Persecución de la evasión fiscal y el contrabando en el comercio electrónico

La Agencia de Policía de Investigación y la Policía Provincial iniciaron una causa y procesaron al acusado LTAT.

Incumplimiento del pago de impuestos según lo requerido

Recientemente, la Agencia de Policía de Investigación (Departamento PC03), Policía Provincial, inició un caso y procesó a LTAT (nacido en 1992, residente en el Distrito 2, Ciudad de Vung Tau) por los actos de "evasión fiscal" y "contrabando".

Este es el resultado de una estrecha coordinación entre el Equipo de Impuestos Interdistritales de Vung Tau - Con Dao y las unidades profesionales de la Policía Provincial para revisar, proporcionar información y documentos relevantes para investigar y manejar las violaciones fiscales en el entorno comercial en línea.

Según las autoridades, desde 2023 hasta mayo de 2025, la Sra. LTAT operó un negocio de importación de mercancías desde Tailandia a través de numerosas cuentas de ventas en plataformas de comercio electrónico y redes sociales como Facebook, TikTok... sin registrar legalmente una empresa. Todas las actividades empresariales se realizan bajo nombre personal, sin declaración ni pago de impuestos según lo prescrito.

A través de una investigación inicial, las autoridades determinaron que la Sra. T. había obtenido más de 27 mil millones de VND en ingresos por ventas en línea. Sin embargo, no cumplió con ninguna declaración ni obligación de pago de impuestos al Estado. El monto de la evasión fiscal asciende a más de 400 millones de VND. Esta conducta ha causado daños al presupuesto estatal, afectado el entorno competitivo y creado un mal precedente en las actividades empresariales en el entorno digital.

El organismo de investigación ha decidido procesar el caso y procesar a la Sra. LTAT por dos delitos: "Contrabando" y "Evasión fiscal". El caso está siendo investigado actualmente para aclarar los roles de los sujetos involucrados, el origen de los bienes, así como todos los ingresos de la Sra. T generados en otras plataformas de redes sociales.

Promover la propaganda y orientar a las personas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En el contexto del auge del comercio electrónico gracias al fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y las plataformas digitales, el sector tributario y las autoridades locales están implementando activamente medidas de control, propaganda y orientación a las personas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.

La Sra. Hoang Ngoc Phi, capitana del Equipo Tributario Interdistrital de Vung Tau - Con Dao, dijo que la unidad ha promovido la difusión de políticas tributarias, respondido preguntas de personas y organizaciones que realizan negocios en línea y creado condiciones favorables para que las personas cumplan con las regulaciones legales. Sin embargo, todavía se producen numerosos casos de infracciones intencionadas, evasión fiscal, ocultación de ingresos o utilización de trucos para evitar la inspección y supervisión de las autoridades.

Actualmente, el Departamento de Impuestos de la XV Región está llevando a cabo activamente un período pico de inspección y manejo del contrabando, fraude comercial y violaciones a las leyes tributarias. Los Equipos Tributarios subordinados deben coordinarse estrechamente con la fuerza policial, especialmente en la revisión de casos que muestren signos de irregularidades en las transacciones electrónicas, a fin de detectar con prontitud y manejar estrictamente las violaciones.

El objetivo de este periodo pico no es sólo garantizar ingresos para el presupuesto estatal, sino también contribuir a crear un entorno empresarial transparente y justo, fomentando el desarrollo saludable de la economía digital.

Artículo y fotos: NGOC HA

Fuente: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202505/khoi-to-vu-tron-thue-va-buon-lau-trong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-1043452/