La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación complementaria y propuso procesar a 51 acusados en el caso de "manipulación del mercado de valores, apropiación fraudulenta de activos, publicación intencional de información falsa u ocultación de información en actividades de valores y aprovechamiento de posiciones y poderes mientras desempeñaba deberes oficiales" ocurridos en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) y empresas y unidades relacionadas.
Previamente, en octubre de 2023, el C01 culminó la conclusión de la investigación, proponiendo procesar a 21 imputados en este caso en dos grupos de delitos de manipulación bursátil y fraude a la apropiación de bienes. Sin embargo, la Fiscalía Suprema Popular devolvió el expediente solicitando una investigación adicional para "garantizar el procesamiento". Durante la investigación adicional, C01 procesó a 30 acusados más.
La Agencia de Policía de Investigación registró la sede de FLC en la tarde del 29 de marzo de 2022.
Entre los 51 acusados propuestos para procesamiento en esta ocasión, 13 fueron propuestos para procesamiento por manipulación del mercado de valores; Se propuso procesar a 23 acusados por fraude y apropiación de bienes; Se propuso procesar a 4 acusados por el delito de abuso de cargo y poder en el ejercicio de funciones oficiales; Se propuso procesar a tres acusados por revelar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores; Se propuso procesar a ocho acusados por dos delitos de manipulación del mercado de valores y fraude, incluido el Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC.
Según la conclusión de la investigación adicional, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet ordenó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y a sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo así ganancias ilegales de más de 723 mil millones de VND.
Propuesta para procesar a 30 acusados más en el caso del Sr. Trinh Van Quyet por manipulación de acciones
El C01 también determinó que desde 2014 hasta septiembre de 2016, el Sr. Quyet también dirigió a personas que eran dirigentes y empleados de Faros Company y empresas pertenecientes al Grupo FLC; Los parientes y miembros de la familia se hicieron pasar por accionistas que aportaban capital, realizaron trucos para crear y firmar documentos falsos de contribución de capital, inflaron la contribución de capital a la Compañía Faros en más de 3,102 mil millones de VND, aumentando el capital estatutario de la compañía de 1,5 mil millones de VND a más de 4,300 mil millones de VND; Luego, cree un perfil, solicite a las agencias de gestión de valores del estado que aprueben el registro de una empresa pública, registre el depósito de valores y cotice en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh 430 millones de acciones formadas a partir de la contribución de capital falsa de Faros Company.
Después de cotizar las acciones de Faros Company en la bolsa de valores, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2022, el Sr. Quyet y sus cómplices vendieron más de 391 millones de acciones formadas a partir de contribuciones de capital falsas realizadas en Faros Company, ganando más de 4.818 mil millones de VND, de los cuales más de 3.620 mil millones de VND fueron apropiados de los inversores.
Además de aquellos que ayudaron al Sr. Quyet a cometer el crimen, C01 también aclaró las violaciones de personas pertenecientes a la agencia de gestión estatal con autoridad para aprobar el registro de empresas públicas, depósito de valores y cotización de acciones.
C01 ha procesado a 4 acusados de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh por abusar de sus cargos y poderes en el ejercicio de sus funciones oficiales y a 3 acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas (Comisión Estatal de Valores) y del Centro de Depósito de Valores de Vietnam por revelar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores.
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