El 7 de noviembre, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que, con base en los resultados de la investigación, recopilación de documentos y evidencia, el 3 de noviembre de 2024, la Agencia de Policía de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) inició un caso penal por "Violar las regulaciones contables que causan graves consecuencias; Violar las regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos", ocurrido en Hung Thinh Mineral Investment Group Joint Stock Company (Hung Thinh Company) y unidades relacionadas. Al mismo tiempo, procesar a los imputados y aplicar medidas preventivas contra las siguientes personas:

El acusado Phan Thanh Muon, presidente de la junta directiva de Hung Thinh Company, fue procesado por dos delitos: "Violar las regulaciones sobre la explotación de recursos" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad que causan graves consecuencias", según lo prescrito en la Cláusula 2, Artículo 227 y la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal.

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Los acusados ​​fueron procesados ​​en el caso. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Se procesó a 6 acusados ​​por el delito de "Violar las normas contables que causan graves consecuencias", estipulado en la Cláusula 3, Artículo 221, Código Penal, entre ellos: Vu Duc Phuong Linh, Director General Adjunto de Titanium Hung Thinh Joint Stock Company; Ngo Quang Anh, director de la empresa Than Gia; Hoang Thuong Ha (nacionalidad china); Nguyen Anh Tuan, contador jefe de Hung Thinh Zirconium and Titanium Production Joint Stock Company; Nguyen Thi Hang, tesorera de la empresa Hung Thinh; Hau Tu Doanh, personal de ventas de Titanium Hung Thinh Joint Stock Company.

Se procesó a 2 acusados ​​por el delito de "Violar las regulaciones sobre la explotación de recursos", estipulado en la Cláusula 2, Artículo 227, del Código Penal, entre ellos: Pham Van Duong, Director Ejecutivo de la mina de Zirconio y Titanio Production Joint Stock Company Hung Thinh; Nguyen Van Chien, Director General de Titanium Hung Thinh Joint Stock Company.

Las violaciones de los demandados estaban relacionadas con la explotación de mineral de titanio excediendo muchas veces las reservas y capacidad según la Licencia de Explotación Mineral otorgada por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente; La extracción y venta de mineral de titanio en bruto sin procesar ocasiona pérdidas especialmente grandes y un desperdicio de recursos minerales y de dinero de los impuestos para el presupuesto estatal.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, esto es el resultado de la implementación de la Resolución No. 74/2022/QH15 del 15 de noviembre de 2022 de la 15ª Asamblea Nacional sobre la promoción de la implementación de políticas, leyes, la práctica del ahorro, la lucha contra el despilfarro y la dirección del Secretario General To Lam sobre la prevención y lucha contra el despilfarro asociado con la prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad.

Luego de la aprobación de la Procuraduría Suprema del Pueblo, la Agencia de Policía de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) coordinó con la Procuraduría Suprema del Pueblo para notificar los procedimientos antes mencionados de conformidad con las disposiciones de la ley.

La Agencia de Investigación concentra sus fuerzas en la consolidación de documentos y pruebas de los hechos delictivos de los imputados, ampliando la investigación a los sujetos relacionados para manejarlos estrictamente conforme a lo dispuesto en la ley; recuperar íntegramente los activos para el Estado.