Propuesta para procesar al expresidente de la FLC Trinh Van Quyet por manipulación del mercado de valores

[anuncio_1]

Español El 28 de octubre, la Oficina de la Agencia de Investigación Criminal (CSDT) del Ministerio de Seguridad Pública emitió la Conclusión de la investigación del caso penal No. 34/KL-VPCQCSDT ocurrido en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas, llevada a cabo por Trinh Van Quyet (ex Presidente de la Junta Directiva de FLC Group Joint Stock Company) y sus cómplices, proponiendo procesar a Trinh Van Quyet y sus cómplices de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 211 y la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal de 2015 por los delitos de "Manipulación del mercado de valores" y "Apropiación fraudulenta de propiedad".

El proceso de investigación hasta el momento tiene motivos suficientes para determinar: Durante el período del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet, presidente de FLC Group, ordenó a Trinh Thi Minh Hue (hermana de Quyet) y sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo beneficios ilegales de 723.322.534.069 VND.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha esclarecido los actos delictivos y ha emitido una decisión de procesar a 20 acusados, entre ellos: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue y Do Thi Huyen Trang por el delito de "manipulación del mercado de valores" en virtud del artículo 211 de la cláusula 2 del Código Penal de 2015.

De hecho, durante el período de 2014 a 2016, los accionistas solo aportaron VND 1.197.511.082.182 en capital social a Faros Construction Joint Stock Company, pero con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores en el mercado de valores; Desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a sus subordinados e individuos relacionados crear y firmar documentos falsos y documentos de contribución de capital por VND 3.102.488.917.818, aumentando el capital de Faros Construction Joint Stock Company a VND 4.300 mil millones; Luego, propuso registrar para cotizar 430 millones de acciones de ROS de Faros Construction Joint Stock Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para vender y apropiarse de 3.620.722.083.518 VND de los inversores.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha esclarecido los hechos delictivos y ha emitido una Decisión para complementar la decisión de procesar a los cuatro acusados, entre ellos: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung; emitió una decisión para procesar a 01 acusado Nguyen Thien Phu por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad", prescrito en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal de 2015.

El Ministerio de Seguridad Pública ha asignado la investigación a 200 Agencias de Investigación Policial de todos los niveles en provincias y ciudades de administración central para recibir informes, verificar y registrar declaraciones de los inversores que aún poseen acciones de ROS de Faros Construction Joint Stock Company.

[anuncio_2]
Enlace de origen