El presidente del Grupo Tan Hoang Minh se declara culpable

Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, debido a dificultades financieras, en 2021, el acusado Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, emitió una política de emisión de bonos para obtener capital. Siguiendo esta instrucción, los empleados del grupo, incluido el hijo del Sr. Dung, Do Hoang Viet, subdirector general, seleccionaron tres empresas para la emisión de bonos: Winter Palace, Vietnamese Star y Soleil.

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Cabe mencionar que los resultados comerciales de las tres empresas no fueron satisfactorios, por lo que el acusado Viet y algunos empleados del grupo se coludieron con empresas auditoras para maquillar los registros financieros. Tras la exitosa emisión de nueve bonos, los acusados ​​continuaron simulando flujos de efectivo, firmaron contratos falsos, ayudaron al Grupo Tan Hoang Minh a convertirse en el principal propietario de los bonos y, posteriormente, los vendieron a inversores.

El acusado Do Anh Dung compareció ante el tribunal.

Con la serie de acciones antes mencionadas, la fiscalía determinó que el acusado Dung y sus cómplices se apropiaron de más de 8.600 billones de VND de 6.630 víctimas.

Debido al gran número de participantes en el proceso, el tribunal habilitó dos grandes salas de juicio, además de un teatro al aire libre. De las 6.630 víctimas citadas, casi 1.000 estuvieron presentes; la mayoría residía en Hanói , pero muchas también procedían de Thanh Hoa, Nghe An...; algunas llevaron a sus hijos, viajando en autobús la noche anterior a la capital para llegar a tiempo al juicio.

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Antes de continuar con el interrogatorio, el jurado solicitó que el acusado Do Anh Dung fuera interrogado en privado para garantizar la objetividad. El grupo de acusados, incluido el hijo del Sr. Dung, declaró que este fue quien inició la emisión de nueve bonos. Admitieron que los documentos de emisión de los bonos fueron falsificados, manipulando el flujo de caja para legalizar a los tenedores de bonos del Grupo Tan Hoang Minh, para luego venderlos a inversores. Durante la ejecución de las irregularidades, todos los acusados ​​bajo su autoridad le reportaban directamente al Sr. Dung.

Tras regresar a la sala del tribunal después de más de medio día de aislamiento, el acusado Do Anh Dung admitió haber sido quien inició la emisión de bonos, ya que en 2021 las necesidades de capital de Tan Hoang Minh estaban aumentando y el grupo debía buscar otras fuentes de financiación, más allá de depender únicamente de los bancos. El acusado, con "treinta años de experiencia en gestión empresarial", se mostró confiado en que muchas otras corporaciones también habían emitido bonos por valor de millones de dongs, por lo que consideró esta una vía eficaz para obtener capital.

El juez preguntó: Además de la razón anterior, ¿el propósito de la emisión de bonos es solucionar el problema de que Tan Hoang Minh no pueda obtener un préstamo bancario? El acusado Dung lo negó, afirmando que el grupo aún dispone de activos para hipotecar; el propósito de la emisión es únicamente financiar actividades comerciales y de inversión.

Cabe destacar que el acusado Dung afirmó que, desde que se estableció la política de emisión de bonos, "nunca se le pasó por la cabeza apropiarse del dinero de los inversores". En su opinión, el acusado solo era consciente de que se trataba de una forma de recaudar fondos para financiar las actividades comerciales del grupo.

En respuesta al testimonio anterior, el juez presidente preguntó de inmediato: "¿Fue correcto movilizar capital de esa manera?". El acusado Dung declaró que, en el momento de la ejecución, no lo comprendió del todo, pero que ahora sabía que estaba mal. Por ello, tras ser procesado y detenido preventivamente, presentó una solicitud ante la fiscalía para que se le facilitaran las condiciones necesarias para resarcir las consecuencias. En poco más de un año, a pesar de las difíciles circunstancias, y tras dos reuniones con su familia, el acusado pagó más de 8.600 billones de VND para resarcir todas las consecuencias del caso, una cantidad que supera en aproximadamente 1.000 millones de VND la indemnización alegada.

Compra bonos porque ves que "Tan Hoang Minh es poderoso".

En declaraciones a Thanh Nien , decenas de inversores afirmaron haber adquirido bonos del Grupo Tan Hoang Minh por dos motivos. En primer lugar, fueron invitados por amigos que trabajan en el grupo, quienes les pidieron que cumplieran con las cuotas de inversión. En segundo lugar, confiaban en el potencial del grupo y deseaban invertir para obtener beneficios.

Su esposo trabajaba lejos y, con poca gente en casa, la Sra. Hong (de 40 años y originaria de Nghe An ) llevó a su hijo de dos años al juzgado temprano por la mañana. Con una maleta llena de leche, pañales y comida para el niño, la Sra. Hong explicó que tenía una amiga cercana que trabajaba en el grupo. En abril de 2022, su amiga le pidió que comprara bonos para "cumplir con la cuota", y ella aceptó, retirando 150 millones de VND de sus ahorros para comprar bonos a un mes de vencimiento. Sin embargo, al día siguiente, se inició el proceso judicial, el padre y el hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh fueron arrestados, y ella aún no había tenido tiempo de obtener el contrato ni los documentos, ni había recibido ningún interés.

Tras haber pasado muchos días en vela, la Sra. Hong declaró que la cantidad malversada equivalía a unos 25 meses de su salario como contable. Al principio, estaba muy confundida, pues no sabía si podría recuperar su dinero, pero ahora que sabe que los acusados ​​han devuelto todo el dinero para solucionar el problema, se siente más tranquila. Por este motivo, la Sra. Hong y más de 1200 inversores han presentado una petición de clemencia para el padre y el hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh.

Otra víctima, la Sra. Phuong (de 71 años y residente en Hanói), conoció los bonos del Grupo Tan Hoang Minh gracias a la recomendación de un empleado bancario. «Al ver que el grupo era poderoso, confié en él y no dudé en comprarlos», declaró la Sra. Phuong, añadiendo que invirtió 500 millones de VND en la compra de bonos. Al ver las ganancias iniciales, también le pidió a su hijo que invirtiera otros 2 mil millones de VND.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm