La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación del caso de violaciones de licitación y soborno que ocurrió en el Departamento de Educación y Capacitación de la provincia de Quang Ninh y varias unidades relacionadas.
Además de la violación de la licitación que causó una pérdida de más de 80 mil millones de VND, la agencia de investigación también determinó que la acusada Hoang Thi Thuy Nga, presidenta de NSJ Company, gastó más de 30 mil millones de VND para agradecer a tres ex funcionarios del Departamento de Educación y Capacitación de Quang Ninh , incluido Vu Lien Oanh, ex director; Ngo Vui, ex jefe del Departamento de Planificación y Finanzas; y Ha Huy Long, ex jefe adjunto del Departamento de Planificación y Finanzas.
Los acusados Vu Lien Oanh (izquierda), exdirector del Departamento de Educación y Capacitación de la provincia de Quang Ninh y Hoang Thi Thuy Nga, presidenta de NSJ Company
Cabe mencionar que la entrega y recepción de dinero fue esclarecida en la primera conclusión de la investigación en febrero de 2023. Sin embargo, en ese momento, solo se propuso que los 4 acusados fueran procesados por violar las normas de licitación causando graves consecuencias.
En abril de 2023, la Fiscalía Suprema Popular emitió una orden de devolución del expediente, solicitando una investigación adicional sobre tres aspectos, incluyendo la consolidación del expediente y considerando procesar a este grupo por el delito de soborno. Dos meses después, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública emitió una orden para iniciar un proceso judicial adicional; hasta la fecha, ha propuesto procesar a cuatro acusados con nuevos cargos: la Sra. Nga por soborno, la Sra. Oanh, el Sr. Vui y el Sr. Long por soborno.
El receptor dijo sí, el donante dijo no.
Según la conclusión, entre 2016 y 2019, la acusada Hoang Thi Thuy Nga sobornó repetidamente a los acusados Vu Lien Oanh por 14 000 millones de VND, Ngo Vui por 14 800 millones de VND y Ha Huy Long por 1 855 millones de VND. La entrega de dinero solía tener lugar a finales de año, cuando la empresa NSJ había adquirido con éxito los paquetes de licitación.
Las estadísticas muestran que los sobornos se produjeron principalmente en las oficinas de exfuncionarios de educación de la provincia de Quang Ninh. Las violaciones se prolongaron durante muchos años, desde que asumieron el cargo hasta después de su jubilación, como es el caso del exdirector de departamento Vu Lien Oanh.
Hay algo extraño en este caso, que se muestra desde la primera conclusión de la investigación hasta la recién emitida conclusión de la investigación complementaria: la contradicción en las declaraciones entre el grupo de acusados que recibe el dinero y el acusado que lo entrega.
Los tres acusados, Oanh, Vui y Long, admitieron haber recibido dinero del acusado Nga. La Sra. Oanh recibió cuatro veces, por un total de 14 mil millones de VND; el Sr. Vui, cinco veces, por un total de 14.8 mil millones de VND; y el Sr. Long, cinco veces, por un total de 1.855 mil millones de VND. Hasta la fecha, los acusados, Vui y Long, han devuelto todo el dinero obtenido ilegalmente. La acusada Oanh también desea devolverlo, pero su familia aún no lo ha hecho.
Dos acusados, Ngo Vui y Ha Huy Long
Normalmente, en casos de soborno, si existe una negativa a admitir el acto, generalmente recae sobre la persona acusada de recibir el dinero. Sin embargo, en el caso del Departamento de Educación y Capacitación de la provincia de Quang Ninh, se da la situación contraria. Si bien el grupo de exfuncionarios admitió su culpabilidad, la persona acusada de sobornar, Hoang Thi Thuy Nga, lo negó rotundamente.
Desde la conclusión de la investigación inicial hasta la conclusión de la investigación complementaria, el presidente de NSJ Company mantuvo su declaración de no haber entregado dinero a los tres acusados, Oanh, Vui y Long. Ambas partes tampoco mantuvieron ningún intercambio, discusión ni acuerdo sobre la entrega de dinero.
Serie de pruebas para acusar a la presidenta
Dado que la acusada Hoang Thi Thuy Nga no admitió el hecho, la Agencia de Investigación Policial se basó en las confesiones de los acusados de recibir sobornos, entre ellos Vu Lien Oanh, Ngo Vui y Ha Huy Long. Además, se incluyeron las declaraciones de personas relacionadas, como el chofer y la secretaria de la acusada Nga, empleados de la empresa NSJ y la hija de la acusada Vui...
En particular, la agencia de investigación también verificó y recopiló documentos en el Departamento Antilavado de Dinero de la Agencia Estatal de Inspección y Supervisión Bancaria. Los resultados de la verificación de los datos de la cuenta de NSJ Company mostraron que, antes del Año Nuevo Lunar (2016-2020), empleados de la empresa retiraron grandes sumas de dinero, lo cual coincide con el momento en que el acusado Nga se reunió y pagó dinero a exfuncionarios del Departamento de Educación y Capacitación de la provincia de Quang Ninh.
La acusada Hoang Thi Thuy Nga está siendo procesada en cuatro casos por violación de las regulaciones de licitación.
Además, la agencia de investigación también incautó los registros de llamadas entrantes y salientes a los números de teléfono de los acusados. La verificación de los datos de los suscriptores de telefonía móvil reveló que la Sra. Nga estuvo presente en la ciudad de Ha Long (Quang Ninh) en numerosas ocasiones y tuvo contacto con los acusados Oanh, Vui y Long, lo cual coincide con el momento en que ambas partes se reunieron y se intercambiaron dinero.
Otra base mencionada es que, al ser interrogados, los cuatro acusados mantuvieron sus declaraciones originales. Los tres acusados, Oanh, Vui y Long, también dibujaron un diagrama para determinar la ubicación del dinero, la ubicación de las bolsas de dinero y la ubicación de la acusada Nga cuando les trajo el dinero para agradecerles. Este proceso fue presenciado por abogados y fiscales.
Por lo tanto, aunque no admitió su culpabilidad, se propuso procesar a la Sra. Nga por soborno. El presidente de NSJ Company y exdirector del Departamento de Educación y Capacitación de la provincia de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, fue identificado como el autor intelectual y líder del caso. La Sra. Nga "aún no se ha arrepentido, por lo que es necesario considerar un manejo estricto para garantizar la disuasión y la prevención general".
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Una empresaria y una serie de importantes licitaciones
Además del caso ocurrido en Quang Ninh, la presidenta de la compañía NSJ, Hoang Thi Thuy Nga, también está siendo procesada en otros tres casos, todos por violar las regulaciones de licitación, lo que causó graves consecuencias.
En Dong Nai, la Sra. Nga fue sentenciada a 12 años de prisión, acusada de cometer violaciones junto con la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, ex presidenta de la Compañía Anónima Tien Bo Quoc Te, causando pérdidas de más de 148 mil millones de VND en el proyecto de construcción del Hospital General de Dong Nai.
En la ciudad de Can Tho, la Sra. Nga fue sentenciada a 8 años de prisión por "conspirar" con los líderes del Departamento de Salud de Can Tho, causando pérdidas de alrededor de 33 mil millones de VND en 4 paquetes de licitación para la compra de equipos para hospitales de la zona.
En Tay Ninh, la Sra. Nga fue acusada de violar las normas que garantizan la equidad y la transparencia en las licitaciones, lo que acarreó graves consecuencias. Nueve acusados fueron procesados, entre ellos la Sra. Nga y el exdirector del Departamento de Salud de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.
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