Prevención de fugas de información personal: las víctimas suelen tener problemas

De repente se convirtió en el director de una empresa "fantasma"

La Línea Directa del SGGP acaba de recibir una petición de la Sra. Tran Thi Quynh Mai (residente en el distrito de Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh). La Sra. Mai declaró en la petición: «El 7 de junio de 2025, tuve que usar la solicitud VNeID, pero esta recibió una notificación solicitando confirmación de mi información como representante legal de Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Fue una gran sorpresa que no me registrara para establecer un negocio ni realizar ningún tipo de actividad comercial». La Sra. Mai presentó una petición a la Oficina de Registro Mercantil de Ciudad Ho Chi Minh para solicitar una aclaración del asunto.

De repente se convirtió en director de una empresa “fantasma” y fue citado a trabajar porque la empresa tenía la conducta de comprar y vender facturas.

Siguiendo la dirección que figura en la Licencia Comercial de Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (emitida el 5 de febrero de 2018, código fiscal 0314879896, registrada para operar en 73, Calle 9, Distrito 9 de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh), los reporteros del periódico SGGP llegaron a una hilera de pensiones sin placa de identificación. La dirección 73 corresponde a un salón de belleza llamado Nu Nails, especializado en corte de piel, pintura de gel, manicura, aplicación de gel y polvos... Podría ser una empresa fantasma, ya que no tiene dirección ni letrero.

De igual manera, el Sr. NHV (residente en el Distrito 12 de Ciudad Ho Chi Minh) se vio envuelto en un lío cuando delincuentes explotaron su información personal. En declaraciones al periódico SGGP, el Sr. V. recordó que, alrededor de 2022, recibió repentinamente una serie de llamadas del banco invitándolo a abrir una tarjeta SIM para la empresa. En ese momento, se dio cuenta de que era el representante legal de Van Nien Construction - Transportation Company Limited, con sede en el Distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh.

Tras investigar, el Sr. V. descubrió que esta empresa no existía. Para resolver el asunto, acudió al Departamento de Planificación e Inversión, pero se le indicó que contactara con la Policía de Ciudad Ho Chi Minh para confirmar que el registro era falso. A pesar de sus numerosos esfuerzos, el Sr. V. seguía teniendo dificultades, ya que no se habían cometido infracciones ni irregularidades. No fue hasta febrero de 2025 que el Sr. V. siguió recibiendo una notificación del Departamento de Impuestos del Distrito 7, distrito de Nha Be, sobre la suspensión temporal de su salida del país debido a que la empresa fantasma a su nombre adeudaba más de 6 millones de dongs en impuestos.

No solo reciben nombres de empresas "fantasma", sino que muchas personas también sufren frecuentes ataques de cobro de deudas, incluso sin haber solicitado un préstamo. La Sra. D. (residente de la ciudad de Hue , una víctima) contó que recibía constantemente llamadas y mensajes de personas que decían ser prestamistas desde una aplicación específica para molestar, acosar y amenazar a sus amigos y familiares.

Mano fuerte

Las consecuencias que sufrieron las víctimas mencionadas son una clara evidencia de los peligros que entraña el mercado de la identidad digital si no se gestiona con rigor. Aprovechando la información personal de las personas, los delincuentes han desarrollado sofisticados métodos de operación, causando graves daños a la sociedad. A mediados de 2024, la Policía del Distrito 3 de Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a tres sujetos por falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones y compraventa de documentos de agencias y organizaciones. Estos sujetos modificaron la información personal de los documentos para obtener préstamos, incluso utilizaron documentos de identidad falsos para obtener 52 millones de VND de dos bancos y vendieron tres documentos falsos para obtener ganancias ilegales.

Más recientemente, el 24 de febrero de 2025, la Policía Provincial de Dong Nai desmanteló con éxito una red de tráfico ilegal de información bancaria y lavado de dinero, con un valor de miles de millones de VND. Un grupo de sujetos en la ciudad de Bien Hoa intercambió ilegalmente información bancaria para transferir dinero a una red transnacional de juegos de azar y fraude, con un valor total de transacciones de más de 2 billones de VND desde julio de 2024. En particular, los sujetos también establecieron más de 30 empresas fantasma y abrieron más de 150 cuentas bancarias corporativas para blanquear dinero.

Según el abogado Tran Dinh Dung (Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh), las empresas fantasma suelen tener consecuencias impredecibles, con consecuencias graves para quienes utilizan ilegalmente sus nombres y documentos de identidad. Según el artículo 10 del Decreto n.º 144/2021/ND-CP, apropiarse y utilizar el documento de identidad, la tarjeta de identificación ciudadana o el certificado de confirmación del número de documento de identidad de otra persona conlleva una multa de entre 1 y 2 millones de VND. Obtener arbitrariamente información y documentos personales de otras personas sin su consentimiento para elaborar documentos de registro mercantil para establecer una empresa es ilegal. Las empresas pueden ser multadas con entre 20 y 30 millones de VND o sufrir la revocación de su licencia, según el artículo 43 del Decreto n.º 122/2021/ND-CP. Sin embargo, es muy difícil sancionar a las empresas fantasma.

El Ministerio de Seguridad Pública continúa advirtiendo sobre estafas que atraen a las víctimas a realizar trámites en línea y transferir dinero a cuentas bancarias para obtener fondos. El Ministerio enfatiza que tras estas estafas se encuentran extranjeros que contratan a vietnamitas para abrir cuentas bancarias y establecer empresas para blanquear dinero. El Ministerio recomienda a las personas mantener la absoluta confidencialidad de su información personal y no compartirla con desconocidos en internet. En particular, se prohíbe terminantemente comprar, vender, alquilar o prestar cuentas bancarias para ayudar a delincuentes en actividades como fraude, blanqueo de capitales, evasión fiscal, etc.

Kim Thuc - Tran Yen

Fuente: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html