El 7 de noviembre, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que, con base en los resultados de la investigación, la recopilación de documentos y pruebas, el 3 de noviembre de 2024, la Agencia de Investigación de la Policía (Ministerio de Seguridad Pública) inició una causa penal por "Infracción de las normas contables con graves consecuencias; Infracción de las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos" en Hung Thinh Mineral Investment Group Joint Stock Company (Hung Thinh Company) y unidades relacionadas. Simultáneamente, se procesó a los acusados ​​y se aplicaron medidas preventivas contra las siguientes personas:

El acusado Phan Thanh Muon, presidente de la junta directiva de Hung Thinh Company, fue procesado por dos delitos: "Violar las regulaciones sobre la explotación de recursos" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad que causan graves consecuencias", según lo prescrito en la Cláusula 2, Artículo 227 y la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal.

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Los acusados ​​fueron procesados ​​en el caso. Foto: Ministerio de Seguridad Pública.

Se procesó a 6 acusados ​​por el delito de "Violar las normas contables que causan graves consecuencias", estipulado en la Cláusula 3, Artículo 221, del Código Penal, incluidos: Vu Duc Phuong Linh, Director General Adjunto de Hung Thinh Titanium Joint Stock Company; Ngo Quang Anh, Director de Than Gia Company; Hoang Thuong Ha (nacionalidad china); Nguyen Anh Tuan, Contador Jefe de Hung Thinh Zirconium and Titanium Production Joint Stock Company; Nguyen Thi Hang, Tesorera de Hung Thinh Company; Hau Tu Doanh, personal de ventas de Hung Thinh Titanium Joint Stock Company.

Se procesó a 2 acusados ​​por el delito de "Violar las regulaciones sobre la explotación de recursos", estipulado en la Cláusula 2, Artículo 227, del Código Penal, incluidos: Pham Van Duong, Director Ejecutivo de la mina de circonio y producción de titanio Joint Stock Company Hung Thinh; Nguyen Van Chien, Director General de Titanium Joint Stock Company Hung Thinh.

Las violaciones de los acusados ​​estaban relacionadas con la explotación de mineral de titanio excediendo las reservas y la capacidad muchas veces sobre la Licencia de Explotación Mineral otorgada por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente; explotando y vendiendo mineral de titanio en bruto sin procesamiento, causando especialmente grandes pérdidas y desperdicio de recursos minerales y dinero de impuestos para el presupuesto estatal.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, esto es el resultado de la implementación de la Resolución No. 74/2022/QH15 del 15 de noviembre de 2022 de la 15ª Asamblea Nacional sobre la promoción de la implementación de políticas, leyes, la práctica del ahorro, la lucha contra el despilfarro y la dirección del Secretario General To Lam sobre la prevención y lucha contra el despilfarro asociado con la prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad.

Luego de la aprobación de la Procuraduría Suprema del Pueblo, la Agencia de Policía de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) coordinó con la Procuraduría Suprema del Pueblo para notificar los procedimientos antes mencionados de conformidad con las disposiciones de la ley.

La Agencia de Investigación concentra sus fuerzas en la consolidación de documentos y evidencias de los hechos delictivos de los imputados, ampliando la investigación a los sujetos relacionados para manejarlos estrictamente conforme a lo dispuesto por la ley; recuperando integralmente los activos para el Estado.