Según la acusación de la Fiscalía Suprema Popular, debido a dificultades financieras, en 2021 el acusado Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, implementó una política de emisión de bonos para captar capital. Siguiendo esta instrucción, los empleados del grupo, incluido el hijo del Sr. Dung, Do Hoang Viet, subdirector general, seleccionaron tres empresas para emitir bonos: Winter Palace, Vietnamese Star y Soleil.
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Cabe mencionar que los resultados comerciales de las tres empresas no fueron satisfactorios, por lo que el acusado Viet y algunos empleados del grupo se confabularon con empresas auditoras para embellecer los registros financieros. Tras emitir con éxito nueve bonos, los acusados continuaron manipulando el flujo de caja falso, firmaron contratos falsos, ayudaron al Grupo Tan Hoang Minh a convertirse en el principal propietario de los bonos y luego los vendieron a inversores.
El acusado Do Anh Dung ante el tribunal
Con la serie de acciones descritas, la fiscalía determinó que el acusado Dung y sus cómplices se apropiaron de más de 8.600 mil millones de VND de 6.630 víctimas.
Debido al gran número de participantes en el proceso, el tribunal dispuso dos grandes salas de juicio, junto con un teatro al aire libre. De las 6.630 víctimas citadas, casi 1.000 estuvieron presentes; la mayoría residía en Hanói , pero muchas también provenían de Thanh Hoa, Nghe An, etc.; algunas trajeron a sus hijos y tomaron el autobús la noche anterior a la capital a tiempo para el juicio.
Confiado...con 30 años de experiencia
Antes de proceder al interrogatorio, el jurado solicitó el aislamiento del acusado Do Anh Dung para garantizar la objetividad. El grupo de acusados, incluido el hijo del Sr. Dung, declaró que el Sr. Dung fue quien inició la emisión de nueve bonos. Admitieron que los documentos de emisión de bonos fueron falsificados, manipulando el flujo de caja para legalizar a los tenedores de bonos del Grupo Tan Hoang Minh y luego vendiéndolos a inversores. Durante la ejecución de las violaciones, todos los acusados bajo su autoridad informaron al Sr. Dung.
Al regresar a la sala tras más de medio día de aislamiento, el acusado Do Anh Dung admitió haber sido él quien inició la emisión de bonos, ya que en 2021, las necesidades de capital de Tan Hoang Minh aumentaban y el grupo debía encontrar más fuentes de movilización de capital, no solo depender de los bancos. El acusado se mostró seguro de sí mismo, con sus "30 años de experiencia en gestión empresarial", ya que muchas otras corporaciones también habían emitido bonos por valor de miles de millones de dongs, por lo que lo consideró una vía eficaz para movilizar capital.
El juez preguntó: Además de la razón anterior, ¿el propósito de la emisión de bonos es resolver el problema de Tan Hoang Minh, que no puede obtener préstamos del banco? El acusado Dung lo negó, alegando que el grupo aún tiene activos por hipotecar; el propósito de la emisión es únicamente para actividades comerciales y de inversión.
Cabe destacar que el acusado Dung declaró que, desde que se estableció la política de emisión de bonos, «nunca se le ocurrió apropiarse del dinero de los inversores». En su opinión, el acusado solo era consciente de que se trataba de una forma de recaudar fondos para las actividades comerciales del grupo.
En respuesta al testimonio anterior, el juez presidente preguntó de inmediato: "¿Fue correcto movilizar capital de esa manera?". El acusado Dung afirmó que, en el momento de la ejecución, no lo comprendió del todo, pero ahora sabe que estuvo mal. Por ello, tras ser procesado y detenido temporalmente, presentó una solicitud a la fiscalía para que le permitiera remediar las consecuencias. En poco más de un año, a pesar de las difíciles condiciones, y tras dos reuniones con su familia, el acusado pagó para remediar todas las consecuencias del caso, una cantidad superior a los 8.600 billones de VND, aproximadamente mil millones de VND más que el supuesto daño.
Compra bonos porque ves que "Tan Hoang Minh es poderoso"
En declaraciones a Thanh Nien , decenas de inversores comentaron que compraron bonos del Grupo Tan Hoang Minh por dos razones. Primero, fueron invitados por amigos empleados del grupo, quienes les pidieron que "administraran cuotas". Segundo, creían en el potencial del grupo y querían invertir para obtener ganancias.
Su esposo trabaja lejos y la casa está escasa de gente. La Sra. Hong (40 años, de Nghe An ) llevó a su hijo de dos años al juzgado temprano por la mañana. Cargando una maleta llena de leche, pañales y refrigerios para su hijo, la Sra. Hong comentó que tiene una amiga cercana que trabaja en el grupo. En abril de 2022, su amiga le pidió que comprara bonos para "cumplir con la cuota". Ella accedió por respeto y retiró 150 millones de dongs de sus ahorros para comprar bonos con un plazo de un mes. Sin embargo, al día siguiente, el caso se llevó a juicio y el padre y el hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh fueron arrestados. Ella aún no había tenido tiempo de obtener el contrato ni los documentos, ni había recibido ningún interés.
Tras varios días sin dormir, la Sra. Hong afirmó que la cantidad de dinero malversada equivalía a unos 25 meses de salario de su contable. Al principio, estaba muy confundida porque no sabía si podría recuperarlo, pero ahora que sabe que los acusados han devuelto todo el dinero para solucionar el problema, se siente más tranquila. Por ello, la Sra. Hong y más de 1200 inversores han presentado una solicitud de clemencia para el padre y el hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh.
Otra víctima, la Sra. Phuong (71 años, residente en Hanói), se enteró de los bonos del Grupo Tan Hoang Minh gracias a la recomendación de un empleado del banco. "Al ver la fuerza del grupo, confié en él y no dudé en comprarlo", declaró la Sra. Phuong, añadiendo que invirtió 500 millones de dongs en la compra de bonos. Al ver las ganancias iniciales, también le pidió a su hijo que invirtiera otros 2 mil millones de dongs.
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