Más recientemente, en la tarde del 14 de octubre, según información de la Policía de la ciudad de Hanoi, la unidad procesó el caso AntEx y al acusado Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) con 9 cómplices.
En relación con el caso mencionado, ChainTracer ha realizado numerosas contribuciones y apoyado a las autoridades en el proceso de rastreo. En declaraciones al periódico Nhan Dan, el Sr. Tran Huyen Dinh, director del proyecto ChainTracer y del Comité de Aplicaciones Fintech de VBA, afirmó que el equipo de expertos de ChainTracer ha analizado, rastreado y modelado todo el flujo de efectivo en la blockchain, ayudando a las autoridades a identificar los flujos de movimiento de tokens entre billeteras, plataformas de intercambio y direcciones relacionadas.
“Mediante la aplicación de la última tecnología de análisis en cadena, ChainTracer ha identificado grupos de billeteras sospechosas, rastreado flujos de dinero y apoyado contactos técnicos con bolsas nacionales y extranjeras para proporcionar datos para la comparación de información KYC/KYB para aclarar la identidad y el rol de las personas relacionadas”, dijo el Sr. Tran Huyen Dinh.
Según el director del proyecto ChainTracer, el proceso de rastreo de transacciones relacionadas con el proyecto de moneda virtual AntEx ofrece importantes ventajas gracias a las características de la tecnología blockchain. Todas las transacciones se almacenan de forma pública y transparente, y no se pueden editar ni eliminar, lo que facilita el análisis y rastreo del flujo de caja con precisión y rapidez, incluso si el incidente lleva más de tres años en curso, a diferencia del modelo de fraude tradicional, donde las personas pueden borrar las pruebas o los proveedores de servicios ya no almacenan información.
Sin embargo, la mayor dificultad reside en la falta de cooperación de algunas bolsas internacionales, a pesar de que la policía vietnamita la ha solicitado oficialmente. Algunas bolsas, como Gate y MEXC, no han respondido ni proporcionado información a tiempo, lo que dificulta la identificación y el rastreo de los beneficiarios finales, reveló el Sr. Dinh.
A partir de los recientes casos de fraude consecutivos en el campo de los criptoactivos, el Sr. Tran Huyen Dinh recomienda que los inversores actualicen continuamente sus conocimientos, sean cautelosos con los proyectos que prometen altas tasas de interés o carecen de información clara y solo participen cuando comprendan claramente el mecanismo operativo o tengan verificación de unidades acreditadas.
Las formas de fraude en el mercado de criptoactivos son cada vez más sofisticadas, con muchos proyectos camuflados en inversiones, fondos de lucro o atractivas plataformas DeFi. Creo que la Ley de la Industria de Tecnología Digital y la Resolución n.º 05/2025/NQ-CP contribuirán a una gestión más rigurosa y transparente del mercado, contribuyendo a la protección de los inversores y a la minimización del riesgo de fraude. En caso de apropiación indebida de bienes, los inversores deben denunciarlo inmediatamente a la policía para obtener asistencia oportuna, enfatizó el Sr. Dinh.
Hasta la fecha, ChainTracer ha recibido y ayudado a rastrear 65 casos con pérdidas totales estimadas de hasta 10 millones de dólares. Recientemente, ChainTracer coordinó con las autoridades para desmantelar con éxito la red de fraude de inversión en criptomonedas "WorldMall.app" (WM coin), que se apropió de decenas de miles de millones de VND de miles de inversores vietnamitas.
Fuente: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html
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