Cuidado con las estafas en las redes sociales

La policía del distrito de Nhu Xuan detuvo temporalmente una flota de "supercoches" en una red de fraude de valores y lavado de dinero.

Los métodos y trucos más comunes que utilizan los delincuentes hoy en día son reclutar fraudulentamente colaboradores de ventas para recibir comisiones; inversión financiera en línea; a través del comercio y la compraventa en línea; actualizar datos de identificación electrónica, datos de exámenes; hacerse pasar por policías , fiscales, bancos; Hackear cuentas de redes sociales para hacerse pasar por familiares para estafar...

Recientemente, dos sujetos, Nguyen Cong Chanh Hung y Nguyen Thanh Dong, ambos residentes en el distrito de Trieu Phong, provincia de Quang Tri , defraudaron y se apropiaron de casi 1.500 millones de VND de la Sra. LTV, nacida en 1963, residente en la ciudad de Ha Trung (Ha Trung), utilizando el truco de suplantar la cuenta de Facebook de un familiar, lo que hizo que la víctima perdiera la vigilancia.

Tras ser detenidos e investigados por la Policía Provincial de Thanh Hoa , los dos sujetos confesaron que habían accedido a Internet para aprender a estafar creando cuentas falsas de Facebook de vietnamitas que vivían y hacían negocios en el extranjero, y luego utilizaron las cuentas falsas para contactar a sus familiares y solicitar transferencias de dinero. Para llevar a cabo el fraude, los sujetos compraban teléfonos, tarjetas SIM basura, creaban cuentas falsas de Facebook, luego contactaban a las víctimas para estafarlas, pidiéndoles que transfirieran dinero a los números de cuenta proporcionados por los sujetos. Al mismo tiempo, contacta a grupos de Telegram con actividades de lavado de dinero para obtener cuentas bancarias para que las víctimas transfieran dinero y reducen la tarifa de comisión del 15%.

De manera similar, a principios de febrero de 2025, la policía del distrito de Nhu Xuan descubrió que el piso de comercio de divisas "Fnory.com" tenía indicios de estar defraudando a los clientes para apropiarse de activos. A través de la investigación y verificación, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa estableció un proyecto especial para combatir y erradicar con éxito el crimen, con un total estimado de activos incautados de más de 200 mil millones de VND.

Con el truco de "montar" una bolsa de valores ilegal llamada "Fnory.com", los sujetos construyeron una red de empleados de manera multinivel, utilizando redes sociales como Facebook, Zalo y Telegram para publicitar, invitar y atraer a los clientes a participar en inversiones con la promesa de altas tasas de interés, ganancias rápidas y expertos financieros para asesorar a través de un grupo cerrado de Zalo.

Durante el proceso de solicitud, los sospechosos proporcionaron información falsa, como presentar el intercambio como un intercambio británico, legal, inversión de alta rentabilidad... Cuando los clientes participan, se les pondrá en grupos cerrados, el sistema de empleados que se hacen pasar por expertos financieros los asesorará, dará órdenes para que los clientes confíen y compren y vendan hasta que pierdan todo el dinero que depositaron para comprar valores...

Una de las razones por las que las personas caen fácilmente en la trampa del fraude en las inversiones financieras es porque los parqués de operaciones virtuales tienen interfaces muy profesionales, incluso idénticas a las de los parqués de operaciones reales. La colocación de pedidos, el bloqueo de pedidos y los cambios en el saldo de la cuenta se actualizan continuamente. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, esto es algo que se puede hacer de forma muy sencilla, económica y sin mucha experiencia en programación.

El Sr. Ha Minh Thuy, profesor de informática de la Escuela Politécnica FPT (Ciudad de Thanh Hoa), afirmó: «Crear un sitio web es muy sencillo; solo se necesitan unos 30 dólares para obtener una plantilla completa y de aspecto muy profesional. Sin embargo, los sitios web falsos a menudo carecen de certificados de seguridad. Además, el sitio web está programado por personas, por lo que pueden modificar el valor de las transacciones de forma arbitraria y sencilla».

Así, con el desarrollo de la inteligencia artificial y las herramientas de ciberataques, los estafadores pueden crear fácilmente escenarios fraudulentos que son difíciles de detectar para la gente común. Mientras tanto, las autoridades enfrentan muchos obstáculos para rastrear a los estafadores porque las transacciones a menudo se realizan en línea, se pagan mediante aplicaciones... junto con la naturaleza transnacional del ciberespacio, lo que dificulta la investigación y la coordinación entre autoridades.

Desde principios de año, mediante medidas profesionales, la Policía Provincial de Thanh Hoa ha descubierto, verificado, combatido y manejado 80 casos de publicación de noticias falsas y difusión de información mala y tóxica en el ciberespacio. Además de ello, también se desmantelaron decenas de casos de fraude y apropiación de propiedad en el ciberespacio con grandes sumas de dinero.

Para protegerse de los riesgos de fraude en el ciberespacio, la agencia policial recomienda que las personas estén extremadamente alertas contra los trucos fraudulentos para apropiarse de la propiedad; No acceda bajo ninguna circunstancia a enlaces extraños, no proporcione información personal ni números de cuentas bancarias a desconocidos; Tenga cuidado con los mensajes sobre préstamos de dinero, cambios de dinero, transferencias de dinero a través de Facebook... Si sospecha algo inusual, debe informar inmediatamente a la comisaría de policía más cercana para recibir orientación y tratamiento oportunos.

Artículo y fotografías: Linh Huong

Fuente: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm