La movilización ilegal de capital debe ser castigada severamente.

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Las sanciones no son lo suficientemente fuertes

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh acaba de decidir multar a dos empresas inmobiliarias por vender futuras viviendas sin licencia y construir obras que no cumplen la planificación.

Bienes raíces - Deficiencias en la movilización de capital de proyectos en Ciudad Ho Chi Minh - Parte 3: La movilización ilegal de capital debe manejarse estrictamente — El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh multó a Gamuda Land con 900 millones de dongs por movilización ilegal de capital.

En concreto, Khai Thinh Real Estate Joint Stock Company fue multada con 500 millones de VND por realizar negocios inmobiliarios sin cumplir totalmente las condiciones prescritas o sin permiso para ponerlos en funcionamiento.

Khai Thinh firmó un contrato para comprar y vender apartamentos en el proyecto residencial y comercial mixto Khai Vy en el barrio de Phu Thuan (Distrito 7) sin recibir el consentimiento por escrito de la agencia de administración de viviendas, acordando permitir que el propietario del proyecto compre y venda viviendas en el futuro.

Al mismo tiempo, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh decidió aplicar una sanción adicional de suspensión de las actividades comerciales inmobiliarias durante 4,5 meses para el proyecto residencial y comercial mixto Khai Vy.

Mientras tanto, Gamuda Land Joint Stock Company cometió una violación al firmar un contrato para comprar y vender apartamentos en el edificio de apartamentos A5, parte del complejo deportivo y proyecto de área residencial Tan Thang, en el terreno número 39, hoja de mapa número 40, en el barrio de Ky Son (distrito de Tan Phu) sin un documento del Departamento de Construcción que notifique que es elegible para vender o arrendar viviendas futuras de acuerdo con la ley.

Por lo tanto, de conformidad con la cláusula 4, artículo 58 del Decreto 16/2022 del Gobierno , el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh decidió multar a Gamuda Land con 900 millones de VND por movilización ilegal de capital.

Según el abogado Do Truc Lam, director de Lam Tri Viet Law Company Limited - Colegio de Abogados de la ciudad de Ho Chi Minh, en la actualidad, las sanciones por infracciones están disponibles, pero aún son bajas, no suficientes para disuadir, mientras que las ganancias de la movilización ilegal de capital son demasiado grandes, el número de clientes es grande, la cantidad de dinero recaudado no es pequeña. Y la inspección, el tratamiento de las infracciones o la resolución de disputas en los tribunales requieren mucho tiempo, por lo que los inversores lo ignoran y están dispuestos a movilizar capital ilegalmente.

Consecuencias de los proyectos ilegales de movilización de capital

Los expertos inmobiliarios afirman que los bienes raíces siguen siendo un canal de inversión seguro y generan enormes ganancias incluso en el contexto de un mercado difícil.

Con precios atractivos y rentables y palabras "aladas" de los inversionistas, así como de las unidades de corretaje, los clientes e inversores son a menudo subjetivos y no requieren que los inversores del proyecto proporcionen procedimientos legales tales como: planificación detallada 1/500, permisos de construcción, informes de evaluación de impacto ambiental (EIA)...

Después de muchos años, el proyecto no se realizó, entonces el cliente se dio cuenta de que el proyecto no contaba con los documentos legales completos. Como resultado, los inversores y clientes corren el riesgo de "perder" sus depósitos y transacciones.

Los clientes que realizan transacciones en este tipo de proyectos deben considerarlo cuidadosamente porque si el proyecto no se implementa durante un tiempo prolongado, también existe la posibilidad de que el inversor ya no tenga capacidad financiera. En caso de que el inversor no pueda garantizar el progreso, el cliente puede solicitar la terminación de la transacción y la devolución del dinero o presentar una demanda si no se llega a un acuerdo.

El abogado Do Truc Lam dijo que las consecuencias de la movilización ilegal de capital por parte de los inversionistas son violaciones del orden de gestión económica , las políticas territoriales, la planificación y la construcción del Estado; Riesgo de pérdida fiscal para el presupuesto; Infracción de los derechos legítimos de los clientes; Provocar indignación pública y reducir la confianza de la gente; Provocando inestabilidad y daños a la economía general; Ocasionar pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos financieros estatales en la gestión y manejo de las consecuencias de las infracciones; Y por supuesto la gente también sufrió grandes daños.

“El Estado debe complementar y mejorar el marco legal sobre las condiciones comerciales y la movilización de capital en el sector inmobiliario. Las normas sancionadoras deben incluir medidas más estrictas, como el aumento de las multas, la suspensión temporal de operaciones y la prohibición de la movilización de capital de los clientes. En caso de reincidencia intencional, se procesará la responsabilidad penal y se exigirá una indemnización por daños y perjuicios a los clientes”, enfatizó el abogado Lam.

“Además, debemos ser proactivos en la gestión estatal, especialmente en la rápida inspección y gestión de infracciones ante quejas y denuncias ciudadanas. Además de difundir la ley, el Estado puede estudiar y complementar las regulaciones que exigen a los inversores recibir una introducción a las regulaciones legales sobre el proceso, las condiciones para la apertura de ventas y la movilización de capital para proyectos, como documento obligatorio que debe enviarse a los clientes con antelación. Para evitar riesgos, es necesario que las personas se actualicen y mejoren sus conocimientos sobre la evaluación legal de proyectos calificados e identifiquen formas de fraude en la movilización de capital. Más vale prevenir que curar, evitando así pérdidas económicas o conflictos prolongados”, declaró el abogado Lam.

Actualmente, el Proyecto de Ley sobre Negocios Inmobiliarios (enmendado) está siendo discutido por la Asamblea Nacional en la VI Sesión de la XV Asamblea Nacional. Uno de los temas discutidos en el Parlamento fue la cuestión de los depósitos a la hora de comprar y vender casas en papel.

Según el comité de redacción, el proyecto de Ley de Negocios Inmobiliarios (enmendado) ha sido revisado en su alcance de regulación con el proyecto de Ley de Tierras (enmendado), el proyecto de Ley de Vivienda (enmendado) y leyes relacionadas, asegurando que no haya superposición o conflicto en el alcance de la regulación, al tiempo que se asegura la coherencia y sincronización del sistema legal.

Se espera que cuando el proyecto de ley entre en vigor, ponga fin a las deficiencias en materia de depósitos en los proyectos actuales de "casa en el papel".

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