Aprovechando el 'vuelo de rescate', la directora defraudó y se apropió de miles de millones de dongs

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El 22 de enero, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang abrió el juicio de primera instancia de la acusada Tran Thi Hoang Anh (30 años, residente en la ciudad de Nam Dinh , provincia de Nam Dinh) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Según la acusación, Tran Thi Hoang Anh trabaja en el sector de servicios turísticos desde 2018. A finales de 2020, su negocio registraba pérdidas y estaba endeudada. Por ello, al observar la tensa situación de la epidemia de COVID-19 y el deseo de muchos vietnamitas en el extranjero de regresar a su país, Anh ideó la creación de una empresa para obtener la personalidad jurídica necesaria para cometer el delito de apropiación fraudulenta de bienes.

El 4 de febrero de 2021, Anh se registró para establecer y convertirse en Director de Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (abreviada como Nhi Anh Company, con sede en el segundo piso, edificio Winhouse, No. 18 Khue My Dong 12, barrio de Khue My, distrito de Ngu Hanh Son, ciudad de Da Nang ) con las líneas comerciales de servicios turísticos, restaurantes, catering y alquiler de vehículos motorizados.

El 16 de agosto de 2021, Anh continuó registrándose para establecer y convertirse en Director de Renko Emotion Investment and Development Company Limited (abreviado como RE Company, dirección S2.05, 1er piso, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City), líneas comerciales de organización de eventos, servicios de viajes nacionales, servicios de reserva de habitaciones de hotel, boletos de turismo, actividades de agentes de boletos de avión, servicios de envío de trabajadores a trabajar en el extranjero.

Aunque las compañías Nhi Anh y RE no tienen licencia para brindar servicios para traer personas del extranjero a Vietnam durante este período, Anh anunció en el sitio de redes sociales Facebook que estas dos compañías brindan servicios para traer personas del extranjero a Vietnam.

Cuando alguien se ponía en contacto con él directamente o a través de intermediarios, les pedía que le transfirieran dinero para reservar servicios (incluidos billetes de avión, pruebas de COVID-19, cuarentena...).

Proporcionó información falsa de boletos de avión o envió fotos de documentos falsos del Comité Directivo de Prevención y Control de COVID-19 para que los clientes pudieran transferir dinero a cuentas bancarias a nombre de Tran Thi Hoang Anh y a la cuenta a nombre de Nhi Anh Company para reservar servicios y luego apropiarse de ellos.

Además, Anh también proporcionó información falsa sobre la recepción de reservas de hotel, reservas de tours y la recepción de licencias para que los hoteles recibieran a huéspedes en cuarentena con el fin de recibir y apropiarse de dinero.

La investigación determinó que, con este truco, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, Anh defraudó y se apropió de la propiedad de 9 víctimas por un monto total de más de 1.445 mil millones de VND.

En este caso, Anh estaba sujeto a circunstancias agravantes de responsabilidad penal, cometiendo 9 casos de fraude para apropiarse de propiedad, aprovechándose de la situación de la epidemia de COVID-19 y de las medidas del Gobierno para prevenir la epidemia, incluida la política de "vuelos de rescate" para traer a vietnamitas del extranjero de regreso al país para cometer delitos.

En el juicio, el acusado confesó honestamente, se arrepintió y, después de considerarlo, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang condenó a Anh a 14 años de prisión por "apropiación fraudulenta de propiedad" y le ordenó continuar compensando a las víctimas por la cantidad de dinero que se había apropiado.

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