El presidente de la Compañía de Oro Phu Quy fue procesado por contrabando de tres toneladas de oro.

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El 24 de junio, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso criminal de "contrabando" y "evasión fiscal" ocurrido en la puerta fronteriza de Lao Bao, provincia de Quang Tri; Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.

Red de contrabando de 3 toneladas de oro por valor de 5 billones de VND

Implementando la dirección de los líderes del Ministerio de Seguridad Pública, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio se coordinó con unidades profesionales para establecer y organizar una investigación especial para aclarar las señales de una red de contrabando de oro de Laos a Vietnam dirigida por Nguyen Thi Hoa en Quang Tri .

Al mismo tiempo, la agencia de investigación también aclaró la evasión fiscal ocurrida en Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, de la cual Le Xuan Tung es presidente de la junta directiva y director general.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2022 hasta la actualidad, Nguyen Thi Hoa, residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri y Nguyen Thi Gai han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de alrededor de 5.000 billones de VND.

La cantidad de oro de contrabando fue traída desde Laos a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Bao, provincia de Quang Tri, para venderla a tiendas de oro en Vietnam y obtener ganancias ilegales.

El director general de Phu Quy Gold Investment Company evade impuestos

Los resultados de la investigación también determinaron que Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company había declarado e informado de manera deshonesta sobre la liquidación de impuestos en 2021, mostrando signos de evasión fiscal, causando un daño al Estado, inicialmente determinado en 6,145 mil millones de VND.

Con base en los documentos y pruebas recopilados, la agencia de investigación decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra dos personas: Le Xuan Tung, presidente del consejo de administración y director general de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal".

Al mismo tiempo, la agencia de investigación decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de "contrabando", entre ellas: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (operadora de la tienda de oro Kim Linh)...

Después de la aprobación de la Procuraduría Popular Suprema , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las decisiones y órdenes mencionadas.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública consolida documentos y pruebas para acreditar los hechos delictivos de los imputados procesados y amplía la investigación del caso; Revisar, incautar y congelar los bienes de los sujetos para asegurar su recuperación para el Estado.

Según Tuoi Tre

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