8 acusados ​​procesados ​​en el caso de minería ilegal de tierras raras en Thai Duong Group

En la tarde del 5 de enero, el Ministerio de Seguridad Pública anunció: El 4 de enero, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió decisiones para procesar a 08 sujetos en el caso de violar las regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales, violar las regulaciones sobre contabilidad que causaron graves consecuencias y contrabando ocurrido en Thai Duong Group Joint Stock Company, Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y unidades relacionadas.

Ampliar la investigación del caso de Violaciones a las regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos, Violaciones a las regulaciones contables con consecuencias graves y Contrabando ocurrido en Thai Duong Group Joint Stock Company, Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y unidades relacionadas de acuerdo con la Decisión sobre el inicio de procedimientos penales No. 39/QD-CSKT-P3 de fecha 17 de octubre de 2023 y la Decisión que complementa la Decisión sobre el inicio de procedimientos penales No. 25/QD-CSKT-P3 de fecha 27 de noviembre de 2023. Con base en los documentos y evidencias recopilados, el 4 de enero de 2024, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió Decisiones y Órdenes Procesales contra los sujetos relevantes, incluyendo:

1. Procesar al acusado, emitir una orden de arresto para la detención temporal contra (1) Andy Lau (nacionalidad china), (2) Vu Thi Tuyet, (3) Tran Duc, Director y (4) Tran Nhu Hoang, Empleado de Duong Lieu Logistic Company Limited; (5) Nguyen Thanh Doan, director de Truong Son War Invalids Joint Stock Company, procesado y se le prohibió salir de su lugar de residencia, por el delito de "Contrabando" según lo prescrito en la Cláusula 4, Artículo 188 del Código Penal, por organizar el procesamiento, disfrazar, ocultar y llevar a cabo fraudulentamente procedimientos aduaneros para exportar ilegalmente a China una cantidad de tierras raras por un valor de VND 7.850.498.000;

2. Procesar al acusado, emitir una orden de arresto para la detención temporal contra (6) Nguyen Anh Son, Director de Son Anh Phu Tho Trading Company Limited; procesados ​​y se les prohibió salir de su lugar de residencia (7) Doan Hai Nam, Jefe del Departamento de Materiales, Hoa Phat Hai Duong Steel Joint Stock Company y (8) Do Khanh Toan, Director Adjunto de Atexim Company Limited por el delito de "Violar las normas contables que causan graves consecuencias" según lo prescrito en la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal; por ayudar al acusado Dang Tran Chi, director de Hop Thanh Phat Trading and Transport Company Limited, a violar las disposiciones de la ley sobre contabilidad, causando una pérdida de VND 8.786.402.073 en dinero de impuestos al Estado. Después de la aprobación de la Procuraduría Suprema del Pueblo , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las Decisiones y Órdenes Procesales contra 07 acusados ​​de conformidad con las disposiciones legales; En cuanto al acusado Andy Lau, abandonó el país y regresó a China, por lo que la Agencia de Investigación llevará a cabo los procedimientos buscados de acuerdo con las regulaciones.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se centra en investigar y esclarecer la naturaleza, los roles y los actos delictivos de los acusados ​​y sujetos relacionados para ampliar la investigación, esclarecer la naturaleza del caso y recuperar completamente los activos para el Estado.

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