Se está haciendo todo lo posible para eliminar a Vietnam de la Lista Gris sobre prevención del blanqueo de capitales.

En la reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero, representantes de ministerios y sectores discutieron la coordinación e implementación de las acciones comprometidas con el GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero.

El viceprimer ministro Ho Duc Phoc, jefe del Comité Directivo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, habla. (Foto: An Dang/VNA)

El 12 de diciembre por la tarde, al presidir una reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero, el Viceprimer Ministro Ho Duc Phoc, jefe del Comité Directivo, enfatizó que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (GAFI) ha incluido a Vietnam en la Lista Gris (lista de revisión mejorada). Esto tendrá un impacto enorme en la economía .

Promover acciones

El Viceprimer Ministro dijo que el equipo de inspección del GAFI también hizo 17 recomendaciones de acción para que Vietnam aborde las deficiencias en el mecanismo para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se necesita empuje para completar las acciones, para hacer el esfuerzo de salir de esta lista.

Emitir opiniones sobre la investigación y finalización de la base legal para la gestión de activos virtuales; modificar y complementar la Ley de Empresas; El Viceprimer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam –el organismo permanente del Comité Directivo- que completara una secretaría para ayudar en el trabajo con los ministerios y las sucursales.

Cualquier asunto incompleto deberá ser enviado inmediatamente a los ministerios y dependencias, solicitando un informe sobre su ejecución. Ministerios y sectores priorizan urgentemente recursos para implementar el plan de acción comprometido con el GAFI; Preste atención al sistema de información de informes para tener informes completos y vívidos; Informar sobre los resultados de la implementación y proponer asistencia técnica al Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG) cada 3 meses y de manera ad hoc cuando se solicite a través del Banco Estatal -organismo permanente del Comité Directivo.

El Viceprimer Ministro señaló que los ministerios y las dependencias necesitan disponer de personal especializado y competente para desplegar y sintetizar la implementación de acciones y elaborar informes de progreso.

El Banco Estatal es responsable de revisar la información, emitir instrucciones escritas y solicitar datos adicionales para cualquier información faltante.

Respecto a las acciones adoptadas por los ministerios y sectores, el Viceprimer Ministro Ho Duc Phoc sugirió que los ministerios y sectores estudien de manera proactiva las recomendaciones del GAFI, la metodología de las recomendaciones, los requisitos del Grupo de Evaluación Conjunta GAFI/APG y los documentos enviados por el Banco Estatal para organizar la implementación y desarrollar informes para enviar al GAFI/APG. Al mismo tiempo, existe un mecanismo para manejar con rapidez asuntos dentro de las funciones y tareas y proponer a las autoridades competentes que aprueben mecanismos para asuntos más allá de las funciones y tareas en la implementación del Plan de Acción Nacional.

El Viceprimer Ministro encargó al Banco Estatal sintetizar la información de los ministerios y sucursales para informar al Primer Ministro cada 3 meses. En caso de solicitud urgente, informar inmediatamente. Participación temprana con los países que han entrado y salido de la Lista Gris para organizar intercambios y aprender de las experiencias sobre temas relevantes.

El Viceprimer Ministro encargó al Ministerio de Asuntos Exteriores y a otros ministerios y ramas la tarea de organizar recursos de calidad para traducir documentos especializados de los ministerios y ramas para garantizar la precisión y la eficiencia. Para demostrarle al GAFI que estamos haciendo un gran esfuerzo para implementar las recomendaciones de acción, desde la redacción de documentos legales hasta el cumplimiento de la normativa legal. Por ejemplo, hemos procesado e investigado casos de lavado de dinero, y de hecho, se han recuperado activos del extranjero, declaró el Viceprimer Ministro.

El GAFI está considerando incluir a Vietnam en la lista negra

El vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Tien Dung, dijo que durante el último tiempo, el Banco Estatal ha realizado esfuerzos para cumplir su papel como organismo permanente del Comité Directivo. Después de que la evaluación multilateral del Grupo Asia-Pacífico sobre el desempeño de Vietnam en la lucha contra el lavado de dinero finalizara en 2019 y los resultados se publicaran en enero de 2022, el Banco Estatal consultó y presentó al Primer Ministro para su firma y promulgación el Plan de Acción Nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para el período 2021-2025 (Decisión No. 941/QD-TTg).

Cuando el GAFI colocó oficialmente a Vietnam en la Lista Gris (junio de 2023), el Banco Estatal consultó y presentó al Primer Ministro la Decisión 194/QD-TTg para firmarla promulgando el Plan de Acción Nacional para implementar los compromisos del Gobierno vietnamita en la prevención y el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Banco Estatal ha investigado y consultado de manera proactiva a expertos internacionales de APG para desarrollar un esquema de informe que ayude a los ministerios y sucursales a comprender la situación general y los requisitos de información para cada acción; tener un plan para recopilar información y datos durante todo el proceso y en sucesión; seguir de cerca los requisitos del Grupo de Revisión Conjunta (JG). Al mismo tiempo, discutir con representantes de APG, donantes y organizaciones internacionales para solicitar apoyo y asesoramiento para que Vietnam implemente el Plan de Acción Nacional y cómo desarrollar un Informe de Progreso (el GAFI/APG requiere informes cada 3 meses).

Al Segundo Informe de Progreso (PR2) -septiembre de 2024, 8/17 acciones habían vencido. A pesar de ciertos esfuerzos, según la evaluación del Grupo JG, Vietnam tiene 16/17 acciones "inconclusas" y 1 acción "parcialmente completada".

Ante los limitados avances mencionados, APG ha anunciado que el GAFI está considerando incluir a Vietnam en la Lista de Contramedidas del GAFI (Lista Negra). El Banco Estado acaba de compilar y enviar el Informe PR3 al GAFI el 25 de noviembre.

A través del trabajo de síntesis y elaboración del Informe, la mayoría de los ministerios y dependencias no han podido brindar información de acuerdo al esquema elaborado por el Banco Estatal. Los avances logrados durante este período del informe fueron limitados y no cumplieron con los requisitos del Grupo de Evaluación Conjunta.

En la reunión, representantes de ministerios y organismos discutieron contenidos relacionados con la coordinación e implementación de las acciones comprometidas ante el GAFI; trabajar para perfeccionar el sistema jurídico, propagar y popularizar el derecho; inspección, examen, supervisión, prevención, lucha contra el delito; Estudiar y consultar la experiencia internacional para mejorar aún más la eficacia de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.

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