Las estafas rodean a la gente.

TENGA CUIDADO CON FUTURAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIA DE DINERO

Recientemente, la Policía Provincial de Thanh Hoa arrestó a dos sospechosos: Pham Van Dong (26 años, residente en el barrio de Hoang Dieu, ciudad de Thai Binh , provincia de Thai Binh) y Tran Minh Hieu (26 años, residente en la comuna de Dong Hoa, ciudad de Thai Binh) para investigar su participación en fraude y apropiación de propiedad.

Anteriormente, Dong y Hieu iban en motocicleta a tiendas en los distritos de Trieu Son y Dong Son ( provincia de Thanh Hoa ). Al comprar, Dong y Hieu pedían a los dueños de las tiendas que cambiaran el dinero de las transferencias bancarias por efectivo. Los sospechosos usaban sus cuentas bancarias para crear futuras órdenes de transferencia (no inmediatas). Tras crear la orden, pulsaban el botón de transferencia. La aplicación bancaria informaba que el dinero se había transferido correctamente, pero al día siguiente, al no tener fondos en la cuenta, el banco no podía ejecutar la orden y, por lo tanto, el destinatario no recibía el dinero. Con este método, Dong y Hieu cometieron numerosas estafas en los dos distritos mencionados.

La fuerza policial provincial de Thanh Hoa está concienciando al público sobre los esquemas de fraude en línea.

LA LLAMADA TELEFÓNICA COSTÓ… MÁS DE 200 MILLONES DE VND

Otro tipo de estafa utiliza una táctica completamente nueva: los estafadores pueden engañar fácilmente a las personas usando solo un teléfono. La tarde del 12 de marzo, un hombre llamó a la Sra. LTY, propietaria de la tienda de oro y plata Thien Bao (en la ciudad de Yen Cat, distrito de Nhu Xuan, provincia de Thanh Hoa), identificándose como Duy y pidiendo comprar tres lingotes de oro por 209 millones de VND. El hombre agregó a la Sra. Y. como amiga en Zalo y le pidió que entregara el oro a la Sra. NTH, propietaria de la tienda de oro y plata Hoa Phi (también ubicada en la ciudad de Yen Cat).

Al mismo tiempo, la Sra. NTH recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Duy, quien le dijo que necesitaba venderle a la Sra. H. tres lingotes de oro por 203 millones de VND. El hombre, llamado Duy, le informó a la Sra. H. que el oro estaba guardado en casa de la Sra. Y. y le pidió que fuera a recogerlo.

La noticia resultó ser cierta, así que la Sra. H. fue a casa de la Sra. Y. a buscar el oro, y esta confió en ella y se lo entregó. Después, la Sra. H. transfirió 203 millones de VND a un hombre llamado Duy a través de la cuenta bancaria que este le proporcionó.

En cuanto a la Sra. Y., tras entregar la mercancía y esperar mucho tiempo sin recibir el dinero del hombre llamado Duy, llamó a la Sra. H. para aclarar el asunto. La Sra. H. dijo que ya había transferido el importe total del oro al hombre llamado Duy. En ese momento, tanto la Sra. H. como la Sra. Y. se dieron cuenta de que habían sido estafadas y presentaron una denuncia ante la policía.

Utilizando una táctica similar, a finales de marzo, el director de una empresa del distrito de Quang Xuong (provincia de Thanh Hoa) fue engañado por estafadores para vender acero y perdió 494 millones de VND.

Me estafaron porque pensé que un colega quería pedirme dinero prestado.

Recientemente, una estafa de robo de dinero afectó a funcionarios de la provincia de Ninh Binh . El incidente ocurrió la tarde del 9 de abril, cuando las cuentas Zalo de dos funcionarios de dos agencias estatales de la provincia de Ninh Binh enviaron mensajes a casi todos sus contactos telefónicos solicitando préstamos.

Según estadísticas preliminares de la Policía Provincial de Ninh Binh, se utilizó una cuenta Zalo de un funcionario para enviar mensajes a varios colegas de la misma agencia, solicitando préstamos. Un colega transfirió 90 millones de VND; otro, 30 millones; y muchos otros transfirieron entre 5 y 6 millones de VND a la cuenta Zalo, que creían pertenecía a un colega. El monto total transferido por los funcionarios fue de casi 200 millones de VND. La cuenta Zalo de otro funcionario también recibió transferencias de colegas por un total de casi 180 millones de VND.

Más tarde, los prestamistas se preguntaron entre sí por qué sus colegas solicitaban préstamos con tanta frecuencia, solo para descubrir con sorpresa que sus cuentas de Zalo habían sido pirateadas. Lo que llevó a muchos a creer en la estafa fue que la cuenta bancaria que el estafador proporcionó para recibir el dinero tenía el mismo nombre que los funcionarios cuyas cuentas de Zalo habían sido pirateadas. Por lo tanto, muchos creyeron que era real y fueron engañados. El caso está siendo investigado por la Policía Provincial de Ninh Binh.

El mayor Nguyen Van Nam, subdirector del Departamento de Prevención de Delitos de Alta Tecnología y Seguridad Cibernética (Policía Provincial de Ninh Binh), dijo que recientemente, la situación de los delitos y las violaciones de la ley en el ciberespacio en la provincia de Ninh Binh se ha vuelto cada vez más compleja, con métodos y tácticas cada vez más sofisticados, y causando daños importantes, lo que está provocando preocupación pública.

Los delincuentes suelen hacerse pasar por empleados de empresas de valores, bancos, telecomunicaciones, etc., para solicitar información personal. Posteriormente, utilizan la información proporcionada para infiltrarse en los sistemas telefónicos e instruir a las víctimas a transferir dinero de sus cuentas. Además, existen tácticas delictivas de alta tecnología en las que los delincuentes utilizan malware para infiltrarse en los sistemas telefónicos y robar información personal, lo que provoca la filtración, el robo y la pérdida de datos personales, especialmente información de cuentas bancarias. Simultáneamente, los delincuentes piratean, se infiltran, obtienen el control de cuentas y envían mensajes fraudulentos a conocidos, amigos y familiares..., declaró el Mayor Nam.

Advertencia: 24 tipos de estafas

Para prevenir estafas en línea y ayudar a las personas a estar alerta y vigilantes, la Policía Provincial de Ninh Binh emitió recientemente una advertencia sobre 24 tipos de estafas, que incluyen:

1. Suplantar la identidad de funcionarios policiales, del ministerio público o judiciales.

2. Videollamadas deepfake y deepvoice.

3/ Paquetes de viajes asequibles

4. Suplantar la identidad de una compañía de seguros.

5. Hacerse pasar por personal médico para informar a los familiares que están en la sala de emergencias.

6. Suplantar la identidad de una empresa financiera.

7. Suplantar la identidad de agentes de control de tránsito.

8. Falsificar recibos de transferencias de dinero exitosas.

9. Suplantar la identidad de dirigentes provinciales, departamentales o de agencias.

10. Estafas de reclutamiento de colaboradores en línea.

11/ Compra y venta online

12. Estafas que buscan trabajadores que trabajen desde casa.

13. Invertir en acciones, criptomonedas y esquemas de marketing multinivel.

14/ Estafa de tarjeta SIM 4G

15. Robo de datos de cédulas ciudadanas para obtener préstamos crediticios.

16/ Hacerse pasar por un empleado del banco para actualizar una aplicación.

17. Utilizar transferencias de dinero falsas para forzar solicitudes de préstamos.

18. Robar cuentas de redes sociales y enviar mensajes fraudulentos.

19. Obligar a la instalación del software de identificación del Ministerio de Seguridad Pública.

20. Estafas utilizadas para transferir dinero a obras de caridad.

21/ Completar tareas a través de una aplicación desconocida

22/ Servicio de recuperación de cuentas de redes sociales y dinero perdido

23/ Inversión financiera, envío de paquetes, premios ganados

24/ Reclutamiento de modelos infantiles.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/lua-dao-bua-vay-nguoi-dan-185240416233225328.htm