Al exdirector del CDC de Bac Giang se le entregó una libreta de ahorros de 5 mil millones con la instrucción: "Llámame cuando necesites retirar dinero".

"Escondiéndose detrás" de otra empresa

Según la conclusión de la Agencia de Policía de Investigación (C03) del Ministerio de Seguridad Pública, el CDC Bac Giang se coludía con Viet A, Phan Anh Company, empresas de tasación de precios y consultoras de licitaciones en la implementación de 11 paquetes de licitación para la compra de kits de prueba y otros suministros médicos y productos biológicos para la prevención y el control de epidemias.

La investigación concluyó que desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021, el CDC de Bac Giang adquirió kits de prueba avanzados de las empresas Viet A y Phan Anh para su uso en la prevención y el control de la COVID-19.

Posteriormente, el CDC Bac Giang completó los trámites legales para que las empresas Viet A y Phan Anh ganaran 11 paquetes de licitación para la "Adquisición de materiales, productos químicos, productos biológicos y otros equipos médicos para la prevención y el control de la epidemia de COVID-19", en los que el CDC Bac Giang había invertido.

Inicialmente, la empresa Viet A suministraba kits de prueba directamente al CDC de Bac Giang, pero en abril de 2020, Phan Huy Van, director de la empresa Phan Anh, se reunió con Dang Thanh Minh, director del CDC de Bac Giang, para solicitar el suministro de kits de prueba producidos por la empresa Viet A.

El acusado Van también contactó, discutió y recibió la aprobación de la empresa Viet A, y firmó un documento que autorizaba a la empresa Phan Anh a proporcionar kits de prueba en la provincia de Bac Giang.

Desde aquí, el CDC Bac Giang no compra directamente a la empresa Viet A, sino que utiliza kits de prueba producidos por la empresa Viet A a través de la empresa Phan Anh.

Por lo tanto, de los 11 paquetes de licitación, la empresa Viet A ganó 1 paquete con un valor de 1.000 millones de VND, y la empresa Phan Anh ganó 10 paquetes con un valor total de 193.000 millones de VND.

De los cuales, 7 paquetes se implementaron mediante licitación abierta a través de Internet con la contratación de una unidad de tasación de precios, 4 paquetes se implementaron mediante licitación competitiva a través de cotizaciones de proveedores.

El Sr. Lam Van Tuan, ex director del CDC Bac Giang.

En diciembre de 2020, tras la jubilación del Sr. Dang Thanh Minh, el acusado Lam Van Tuan fue nombrado director del CDC de Bac Giang. El Sr. Tuan continuó colaborando con Phan Huy Van en la prepaga de los kits de prueba y la legalización de los procedimientos de pago, tal como ocurría durante la gestión de Dang Thanh Minh.

En consecuencia, el CDC Bac Giang promoverá el kit de prueba de la empresa Phan Anh y, posteriormente, a través de las unidades de tasación de precios, emitirá un certificado de tasación de precios equivalente al precio unitario del kit de prueba proporcionado por la empresa Phan Anh (509.250 VND/kit de prueba).

Al mismo tiempo, para completar los trámites y documentos necesarios para que Viet A Company y Phan Anh Company ganaran los paquetes mencionados, CDC Bac Giang contrató unidades de consultoría para preparar y evaluar los documentos de licitación; asesorar sobre la valoración de los documentos de licitación y la valoración de los resultados de la selección del contratista para legalizar los documentos y presentarlos a los departamentos, sucursales y al Comité Popular Provincial para la aprobación de la licitación y el pago.

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Comisión % acuerdo

A principios de mayo de 2021, la epidemia de COVID-19 resurgió en la provincia de Bac Giang. En ese momento, existían numerosas unidades que ofrecían kits de prueba a precios más bajos que la empresa Viet A.

Para evitar la competencia como la ocurrida en Hai Duong , el 13 de mayo de 2021, Phan Quoc Viet (Presidente y Director General de la Compañía Viet A) y Vu Dinh Hiep (Subdirector de la Compañía Viet A) se reunieron con Phan Huy Van para discutir la política de ventas de la Compañía Viet A.

El demandado Viet declaró que solo vendería a CDC Bac Giang a través de la empresa Phan Anh y no directamente. Ambas partes acordaron que la empresa Viet A pagaría un porcentaje adicional al contrato, equivalente al 40% del valor del mismo si se trataba de kits de prueba, y al 30% si el pago se realizaba en efectivo.

Luego, Van llevó a Viet y Hiep al CDC Bac Giang para reunirse con el Sr. Lam Van Tuan (Director del CDC Bac Giang, en sustitución del Sr. Minh, que se jubiló).

En esta reunión, Viet declaró que la empresa Viet A desempeñará el rol técnico de la empresa Phan Anh, mientras que esta última se encargará de las ventas. La empresa Viet A brindará apoyo al CDC de Bac Giang mediante el envío de personal técnico y equipos de análisis para incrementar su capacidad de pruebas.

Luego, del 16 de junio al 25 de noviembre de 2021, el tesorero de la empresa Viet A utilizó su cuenta bancaria personal 7 veces para transferir más de 44 mil millones de VND en dinero % fuera del contrato entre la empresa Phan Anh y la empresa Viet A a Phan Thi Khanh Van (hermana de Van).

Acusados de izquierda a derecha: Lam Van Tuan; Phan Huy Van; Phan Thi Khanh Van.

Tras recibir el dinero, Van pidió a un familiar que pusiera el importe total de 25.190 millones de VND a su nombre para ahorrarlo; una parte se destinó al fondo para las actividades comerciales de la empresa Phan Anh.

Además, según el testimonio de la Sra. Van, después de recibir dinero de la empresa Viet A, la acusada acudió dos veces a la oficina del Sr. Lam Van Tuan en CDC Bac Giang y le entregó al Sr. Tuan dos libretas de ahorros con un valor total de 5 mil millones de VND a nombre de Phan Thi Khanh Van.

Al entregar el dinero, Van siempre decía: «La empresa Viet A le da las gracias» y «le envía un pequeño obsequio; cuando necesite retirarlo, llámeme». Al recibirlo, Tuan comprendió que se trataba de dinero enviado por la empresa Phan Anh, ya que el CDC de Bac Giang había solicitado en préstamo suministros para pruebas de COVID-19 y productos biológicos fabricados por la empresa Viet A y distribuidos por la empresa Phan Anh. Posteriormente, se completaron los documentos de licitación, creando así las condiciones para que la empresa Phan Anh ganara la licitación y suministrara dichos suministros y productos biológicos al CDC de Bac Giang.

A principios de diciembre de 2021, cuando se enteró de que la Agencia de Investigación estaba trabajando con la Compañía Viet A y el CDC Hai Duong, Tuan llamó para concertar una cita y devolvió a Van las dos libretas de ahorros mencionadas anteriormente.

Lam Van Tuan admitió que las acciones mencionadas anteriormente fueron incorrectas, no garantizaron la equidad ni la transparencia en la licitación y violaron las prohibiciones establecidas en las regulaciones.

El 21 de enero de 2022, el Ministerio de Seguridad Pública procesó al Sr. Tuan, Van y Van por violar las normas de licitación causando graves consecuencias.

Los dos acusados, Phan Huy Van y Phan Thi Khanh Van, han pagado un total de 44 mil millones de VND en concepto de indemnización.

Todas las artimañas turbias del presidente de la empresa Viet A en el incidente del kit de prueba.

Minh Mar

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