Propuesta para procesar al ex presidente de FLC, Trinh Van Quyet, y a 50 acusados

La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación complementaria y ha propuesto procesar a 51 acusados ​​en el caso de "manipulación del mercado de valores, apropiación fraudulenta de activos, publicación intencional de información falsa u ocultamiento de información en actividades de valores y aprovechamiento de cargos y poderes en el desempeño de funciones oficiales" ocurridos en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) y empresas y unidades relacionadas.

Anteriormente, en octubre de 2023, la C01 concluyó la investigación y propuso procesar a 21 acusados ​​en este caso por dos grupos de delitos: manipulación del mercado de valores y fraude inmobiliario. Sin embargo, la Fiscalía Popular Suprema devolvió el expediente solicitando una investigación adicional para «garantizar el procesamiento». Durante esta investigación adicional, la C01 procesó a 30 acusados ​​más.

La Agencia de Investigación Policial registró la sede de FLC la noche del 29 de marzo de 2022.

Entre los 51 acusados ​​propuestos para su enjuiciamiento en esta ocasión, 13 fueron propuestos por manipulación del mercado de valores; 23 por fraude y apropiación indebida de bienes; 4 por abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales; 3 por publicar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades con valores; y 8 por dos delitos de manipulación del mercado de valores y fraude y apropiación indebida de bienes, incluido el Sr. Trinh Van Quyet, expresidente del Grupo FLC.

Según la conclusión de la investigación adicional, desde el 26 de mayo de 2017 hasta el 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet ordenó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y a sus cómplices que manipularan el mercado de valores para 5 códigos de acciones AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo así ganancias ilegales por más de 723 mil millones de VND.

Propuesta para procesar a 30 acusados ​​más en el caso del Sr. Trinh Van Quyet por manipulación de acciones.

C01 también determinó que, desde 2014 hasta septiembre de 2016, el Sr. Quyet ordenó a personas que eran líderes y empleados de Faros Company, empresas del Grupo FLC; familiares y miembros de la familia que actuaran como accionistas que aportaban capital, que llevaran a cabo artimañas para crear y firmar documentos falsos de aportación de capital, para inflar la aportación de capital a Faros Company en más de 3.102 billones de VND, aumentando el capital social de la empresa de 1.500 millones de VND a más de 4.300 billones de VND; luego creó documentos, solicitó a las agencias estatales de gestión de valores que aprobaran el registro de una empresa pública, registrara un depósito de valores y listara 430 millones de acciones formadas a partir de la aportación de capital falsa de Faros Company en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh.

Después de que las acciones de Faros Company cotizaran en bolsa, entre septiembre de 2016 y marzo de 2022, el Sr. Quyet y sus cómplices vendieron más de 391 millones de acciones formadas a partir de aportaciones de capital falsas que se mantenían en Faros Company, obteniendo más de 4.818 billones de VND, de los cuales más de 3.620 billones de VND fueron apropiados de los inversores.

Además de quienes ayudaron al Sr. Quyet a cometer el delito, C01 también aclaró las violaciones de individuos pertenecientes a las agencias de gestión estatal con autoridad para aprobar el registro de empresas públicas, depósitos de valores y cotizaciones de acciones.

C01 ha procesado a cuatro acusados ​​de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh por abuso de sus cargos y poderes en el desempeño de funciones oficiales, y a tres acusados ​​del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas (Comisión Estatal de Valores) y del Centro de Depósito de Valores de Vietnam por divulgar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores.

Resumen 12:00 h, 24 de febrero: Propuesta de procesar al Sr. Trinh Van Quyet | A punto de incautarse 200 lingotes de oro en el caso Alibaba

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm