Propuesta para permitir que las agencias de registro comercial extraigan y verifiquen antecedentes penales

Se modificarán y completarán numerosos reglamentos sobre el establecimiento de empresas. Ilustración

El Ministerio de Finanzas acaba de enviar a los diputados de la Asamblea Nacional el informe No. 188/BC-BTC de fecha 19 de mayo de 2025, aceptando y explicando las opiniones de los diputados de la Asamblea Nacional en la reunión del grupo sobre el proyecto de Ley que modifica una serie de artículos de la Ley de Empresas para servir a la sesión de discusión en la sala sobre este proyecto de ley.

En el apéndice adjunto a este informe, el organismo redactor dijo que había aceptado los comentarios de los delegados y ajustado el concepto de "beneficiario real de una empresa" para que fuera consistente con la Ley contra el lavado de dinero; Al mismo tiempo, el Gobierno está obligado a especificar los criterios de determinación (proporción específica de propiedad del capital social, propiedad directa o indirecta, derechos de control mediante la proporción de votos o derechos de control mediante nombramiento/despido de personal...), y declarar información sobre los propietarios beneficiarios de la empresa.

“Después de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que modifica y complementa una serie de artículos de la Ley de Empresas, el Ministerio de Finanzas informará al Gobierno sobre la modificación y complementación del Decreto sobre sanciones administrativas en el sector financiero para completar las regulaciones sobre las sanciones administrativas para las empresas que no cumplan adecuadamente con sus obligaciones de recopilar, actualizar, almacenar y proporcionar información sobre los propietarios beneficiarios”, afirma el documento.

El Ministerio de Finanzas propondrá complementar la normativa sobre sanciones administrativas para las empresas que no cumplan adecuadamente con sus obligaciones de recopilar, actualizar, almacenar y proporcionar información sobre los beneficiarios finales.

Español En cuanto a la modificación y complementación de los sujetos autorizados para constituir, participar en la gestión, operación y trabajo en empresas, incluidos los servidores públicos, el Ministerio de Hacienda informó que hubo opiniones que sugieren agregar algunas condiciones específicas para evitar conflictos de intereses, tales como: limitar las actividades de las empresas en cuya gestión están autorizados a participar los servidores públicos (solamente relacionadas con resultados de investigaciones en unidades públicas donde trabajan servidores públicos); Reglamento sobre mecanismos de seguimiento independientes de los casos en que dos dirigentes ocupen simultáneamente cargos en las empresas, y obligaciones de informar sobre los conflictos de intereses (si los hubiera).

Existen sugerencias para considerar regulaciones para los funcionarios de algunos institutos de investigación con funciones especiales como defensa nacional, seguridad, tecnología de encriptación, biotecnología, biotecnología militar, etc.; Reglamento complementario para excluir a los servidores públicos que prestan servicios en organismos y unidades públicas con funciones de protección de la defensa y seguridad nacional que estén clasificadas como secretos de Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Secretos de Estado...

El Ministerio de Finanzas indicó que los contenidos antes mencionados no han sido regulados en los documentos y políticas del Partido y del Estado y no están dentro del alcance de la Ley de Empresas. Por tanto, el Ministerio de Finanzas revisará y coordinará con las agencias pertinentes para absorber la revisión integral de la Ley de Empresas y completar las regulaciones legales especializadas.

Respecto a la eliminación de la regulación que en caso de que la autoridad de registro comercial lo solicite, la persona que se registre para establecer un negocio debe presentar antecedentes penales a la autoridad de registro comercial, explicando las preocupaciones de que esta regulación es demasiado "amplia" y potencialmente riesgosa, el Ministerio de Finanzas explicó: Actualmente, el Gobierno está redactando un Decreto para reemplazar el Decreto No. 01/2021/ND-CP sobre registro comercial.

El Ministerio de Finanzas estudiará y revisará la propuesta para permitir a las agencias de registro empresarial extraer y verificar información de antecedentes penales a través de la conexión con la base de datos nacional sobre población y antecedentes penales para controlar riesgos en el proceso de elaboración de decretos para que el Gobierno los considere y promulgue.

De igual manera, para determinar información precisa sobre la persona que registra al propietario del negocio para limitar la situación de individuos que establecen negocios falsos, el Ministerio de Finanzas dijo que este contenido también será revisado y regulado específicamente en el Decreto que reemplaza el Decreto No. 01/2021/ND-CP sobre registro de empresas, que agrega regulaciones sobre personas que utilizan números de identificación personal para realizar procedimientos de registro comercial.

SEÑOR. Phuong

Fuente: https://www.sggp.org.vn/de-xuat-cho-phep-co-quan-dang-ky-kinh-doanh-duoc-trich-xuat-xac-minh-ly-lich-tu-phap-post795966.html