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El presidente de la junta directiva, el subdirector y empleados de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam fueron procesados por el delito de contrabando. Esta es una ampliación del caso de explotación minera ocurrido recientemente en la provincia de Yen Bai .
Español En la tarde del 1 de diciembre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública anunció que, ampliando la investigación en el caso de "Violación de regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales" y "Violación de regulaciones sobre contabilidad que causan graves consecuencias" ocurridos en Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) y unidades relacionadas, la unidad ha emitido una decisión para complementar la decisión de procesar el caso penal por el delito de "Contrabando".
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Mina de tierras raras explotada por la compañía Thai Duong en la comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai. |
Junto con la decisión de complementar la decisión de procesar el caso, la Agencia de Investigación Policial también aplicó medidas procesales contra varios acusados. En concreto, el acusado fue procesado, se le prohibió salir de su domicilio y se buscó al Sr. Nguyen Quang Manh (Director Ejecutivo de la Mina Yen Phu) por el delito de "Violación de las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales".
Se determinó que el Sr. Manh ayudó a Doan Van Huan (presidente del consejo de administración y director general de Thai Duong Company) a dirigir y organizar la explotación y venta ilegal de más de 160.000 toneladas de tierras raras y mineral de hierro, obteniendo ganancias ilegales por más de 632 mil millones de VND.
Al mismo tiempo, la Agencia de Policía de Investigación procesó a Luu Anh Tuan (presidente de la junta directiva de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam); procesó, arrestó y detuvo a Do Hanh Huong (subdirector de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam); procesó, les prohibió salir de su lugar de residencia y registró a Pham Xuan Hau y Pham Thi Yen (ambos empleados de importación y exportación de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam) por el delito de "Contrabando".
Estas personas fueron acusadas de realizar declaraciones aduaneras falsas para exportar y vender ilegalmente a socios extranjeros más de 470 toneladas de tierras raras por un valor de más de 380 mil millones de VND en el período 2019-2023, lo que provocó una pérdida de impuestos de exportación (provisional) al Estado de más de 82 mil millones de VND.
Anteriormente, como informó el periódico SGGP, el 20 de octubre, los acusados de Thai Duong Company, incluidos: Doan Van Huan (Presidente de la Junta Directiva), Nguyen Van Chinh (Director General Adjunto), Dang Tran Chi (Director) fueron procesados y detenidos temporalmente para investigar los delitos de "Violar las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad causando graves consecuencias".
EspañolDespués de un período de investigación para esclarecer las violaciones en la explotación, procesamiento y consumo ilegal de minerales de tierras raras y mineral de hierro en la mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai por la Compañía Thai Duong, el 9 de octubre, el Departamento de Policía de Investigación sobre delitos de corrupción, economía y contrabando (Ministerio de Seguridad Pública) registró simultáneamente 21 lugares de explotación, recolección, comercio y hogares privados de sujetos relacionados en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas; incautó temporalmente un estimado de 13.700 toneladas de minerales de tierras raras y 1.400 toneladas de mineral de hierro.
La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh dirigieron y organizaron la explotación y consumo ilegal de más de 11.200 toneladas de mineral de tierras raras por un valor de aproximadamente 440 mil millones de VND y más de 152.000 toneladas de mineral de hierro por un valor de aproximadamente 192 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de aproximadamente 632 mil millones de VND; violando la Directiva No. 02/CT-TTg del 9 de febrero de 2012 del Primer Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artículo 2 y Artículo 3 de la Licencia de Explotación Mineral No. 927/GP-BTNMT.
Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company en el proceso de compra y venta de tierras raras y mineral de hierro, emitiendo facturas de IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a dejar más de 28 mil millones de VND de la venta de tierras raras y mineral de hierro fuera de los libros de contabilidad, sin cumplir con la obligación de declarar y pagar impuestos, causando daños al Estado.
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