Congelados los bienes del expresidente del FLC Trinh Van Quyet y sus hermanas

Según informó VietNamNet, la Agencia de Policía de Investigación completó su investigación y propuso procesar al Sr. Trinh Van Quyet (ex presidente de FLC Group Corporation) y a 20 cómplices por los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad.

La agencia de investigación ha incautado más de 187 mil millones de VND, cantidad que el Sr. Trinh Van Quyet recibió de la transferencia del 40,59% de las acciones de BAV; Confiscar las tres parcelas de tierra del Sr. Quyet y los bienes anexos a ellas en la nueva área urbana de My Dinh II, Hanoi. De las cuales, 1 parcela tiene una superficie de 799,6m2, las 2 parcelas restantes tienen ambas una superficie de 199,9m2.

Sr. Trinh Van Quyet (Foto: Hoang Ha)

En relación con la acusada Trinh Thi Minh Hue (hermana del Sr. Quyet, Contadora General de FLC Group Corporation), la Agencia de Policía de Investigación ha confiscado cuatro parcelas de tierra y los bienes anexos a ellas, incluidos: 158,3 metros cuadrados de terreno y casas en el área urbana de Trung Hoa-Nhan Chinh, Hanoi; 3 parcelas de terreno en My Dinh II New Urban Area, Hanoi (de las cuales 2 parcelas tienen una superficie de 200 m2, 1 parcela tiene una superficie de 125,3 m2).

A la acusada Trinh Thi Thuy Nga (hermana del Sr. Quyet, subdirectora general de BOS Securities JSC) le fueron confiscados dos parcelas de tierra y los bienes anexos a ellas en la nueva área urbana de My Dinh II, Hanoi. En el cual 1 parcela tiene una superficie de 193,1m2; 1 parcela tiene una superficie de 165m2.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha enviado un despacho oficial a la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria y al Banco Estatal de Vietnam para revisar y prevenir transacciones (bloquear débitos) de cuentas a nombre de personas, entre ellas: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (ex vicepresidente permanente de FLC Group Corporation y presidente de la junta directiva de BOS Securities Corporation) y 45 personas que le prestaron a la Sra. Hue sus cuentas de valores/cuentas bancarias.

La Agencia de Investigación también envió un despacho oficial a los Presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades de administración central ordenando a las unidades pertinentes suspender temporalmente los cambios (transacciones de compra, venta, donación, prenda, hipoteca, etc.) con respecto a los activos (bienes raíces, acciones/contribuciones de capital, valores, etc.) a nombre del Sr. Trinh Van Quyet, la Sra. Trinh Thi Minh Hue y Trinh Thi Thuy Nga.

Fuente: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html