La movilización ilegal de capital debe ser castigada severamente.

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Las sanciones no son lo suficientemente fuertes

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh acaba de decidir multar a dos empresas inmobiliarias por vender futuras viviendas sin licencia y construir obras que no cumplen la planificación.

Bienes raíces - Deficiencias en la movilización de capital de proyectos en Ciudad Ho Chi Minh - Parte 3: La movilización ilegal de capital debe manejarse estrictamente — El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh multó a Gamuda Land con 900 millones de dongs por movilización ilegal de capital.

En concreto, Khai Thinh Real Estate Joint Stock Company fue multada con 500 millones de VND por realizar negocios inmobiliarios sin cumplir totalmente las condiciones prescritas o sin permiso para ponerlos en funcionamiento.

Khai Thinh firmó un contrato para comprar y vender apartamentos en el proyecto residencial y comercial mixto Khai Vy en el barrio de Phu Thuan (Distrito 7) sin recibir el consentimiento por escrito de la agencia de administración de viviendas, acordando permitir que el propietario del proyecto compre y venda viviendas en el futuro.

Al mismo tiempo, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh decidió aplicar una sanción adicional de suspensión de las actividades comerciales inmobiliarias durante 4,5 meses para el proyecto residencial y comercial mixto Khai Vy.

Mientras tanto, Gamuda Land Joint Stock Company cometió una violación al firmar un contrato para comprar y vender apartamentos en el edificio de apartamentos A5, parte del complejo deportivo y proyecto de área residencial Tan Thang, en el terreno número 39, hoja de mapa número 40, en el barrio de Ky Son (distrito de Tan Phu) sin un documento del Departamento de Construcción que notifique que es elegible para vender o arrendar viviendas futuras de acuerdo con la ley.

Por lo tanto, de conformidad con la cláusula 4, artículo 58 del Decreto 16/2022 del Gobierno , el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh decidió multar a Gamuda Land con 900 millones de VND por movilización ilegal de capital.

Según el abogado Do Truc Lam, director de Lam Tri Viet Law Company Limited del Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh, actualmente existen sanciones por infracciones, pero aún son bajas e insuficientes para disuadirlas. Además, los beneficios de la movilización ilegal de capital son excesivos, el número de clientes es elevado y la cantidad de dinero recaudado no es pequeña. Además, la inspección, la tramitación de infracciones o la resolución de disputas en los tribunales requieren mucho tiempo, por lo que los inversores las ignoran y están dispuestos a movilizar capital ilegal.

Consecuencias de los proyectos ilegales de movilización de capital

Los expertos inmobiliarios afirman que los bienes raíces siguen siendo un canal de inversión seguro y generan enormes ganancias incluso en el contexto de un mercado difícil.

Con precios atractivos y rentables y palabras "aladas" de los inversionistas, así como de las unidades de corretaje, los clientes e inversores son a menudo subjetivos y no requieren que los inversores del proyecto proporcionen procedimientos legales tales como: planificación detallada 1/500, permisos de construcción, informes de evaluación de impacto ambiental (EIA)...

Tras muchos años, el proyecto no se inició y los clientes descubrieron que no contaba con la documentación legal completa. Como resultado, los inversores y clientes corrían el riesgo de perder sus depósitos y transacciones.

Los clientes que han participado en este tipo de proyectos deben considerarlo cuidadosamente, ya que si el proyecto no se implementa durante un tiempo prolongado, el inversor podría perder su capacidad financiera. Si el inversor no garantiza el progreso, el cliente puede solicitar la rescisión de la transacción y el reembolso del dinero, o interponer una demanda judicial si no se llega a un acuerdo.

El abogado Do Truc Lam dijo que las consecuencias de la movilización ilegal de capital por parte de los inversionistas son violaciones del orden de gestión económica , políticas territoriales, planificación y construcción del Estado; riesgo de pérdida de impuestos al presupuesto; infracción de los derechos legítimos de los clientes; causa indignación pública, reducción de la confianza de la gente; causa inestabilidad, daño a la economía general; causa pérdida de tiempo, esfuerzo y finanzas del Estado en la gestión y manejo de las consecuencias de las violaciones; y la gente también, por supuesto, sufre un gran daño.

“El Estado debe complementar y mejorar el marco legal sobre las condiciones comerciales y la movilización de capital en el sector inmobiliario. Las normas sancionadoras deben incluir medidas más estrictas, como el aumento de las multas, la suspensión temporal de operaciones y la prohibición de la movilización de capital de los clientes. En caso de reincidencia intencional, se procesará la responsabilidad penal y se exigirá una indemnización por daños y perjuicios a los clientes”, enfatizó el abogado Lam.

“Además, debemos ser proactivos en la gestión estatal, especialmente en la rápida inspección y gestión de infracciones ante quejas y denuncias ciudadanas. Además de difundir la ley, el Estado puede estudiar y complementar las regulaciones que exigen a los inversores recibir una introducción a las regulaciones legales sobre el proceso, las condiciones para la apertura de ventas y la movilización de capital para proyectos, como documento obligatorio que debe enviarse a los clientes con antelación. Para evitar riesgos, es necesario que las personas se actualicen y mejoren sus conocimientos sobre la evaluación legal de proyectos calificados e identifiquen formas de fraude en la movilización de capital. Más vale prevenir que curar, evitando así pérdidas económicas o conflictos prolongados”, declaró el abogado Lam.

Actualmente, el Proyecto de Ley de Negocios Inmobiliarios (enmendado) se encuentra en debate en la Asamblea Nacional durante la sexta sesión de la decimoquinta Asamblea Nacional. Uno de los temas que se debaten en el parlamento es el de los depósitos para la compraventa de viviendas en papel.

Según el comité de redacción, el proyecto de Ley de Negocios Inmobiliarios (enmendado) ha sido revisado en su alcance de regulación con el proyecto de Ley de Tierras (enmendado), el proyecto de Ley de Vivienda (enmendado) y leyes relacionadas, asegurando que no haya superposición o conflicto en el alcance de la regulación, al tiempo que se asegura la coherencia y sincronización del sistema legal.

Se espera que cuando el proyecto de ley entre en vigor, ponga fin a las deficiencias en materia de depósitos en los proyectos actuales de "casa en el papel".

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