La policía del distrito de Nhu Xuan detuvo temporalmente una flota de "supercoches" en una red de fraude de valores y lavado de dinero.
Los métodos y trucos más comunes que utilizan hoy en día los delincuentes son reclutar fraudulentamente colaboradores de ventas para recibir comisiones; inversión financiera en línea; mediante actividades de intercambio y compraventa en línea; actualización de datos de identificación electrónica, datos de exámenes; suplantación de policías , fiscales, bancos; hackear cuentas de redes sociales para suplantar a familiares para cometer fraudes...
Recientemente, dos sujetos, Nguyen Cong Chanh Hung y Nguyen Thanh Dong, ambos residentes en el distrito de Trieu Phong, provincia de Quang Tri , defraudaron y se apropiaron de casi 1.500 millones de VND de la Sra. LTV, nacida en 1963, residente en la ciudad de Ha Trung (Ha Trung), utilizando el truco de suplantar la cuenta de Facebook de un familiar, lo que hizo que la víctima perdiera la vigilancia.
Tras ser arrestados e investigados por la Policía Provincial de Thanh Hoa , los dos sujetos confesaron haber usado internet para aprender y practicar el fraude creando cuentas falsas de Facebook de vietnamitas que vivían y hacían negocios en el extranjero. Estas cuentas falsas se usaron para contactar a sus familiares y solicitar transferencias de dinero. Para llevar a cabo el fraude, compraron teléfonos y tarjetas SIM no deseadas, crearon cuentas falsas de Facebook y contactaron a las víctimas para cometer el fraude, solicitando transferencias a los números de cuenta que les habían proporcionado. Al mismo tiempo, contactaron con grupos de Telegram dedicados al lavado de dinero para obtener cuentas bancarias a las que las víctimas pudieran transferir dinero, cobrando una comisión del 15%.
De igual manera, a principios de febrero de 2025, la policía del distrito de Nhu Xuan descubrió indicios de que la plataforma de cambio de divisas "Fnory.com" estaba estafando a clientes para apropiarse de activos. Tras la investigación y verificación, la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa implementó un proyecto especial para combatir y erradicar el caso, con un monto total estimado de activos incautados de más de 200 mil millones de dongs.
Con el truco de "montar" una bolsa de valores ilegal llamada "Fnory.com", los sujetos construyeron una red de empleados de manera multinivel, utilizando redes sociales como Facebook, Zalo y Telegram para publicitar, invitar y atraer a los clientes a participar en inversiones con la promesa de altas tasas de interés, ganancias rápidas y expertos financieros para asesorar a través de un grupo cerrado de Zalo.
Durante el proceso de solicitud, los sospechosos proporcionaron información falsa, como presentar el intercambio como un intercambio británico, legal, inversión de alta rentabilidad... Cuando los clientes participan, se les pondrá en grupos cerrados, el sistema de empleados que se hacen pasar por expertos financieros los asesorará, dará órdenes para que los clientes confíen y compren y vendan hasta que pierdan todo el dinero que depositaron para comprar valores...
Una de las razones por las que las personas son fácilmente víctimas de fraude al invertir en finanzas es que las plataformas de negociación virtuales cuentan con interfaces muy profesionales, incluso idénticas a las plataformas reales. Las operaciones de colocación y bloqueo de órdenes, así como las fluctuaciones del saldo de la cuenta, se actualizan constantemente. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, esto es algo muy sencillo, económico y sin necesidad de mucha experiencia en programación.
El Sr. Ha Minh Thuy, profesor de informática de la Escuela Politécnica FPT (Ciudad de Thanh Hoa), afirmó: «Crear un sitio web es muy sencillo; solo se necesitan unos 30 dólares para obtener una plantilla completa y de aspecto muy profesional. Sin embargo, los sitios web falsos a menudo carecen de certificados de seguridad. Además, el sitio web está programado por personas, por lo que pueden modificar el valor de las transacciones de forma arbitraria y sencilla».
Así, con el desarrollo de la inteligencia artificial y las herramientas de ciberataque, los estafadores pueden crear fácilmente escenarios de estafa difíciles de detectar para el ciudadano común. Mientras tanto, las autoridades se enfrentan a numerosos obstáculos para rastrear a los estafadores, ya que las transacciones suelen realizarse en línea y pagarse a través de aplicaciones, además de la naturaleza transnacional del ciberespacio, lo que dificulta la investigación y la coordinación entre las autoridades.
Desde principios de año, mediante medidas profesionales, la Policía Provincial de Thanh Hoa ha descubierto, verificado, combatido y gestionado 80 casos de publicación de noticias falsas y difusión de información negativa y tóxica en el ciberespacio. Además, se han sancionado decenas de casos de fraude y apropiación de bienes en el ciberespacio con cuantiosas sumas de dinero.
Para protegerse de los riesgos de fraude en el ciberespacio, la agencia policial recomienda que las personas deben estar extremadamente alertas contra los trucos fraudulentos para apropiarse de la propiedad; no acceder a enlaces extraños, no proporcionar información personal, números de cuentas bancarias a sujetos desconocidos; tener cuidado con los mensajes que solicitan dinero prestado, cambiar dinero, transferir dinero a través de Facebook... Si sospecha algo inusual, debe informar inmediatamente a la agencia policial más cercana para obtener orientación y manejo oportuno.
Artículo y fotografías: Linh Huong
Fuente: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm
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