimientos legales y el trabajo infantil para transportar ilegalmente animales salvajes.
Para las instalaciones que procesan y comercializan carne de animales salvajes, el riesgo es que no se garanticen las condiciones de trabajo ni la prevención de enfermedades durante el procesamiento y la comercialización.
Para la administración G, según la Sra. Anh, el comercio ilegal de especies silvestres puede dar lugar a delitos financieros. Algunos riesgos fácilmente reconocibles incluyen: soborno; falsificación de documentos y sellos; fraude; malversación de fondos; blanqueo de capitales.
Mediante el lavado de dinero, los sujetos pueden utilizar empresas fachada, intermediarios comerciales y canales de pago no oficiales para financiar envíos ilegales de fauna silvestre. Las ganancias pueden utilizarse para invertir en instalaciones y equipos operativos para desarrollar y expandir las actividades de contrabando.
El representante de WCS Vietnam también evaluó el impacto del tráfico de vida silvestre y el mecanismo de transferencia de riesgos de los bancos de acuerdo con los pilares ESG.
WCS Vietnam y MCG afirmaron que continuarán acompañando a las instituciones crediticias en el proceso de mejorar la capacidad de gestión de riesgos ESG, contribuyendo a la conservación de la vida silvestre y previniendo y combatiendo los delitos contra la vida silvestre en Vietnam.
Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
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