El sospechoso ha sido acusado de defraudar a personas en un esquema de asociación de ahorro y crédito rotatorio (ROSCA) por 5 mil millones de VND.

El 26 de enero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Thua Thien Hue anunció la decisión de iniciar un proceso penal, acusar formalmente y detener temporalmente a Nguyen Si Toan (37 años, residente en el barrio de Huong So, ciudad de Hue) por el delito de fraude y apropiación indebida de bienes. Toan es sospechoso de un caso de fraude a numerosas personas mediante un plan de ahorro rotatorio.

Nguyen Si Toan defraudó a muchas personas por más de 5 mil millones de VND.

Anteriormente, desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023, Toan proporcionó información falsa sobre sus activos para ganar confianza y atraer a muchas personas a participar en un plan de ahorro rotatorio, contribuyendo entre 2 y 5 millones de VND por día.

Sin embargo, cuando llegaron las fechas límite para que los participantes recibieran sus pagos, Toan hizo numerosas promesas pero no pagó.

Además, Toan también participó en planes de préstamos informales dirigidos por otros organizadores, luego solicitó recolectar grandes sumas de dinero (300-500 millones de VND) de forma anticipada y malversó ese dinero.

Con estas tácticas, Toan defraudó a muchas personas por sumas que iban desde decenas de millones de dongs hasta mil millones. El total de dinero malversado por Toan ascendió a más de cinco mil millones de dongs.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm