Como informó Dan Tri el 9 de diciembre, la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa anunció que había procesado y detenido temporalmente a Nguyen Huu Binh (nacido en 1954, director de Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (nacida en 1960, esposa de Binh) y Nguyen Thu Nga (nacida en 1990, sobrina de Binh) por evasión fiscal.
Durante la investigación policial, se determinó que los ingresos de la empresa en 5 años (2020-2025) ascendieron a 5 billones de VND, pero solo pagaba unos 10 millones de VND mensuales en impuestos. Además, Binh y su esposa dirigieron la creación de decenas de cuentas personales extraoficiales y no las declararon a las autoridades fiscales.
Según el Portal Nacional de Registro Comercial, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited se estableció en noviembre de 1995, con sede en el barrio de Hac Thanh, provincia de Thanh Hoa.
El Sr. Nguyen Huu Binh ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal. Antes de noviembre de 2021, la empresa contaba con un capital social de 2000 millones de VND, de los cuales el Sr. Binh aportó 680 millones de VND (equivalente al 34 % del capital); los Sres. Nguyen Huu Phuc y Nguyen The Hoa aportaron 660 millones de VND cada uno, equivalentes al 66 % restante del capital.
A principios de noviembre de 2021, la empresa aumentó su capital a 5 mil millones de VND, con una tasa de aportación de capital mínima, ya que el Sr. Binh aportó el 33,6 %. En diciembre de 2023, la empresa aumentó aún más su capital a 20 mil millones de VND. La proporción de accionistas y de aportación de capital se mantuvo sin cambios.
Agentes de policía registraron la residencia de Nguyen Huu Binh y su esposa (Foto: Policía de Thanh Hoa).
En septiembre de este año, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited aumentó su capital a 50 mil millones de VND. Los accionistas y las proporciones de aportación de capital se mantuvieron sin cambios: el Sr. Binh aportó 16.700 millones de VND (equivalente al 33,4 % del capital); los Sres. Nguyen Huu Phuc y Nguyen The Hoa aportaron 16.650 millones de VND cada uno, equivalentes al 66,6 % restante. Según información fiscal, la empresa solo cuenta con 8 empleados.
Según la agencia investigadora, desde 2020 hasta la actualidad, Nguyen Huu Binh y su esposa, Le Thi Thu Huong, han dado instrucciones a empleados para que creen decenas de cuentas personales para realizar transacciones de comercio de oro con el fin de evadir impuestos, sin registrarlas en los libros de contabilidad de la empresa, causando pérdidas significativas al estado.
En una sola cuenta abierta por la empleada Tran Thi Hong en el Banco BIDV , se produjeron transacciones por un total de 163 mil millones de VND en noviembre y diciembre de 2024, lo que resultó en una evasión fiscal de aproximadamente 500 millones de VND.
La Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa continúa ampliando la investigación para tratar con individuos y organizaciones relacionados de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm
![[Vídeo] La artesanía de hacer pinturas populares de Dong Ho ha sido inscrita por la UNESCO en la Lista de Artesanías que Necesitan Salvaguardia Urgente.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)
Kommentar (0)