Haciendo todo lo posible para eliminar a Vietnam de la Lista Gris en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

En la reunión del Comité Directivo contra el Blanqueo de Capitales, representantes de ministerios y organismos gubernamentales debatieron la coordinación y la aplicación de las medidas asumidas ante el GAFI en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

El viceprimer ministro Ho Duc Phoc, jefe del Comité Directivo contra el Lavado de Dinero, toma la palabra. (Foto: An Dang/VNA)

En la tarde del 12 de diciembre, durante una reunión del Comité Directivo contra el Lavado de Dinero, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc, jefe del Comité, destacó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había incluido a Vietnam en la Lista Gris (lista de revisión reforzada). Esto tendrá un gran impacto en la economía .

Promover acciones

El viceprimer ministro declaró que el equipo de inspección del GAFI formuló 17 recomendaciones para que Vietnam subsane las deficiencias en su mecanismo de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es necesario impulsar la implementación de estas medidas y realizar todos los esfuerzos posibles para salir de la lista de países incluidos en ella.

Emitir opiniones sobre la investigación y el perfeccionamiento de la base legal para la gestión de activos virtuales; modificar y complementar la Ley de Empresas; perfeccionar el sistema de documentos legales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales... El Viceprimer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam , organismo permanente del Comité Directivo, que perfeccionara la secretaría para trabajar con los ministerios y las ramas.

Cualquier asunto pendiente deberá remitirse de inmediato a los ministerios y organismos gubernamentales, solicitando informes sobre su implementación. Los ministerios y organismos gubernamentales deberán priorizar con urgencia la asignación de recursos para la implementación del plan de acción comprometido con el GAFI; prestar atención al régimen de presentación de informes para obtener un informe completo y detallado; notificar los resultados de la implementación y proponer asistencia técnica al Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (GAP) cada tres meses y de forma puntual cuando se solicite a través del Banco Estatal, organismo permanente del Comité Directivo.

El viceprimer ministro señaló que los ministerios y las ramas deben contar con personal especializado y competente para implementar y sintetizar las acciones y elaborar informes de progreso.

El Banco Estatal es responsable de revisar la información, emitir instrucciones por escrito y solicitar datos adicionales para cualquier información faltante.

En relación con las medidas adoptadas por los ministerios y sectores, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc solicitó a estos que estudiaran de forma proactiva las recomendaciones del GAFI, su metodología, los requisitos del Grupo Conjunto de Evaluación GAFI/GPA y la documentación remitida por el Banco Estatal, con el fin de organizar su implementación y elaborar un informe para el GAFI/GPA. Asimismo, se propuso establecer un mecanismo para agilizar los asuntos relacionados con las funciones y tareas de cada ministerio y proponer a las autoridades competentes la aprobación de un mecanismo para abordar cuestiones que excedan dichas funciones y tareas en la implementación del Plan de Acción Nacional.

El Viceprimer Ministro encomendó al Banco Estatal la tarea de sintetizar la información de los ministerios y organismos gubernamentales para presentar un informe trimestral al Primer Ministro. En caso de solicitudes urgentes, la comunicación deberá ser inmediata. Asimismo, se deberá establecer contacto ágil con los países que hayan entrado o salido de la Lista Gris para organizar sesiones de intercambio y aprender de sus experiencias en temas relacionados.

El Viceprimer Ministro encomendó al Ministerio de Asuntos Exteriores y a otros ministerios y dependencias la tarea de disponer de recursos de calidad para traducir documentos especializados, garantizando así su precisión y eficiencia. «Esto demuestra al GAFI que estamos haciendo un gran esfuerzo por implementar sus recomendaciones, desde la redacción de documentos legales hasta el cumplimiento de la normativa vigente. Por ejemplo, hemos procesado e investigado casos de blanqueo de capitales, e incluso se han recuperado activos en el extranjero», declaró el Viceprimer Ministro.

El GAFI está considerando incluir a Vietnam en la lista negra.

El vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Tien Dung, declaró que, en los últimos tiempos, el Banco Estatal se ha esforzado por cumplir con su función como órgano permanente del Comité Directivo. Tras la finalización, en enero de 2022, de la evaluación multilateral del Grupo Asia-Pacífico sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en Vietnam, cuyos resultados se publicaron, el Banco Estatal asesoró al Primer Ministro y presentó para su firma y promulgación el Plan de Acción Nacional para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva para el período 2021-2025 (Decisión n.º 941/QD-TTg).

Cuando el GAFI incluyó oficialmente a Vietnam en la Lista Gris (junio de 2023), el Banco Estatal consultó y presentó al Primer Ministro la Decisión 194/QD-TTg para su firma, la cual promulgaba el Plan de Acción Nacional para implementar los compromisos del Gobierno vietnamita en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Banco Estatal ha investigado de forma proactiva y consultado a expertos internacionales del APG para desarrollar un esquema de informe que ayude a los ministerios y sucursales a comprender el panorama general y los requisitos de información para cada acción; contar con un plan para recopilar información y datos de manera consistente y sistemática; y seguir de cerca los requisitos del Grupo Conjunto de Evaluación (JG). Al mismo tiempo, dialogar con representantes del Grupo de Acción para Vietnam (GAFI), donantes y organizaciones internacionales para solicitar apoyo y asesoramiento para que Vietnam implemente el Plan de Acción Nacional y elabore un Informe de Progreso (el GAFI/GAFI exige informes trimestrales).

Según el Segundo Informe de Progreso (PR2) de septiembre de 2024, 8 de las 17 acciones han expirado. A pesar de ciertos esfuerzos, según la evaluación del Gobierno Conjunto, Vietnam tiene 16 de las 17 acciones «inconclusas» y 1 acción «parcialmente completada».

Ante los escasos avances mencionados, APG ha informado que el GAFI está considerando incluir a Vietnam en su Lista de Contramedidas (Lista Negra). El Banco Estatal elaboró y envió el Informe PR3 al GAFI el 25 de noviembre.

Durante la labor de síntesis y elaboración del Informe, la mayoría de los ministerios y dependencias aún no han proporcionado la información conforme al esquema establecido por el Banco Estatal. El progreso en este período de presentación de informes sigue siendo limitado y no cumple con los requisitos del Equipo Conjunto de Evaluación.

En la reunión, representantes de ministerios y ramas discutieron contenidos relacionados con la coordinación e implementación de acciones comprometidas con el GAFI; el trabajo para perfeccionar el sistema legal, la propagación y difusión de leyes; el trabajo en materia de inspección, examen, supervisión, prevención y lucha contra los delitos; el aprendizaje y la referencia a experiencias internacionales para mejorar aún más la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.

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