En la mañana del 11 de octubre, en el Salón del Periódico Saigon Giai Phong, el Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido de la Ciudad - la Oficina Permanente del Comité Directivo para la Lucha contra la Corrupción y el Comportamiento Negativo de la Ciudad Ho Chi Minh - coordinó con el Periódico Saigon Giai Phong para organizar un seminario sobre "Soluciones para recuperar activos corruptos en la Ciudad Ho Chi Minh".
El debate fue presidido por los camaradas: Ngo Minh Chau, miembro del Comité del Partido de la Ciudad, jefe del Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido de la Ciudad, jefe adjunto del Comité Permanente del Comité Directivo para la Prevención y el Control de la Corrupción y la Negatividad de Ciudad Ho Chi Minh; Tang Huu Phong, jefe adjunto del Departamento de Propaganda del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Khac Van, editor jefe adjunto a cargo del periódico Saigon Giai Phong.
Español El seminario contó con la asistencia y discusión de invitados sobre el trabajo de mejorar la efectividad de la recuperación de activos corruptos en Ciudad Ho Chi Minh. Ellos fueron: Tran Van Bay, Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Miembro del Comité Directivo para Anticorrupción y Actividades Negativas de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Thanh Sang, Jefe Adjunto del Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh; Phung Van Hai, Presidente Adjunto del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh; Ngo Pham Viet, Jefe Adjunto de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Van Hoa, Director del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Ngoc Thao, Director Adjunto del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, Presidente del Consejo de Ciudad Ho Chi Minh para la Valuación Regular de Activos en Procedimientos Penales; Teniente Coronel Ngo Thuan Lang, Jefe Adjunto del Departamento de Policía Económica de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh; Teniente coronel Le Van Bach, subjefe de la Oficina de la Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh.
También asistieron y hablaron: el Dr. Abogado Phan Trung Hoai, Vicepresidente de la Federación de Abogados de Vietnam ; el Dr. Abogado Ha Hai, Miembro del Comité Permanente de la Federación de Abogados de Vietnam, Vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Ho Chi Minh; el Maestro Ho Quan Chinh, Profesor, Jefe del Departamento de Capacitación para Cargos de Ejecución de Sentencias Civiles, Sucursal de la Academia Judicial de la Ciudad de Ho Chi Minh; la Maestra Le Thi Mo, Facultad de Derecho Administrativo Estatal, Universidad de Derecho de la Ciudad de Ho Chi Minh.
Detección temprana pero no se puede aprovechar
El Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay, informó que la recuperación de activos a través del trabajo de inspección encontró dificultades principalmente porque las regulaciones sobre la recuperación de activos en casos de corrupción y económicos todavía eran de principios, no específicas y carecían de regulaciones sobre medidas coercitivas y sanciones para los casos en que los sujetos de inspección eran lentos, evadían o eludían deliberadamente la responsabilidad.
El mecanismo de políticas sobre tierras, bienes raíces, bonos y valores aún no es consistente y es laxo, lo que causa dificultades en su manejo y recuperación al momento de ejecutar sentencias y en el trámite posterior a la inspección.
Mientras tanto, los actos delictivos y la corrupción económica pueden haberse detectado mediante actividades de inspección y examen, quejas y denuncias de particulares y organizaciones, o mediante la autoinspección de organismos, organizaciones y unidades. Sin embargo, el plazo para aplicar la medida de incautación de bienes solo se aplica a sospechosos y acusados.
Analizó que , durante el proceso de inspección, si se detectan infracciones, el manejo de los activos apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente debido a actos ilícitos se gestionará de la siguiente manera: solo los activos monetarios se transferirán a la cuenta de tenencia temporal del organismo de inspección. En cuanto a los demás activos, el organismo de inspección no tiene autoridad directa, sino que solo puede solicitar y recomendar su manejo.
El organismo de inspección tampoco tiene la facultad de solicitar la congelación o incautación de activos durante el período de inspección de personas y organizaciones involucradas en la apropiación, incautación, uso o pérdida ilegal de activos debido a actos ilícitos. Esto supone un alto riesgo de disipación de activos por parte de los propios infractores y sus familiares.
Según el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, los bienes confiscados cuando se descubre que los sujetos inspeccionados se han apropiado, incautado, utilizado o perdido ilegalmente bienes estatales durante el proceso de inspección están directamente relacionados con infracciones. En realidad, los bienes obtenidos a raíz de infracciones en casos económicos y de corrupción suelen ocultarse, encubrirse y transferirse en propiedad durante el delito, antes de la inspección y de que se tome la decisión de procesar al acusado.
Por otro lado, actualmente no existe un mecanismo específico de coordinación entre la Inspección y las autoridades competentes para verificar y rastrear el dinero y los activos que han sido apropiados, incautados o utilizados ilegalmente por los infractores. Esta situación dificulta la recuperación de activos relacionados con la corrupción y la negatividad.
Además, el control de los activos de los funcionarios y empleados públicos del sistema político no es riguroso. La Ley Anticorrupción de 2018 y el Decreto 130 del Gobierno contienen disposiciones sobre el control de los activos e ingresos de quienes ocupan cargos y atribuciones en organismos, organizaciones y unidades. Sin embargo, actualmente no existen instrucciones específicas sobre cómo controlarlos, ni existe una base de datos nacional al respecto.
Sincronización legal para limitar la disipación de activos
Basándose en la práctica, el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh propuso seguir difundiendo, comprendiendo profundamente y aplicando total y seriamente las directrices, leyes y políticas estatales del Partido sobre la recuperación de activos perdidos y malversados en casos penales de corrupción y delitos económicos.
El Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay, evaluó que, además de comprender y comunicar exhaustivamente la lucha contra la corrupción y la negatividad, es fundamental fortalecer la labor de recuperación de activos. La organización del debate "Soluciones para la recuperación de activos corruptos en Ciudad Ho Chi Minh" en el periódico SGGP es una nueva forma de demostrar la participación de los medios de comunicación en el seguimiento de la labor de prevención y lucha contra la corrupción, así como en la recuperación de activos corruptos, para que la gente conozca y supervise a través de la prensa, lo que genera un gran impacto. El Sr. Tran Van Bay comentó y propuso que, en el futuro, la Oficina Permanente del Comité Directivo para la Prevención de la Corrupción y la Negatividad siga desarrollando nuevas formas de promover el papel de los medios de comunicación, la prensa escrita y la ciudadanía.
Junto con ello, existen normas específicas sobre medidas coercitivas y sanciones para los casos en que los sujetos inspeccionados dilaten, eviten o evadan deliberadamente la responsabilidad, prolonguen el tiempo, retrasen o no paguen dinero, se apropien, se incauten, utilicen o pierdan bienes ilícitamente debido a actos ilegales de los sujetos inspeccionados.
Deberían existir normas jurídicas específicas que indiquen claramente la autoridad, responsabilidad, orden y procedimientos para recuperar activos desde la etapa de inspección y auditoría; deberían existir normas específicas sobre la autoridad directa del organismo de inspección sobre activos que sean bienes inmuebles, bienes muebles y documentos valiosos; debería existir autoridad para solicitar el congelamiento y la incautación de activos directamente durante la etapa de inspección para personas y organizaciones relacionadas con activos que hayan sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente debido a actos ilegales.
“Las regulaciones legales deben ser consistentes, unificadas y viables para limitar el despilfarro de activos por parte de los propios delincuentes y sus familiares. Es necesario estudiar y perfeccionar las regulaciones legales sobre el mecanismo de confiscación y recuperación de activos, tipificando como delito el enriquecimiento ilícito, para aumentar la eficacia de las sanciones contra la corrupción”, propuso el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay.
Al mismo tiempo, es necesario contar pronto con normas de coordinación entre los organismos de inspección y auditoría y los organismos de persecución penal desde la fase de inspección y auditoría, a fin de garantizar una recuperación exhaustiva de los activos desde la fase de detección de las infracciones.
A largo plazo, es necesario construir y completar a la brevedad el sistema nacional de bases de datos sobre control de activos e ingresos; la base de datos nacional sobre tierras; la normativa legal sobre pagos no monetarios; y las bases de datos en los ámbitos inmobiliario, bancario, aportación de capital y transferencia de acciones. También es necesario regular el derecho a inspeccionar, supervisar y dar seguimiento a los cambios en todos los activos e ingresos de las personas con cargos y facultades durante el proceso de inspección (incluidos los aumentos y disminuciones de activos e ingresos), a fin de sentar las bases para la transparencia de los ingresos y activos, contribuyendo a la prevención y detección de la corrupción, así como a mejorar la eficiencia de la recuperación de activos para el Estado.
Durante el período de 2021 a 2023 y el primer semestre de 2024, la Inspección de Ciudad Ho Chi Minh realizó 828 inspecciones y formuló recomendaciones para la gestión económica. En concreto, en 2021, se recuperaron más de 10.600 millones de VND y 104,36 m² de terreno; en 2022, se recuperaron 37.200 millones de VND y 183 m² de terreno; y en 2023, se recuperaron más de 20.400 millones de VND y 183 m² de terreno. Tan solo en el primer semestre de 2024, se recuperaron casi 28.000 millones de VND (casi el 100%) y 26.684 m² de terreno.
Según el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, para recuperar eficazmente el dinero y los activos que han sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente a través de la inspección y el examen, el plan de inspección anual de la Inspección de Ciudad Ho Chi Minh se centra en las áreas propensas a la corrupción y la negatividad, detectando y recuperando rápidamente el dinero y los activos que han sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente.
La decisión de recuperar activos debe tomarse inmediatamente al descubrirse que la entidad inspeccionada se ha apropiado, incautado, utilizado o perdido ilegalmente activos estatales, sin tener que esperar a la conclusión de la inspección, salvo que la ley disponga lo contrario. «Esta etapa también determina la eficacia de la recuperación de activos ilegales durante el proceso de inspección. La gestión oportuna, el ejercicio del derecho a retener temporalmente y la recuperación de activos ilegales durante el proceso de inspección son también medidas eficaces para recuperar activos causados por actos ilegales», enfatizó el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay.
THU HUONG - THANH CHUNG - VAN MINH - ONG BINH
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/chanh-thanh-tra-tphcm-de-xuat-hinh-su-hoa-hanh-vi-lam-giau-bat-hop-phap-de-tang-hieu-qua-xu-ly-tham-nhung-post763068.html
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