La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación sobre el caso de irregularidades en las licitaciones y sobornos ocurridos en el Departamento de Educación y Formación de la provincia de Quang Ninh y varias unidades relacionadas.
Además de las irregularidades en las licitaciones que causaron pérdidas de más de 80 mil millones de VND, la agencia de investigación también determinó que la acusada Hoang Thi Thuy Nga, presidenta de NSJ Company, gastó más de 30 mil millones de VND para agradecer a tres ex funcionarios del Departamento de Educación y Formación de Quang Ninh , entre ellos Vu Lien Oanh, ex director; Ngo Vui, ex jefe del Departamento de Planificación y Finanzas; y Ha Huy Long, ex subjefe del Departamento de Planificación y Finanzas.
Los acusados Vu Lien Oanh (izquierda), exdirector del Departamento de Educación y Formación de la provincia de Quang Ninh, y Hoang Thi Thuy Nga, presidenta de NSJ Company.
Cabe mencionar que la entrega y recepción de dinero quedó aclarada en la conclusión de la primera investigación en febrero de 2023. Sin embargo, en ese momento, los 4 acusados solo fueron propuestos para ser procesados por violar las normas de licitación causando graves consecuencias.
En abril de 2023, la Fiscalía Suprema Popular emitió una resolución para devolver el expediente, solicitando una investigación adicional sobre tres aspectos, incluyendo la consolidación del expediente y la consideración de procesar a este grupo por el delito de soborno. Dos meses después, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una resolución para iniciar un nuevo proceso penal; hasta la fecha, ha propuesto procesar a cuatro acusados con nuevos cargos: la Sra. Nga por soborno, y la Sra. Oanh, el Sr. Vui y el Sr. Long por cobro de sobornos.
El receptor dijo que sí, el dador dijo que no.
Según la conclusión, entre 2016 y 2019, la acusada Hoang Thi Thuy Nga sobornó repetidamente a los acusados Vu Lien Oanh (14 mil millones de VND), Ngo Vui (14.8 mil millones de VND) y Ha Huy Long (1.855 mil millones de VND). Los sobornos solían entregarse a finales de año, una vez que la empresa NSJ había obtenido los paquetes de licitación.
Las estadísticas muestran que los sobornos se produjeron principalmente en las oficinas de antiguos funcionarios de educación de la provincia de Quang Ninh. Las irregularidades se prolongaron durante muchos años, desde que ocupaban el cargo hasta después de su jubilación, como fue el caso del exdirector del departamento, Vu Lien Oanh.
En este caso hay un aspecto extraño, que se manifiesta desde la primera conclusión de la investigación hasta la reciente conclusión complementaria. Se trata de la contradicción en los testimonios entre el grupo de acusados que recibieron el dinero y el acusado que lo entregó.
Los tres acusados, Oanh, Vui y Long, admitieron haber recibido dinero de la acusada Nga. De este dinero, la Sra. Oanh recibió 14 mil millones de VND en cuatro ocasiones; el Sr. Vui, 14.8 mil millones de VND en cinco ocasiones; y el Sr. Long, 1.855 mil millones de VND en cinco ocasiones. Hasta la fecha, los acusados Vui y Long han devuelto la totalidad del dinero obtenido ilícitamente. La acusada Oanh también desea devolverlo, pero su familia aún no lo ha hecho.
Dos acusados, Ngo Vui y Ha Huy Long
Normalmente, en los casos de soborno, si hay una negativa a admitir el acto, suele ser la persona acusada de recibir el dinero. Sin embargo, el caso del Departamento de Educación y Formación de la provincia de Quang Ninh es el opuesto. Mientras que el grupo de exfuncionarios admitió su culpabilidad, la persona acusada de dar el soborno, Hoang Thi Thuy Nga, lo ha negado sistemáticamente.
Desde la conclusión de la investigación inicial hasta la de la investigación complementaria, el presidente de NSJ Company mantuvo su declaración de que no se entregó dinero alguno a los tres acusados, Oanh, Vui y Long. Asimismo, negó que ambas partes hubieran intercambiado, discutido o llegado a un acuerdo sobre la entrega de dinero.
Serie de pruebas para acusar a la presidenta
Dado que la acusada Hoang Thi Thuy Nga no admitió el hecho, la Agencia de Investigación Policial se basó en las confesiones de los acusados de recibir sobornos, entre ellos Vu Lien Oanh, Ngo Vui y Ha Huy Long. Además, se recabaron las declaraciones de personas relacionadas con el caso, como el chofer y la secretaria de la acusada Nga, empleados de la empresa NSJ y la hija del acusado Vui.
En particular, el organismo investigador también verificó y recopiló documentos en el Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, dependiente de la Agencia Estatal de Inspección y Supervisión Bancaria. Los resultados de la revisión de los datos de la cuenta de la empresa NSJ mostraron que, antes del Año Nuevo Lunar, entre 2016 y 2020, empleados de la empresa retiraron importantes sumas de dinero, coincidiendo con las fechas en que el acusado Nga se reunió y pagó a exfuncionarios del Departamento de Educación y Formación de la provincia de Quang Ninh.
La acusada Hoang Thi Thuy Nga fue procesada en 4 casos por violar las normas de licitación.
Además, la agencia de investigación también incautó los registros de llamadas entrantes y salientes a los números de teléfono de los acusados. Los resultados de la revisión de los datos de abonados móviles mostraron que la Sra. Nga estuvo presente en la ciudad de Ha Long (Quang Ninh) en numerosas ocasiones y tuvo contacto con los acusados Oanh, Vui y Long, lo cual coincide con las fechas en que ambas partes se reunieron e intercambiaron dinero.
Otro argumento mencionado es que, al ser confrontados, los cuatro acusados mantuvieron sus declaraciones originales. Los tres acusados Oanh, Vui y Long también elaboraron un diagrama para determinar la ubicación del dinero, la ubicación de las bolsas de dinero y la ubicación de la acusada Nga cuando les entregó el dinero para agradecerles. Este proceso fue presenciado por abogados y fiscales.
Por lo tanto, aunque no admitió su culpabilidad, se propuso procesar a la Sra. Nga por soborno. El presidente de la empresa NSJ y exdirector del Departamento de Educación y Formación de la provincia de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, fue identificado como el autor intelectual y líder de la trama. La Sra. Nga «aún no se ha arrepentido, por lo que es necesario considerar medidas severas para garantizar la disuasión y la prevención general».
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Empresaria femenina y una serie de importantes casos de licitación
Además del caso ocurrido en Quang Ninh, la presidenta de NSJ Company, Hoang Thi Thuy Nga, también está siendo procesada en otros tres casos, todos por violar las normas de licitación causando graves consecuencias.
En Dong Nai, la Sra. Nga fue condenada a 12 años de prisión, acusada de cometer irregularidades junto con la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, ex presidenta de la compañía Tien Bo Quoc Te Joint Stock Company, causando pérdidas de más de 148 mil millones de VND en el proyecto de construcción del Hospital General de Dong Nai.
En la ciudad de Can Tho, la Sra. Nga fue condenada a 8 años de prisión por "colusión" con los líderes del Departamento de Salud de Can Tho, causando una pérdida de aproximadamente 33 mil millones de VND en 4 licitaciones para la compra de equipos para hospitales de la zona.
En Tay Ninh, la Sra. Nga fue acusada de infringir las normas sobre imparcialidad y transparencia en las licitaciones, lo que acarreó graves consecuencias. Nueve personas fueron procesadas, entre ellas la Sra. Nga y el exdirector del Departamento de Salud de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.
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