Hablando en la Conferencia, el Teniente General Nguyen Sy Quang, Director del Departamento de Seguridad Económica, dijo: Junto con el fuerte desarrollo de la economía digital y la tecnología moderna avanzada, han surgido nuevas formas de lavado de dinero con métodos y trucos cada vez más sofisticados y complejos, tales como: juegos de azar en línea, plataformas de juegos en línea sin licencia, a través de activos virtuales, bajo la apariencia de recaudación de fondos para caridad, transporte ilegal de moneda a través de fronteras, lavado de dinero a través de actividades comerciales, a través de empresas "fachada" para ocultar fuentes ilegales de dinero,...
Por ello, la lucha contra el blanqueo de capitales es una necesidad urgente en el período actual.
La recopilación, el análisis y la transferencia de información sobre transacciones sospechosas es una de las actividades principales del Departamento Antilavado de Dinero. Según Pham Tien Phong, director del Departamento Antilavado de Dinero, desde la promulgación de la Ley Antilavado de Dinero en 2022, el Departamento ha recibido miles de reportes de transacciones sospechosas (ROS) cada año, cifra que ha aumentado aproximadamente un 30 % a lo largo de los años. Con base en los ROS recibidos de las entidades informantes, desde 2023 hasta la fecha, el Departamento ha recopilado, analizado y transferido cerca de 600 documentos relacionados con más de 5000 ROS al Departamento de Seguridad Económica.
La información sobre transacciones sospechosas transferida al Departamento de Seguridad Económica se centra en grupos delictivos de origen con riesgo alto/medio-alto de lavado de dinero según los resultados de la evaluación nacional de riesgos, como: indicios de explotación del ciberespacio para cometer fraudes y trampas; transacciones relacionadas con sitios web de juegos de azar y apuestas; transferencias de dinero cíclicas entre grupos empresariales e individuos para crear ventas, documentos de transacciones bancarias con sospecha de fraude fiscal o apropiación de reembolsos del impuesto al valor agregado; transacciones de organizaciones/individuos con indicios de ocultarse bajo la apariencia de pago de bienes de importación y exportación para transferir dinero al exterior...
Con base en la información transferida e intercambiada desde el Departamento Antilavado de Dinero entre 2023 y la fecha, el Departamento de Seguridad Económica ha enviado 115 documentos en respuesta al Departamento Antilavado de Dinero. «La firma hoy del Reglamento de Coordinación entre ambas unidades constituye un logro notable en la coordinación entre ambas para mejorar la eficiencia en el manejo de información sobre transacciones sospechosas y cumplir con el compromiso del Gobierno vietnamita en materia de lucha contra el lavado de dinero con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)», afirmó el Sr. Pham Tien Phong.
En su intervención en la conferencia, el vicegobernador del Banco Estatal, Nguyen Ngoc Canh, elogió la eficacia de la cooperación entre ambas unidades en los últimos tiempos. «Esta conferencia constituye un hito especial que no solo reconoce los éxitos previos, sino que también impulsa la lucha contra el blanqueo de capitales en la nueva situación. De este modo, se reafirma la firme determinación del Banco Estatal de coordinarse con las agencias competentes para mejorar los resultados del desempeño de sus funciones y tareas, protegiendo firmemente la seguridad nacional», enfatizó el vicegobernador Nguyen Ngoc Canh.
El Vicegobernador también solicitó a las dos unidades implementar urgentemente el contenido del Reglamento de Coordinación, concretar los compromisos en acciones prácticas; al mismo tiempo, tener un mecanismo para revisar y evaluar regularmente para extraer rápidamente experiencia, hacer ajustes de acuerdo con las regulaciones legales y la situación de implementación real para mejorar la eficacia de la coordinación entre las dos unidades.
Según el vicegobernador Nguyen Ngoc Canh, la coordinación entre las dos unidades debe centrarse en puntos clave, específicamente: fortalecer el intercambio de información para servir a la investigación, el procesamiento y el juicio del lavado de dinero y otros delitos relacionados; centrarse en aumentar el número de casos de investigación paralela tanto de los delitos fuente como de los delitos de lavado de dinero originados a partir de informes de transacciones sospechosas transferidos por el Departamento Antilavado de Dinero;...
“Con su nuevo rol, el Departamento Antilavado de Dinero necesita ser más proactivo en la recolección, análisis y procesamiento de información de transacciones sospechosas para transferirla rápidamente al Departamento de Seguridad Económica”, enfatizó el Vicegobernador del Banco Estatal.
Junto con ello, es necesario fortalecer las actividades de coordinación entre ambas unidades en la verificación, investigación y rastreo del flujo de dinero de los casos de delitos relacionados con el lavado de activos y el lavado de activos; intercambiar periódicamente, actualizar y proporcionar información útil y valiosa para servir al trabajo profesional de las dos unidades...
Fuente: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
Kommentar (0)