Prevención de filtraciones de información personal: Las víctimas suelen sufrir mucho.

De repente se convirtió en director de una empresa "fantasma".

La línea directa de SGGP acaba de recibir una petición de la Sra. Tran Thi Quynh Mai (residente en el distrito de Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh). En su petición, la Sra. Mai declaró: “El 7 de junio de 2025, tuve que usar la aplicación VNeID, y en ella aparecía una notificación solicitando la confirmación de mi información como representante legal de Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Me sorprendió mucho, ya que no estoy registrada para establecer ni realizar ninguna actividad comercial”. La Sra. Mai presentó una petición ante la Oficina de Registro Mercantil de Ciudad Ho Chi Minh para solicitar una aclaración sobre el asunto.

De repente se convirtió en director de una empresa "fantasma" y fue convocado a trabajar porque la empresa tenía la costumbre de comprar y vender facturas.

Tras consultar la dirección que figura en la Licencia Comercial de Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (expedida el 5 de febrero de 2018, con código fiscal 0314879896 y registrada en el número 73 de la calle 9, barrio 9, distrito de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh), los reporteros del periódico SGGP se toparon con una hilera de pensiones sin letrero. En el número 73 se encuentra un salón de belleza llamado Nu Nails, especializado en manicura, pedicura, aplicación de gel y polvos. Podría tratarse de una empresa fantasma, ya que carece de dirección y de letrero.

De igual manera, el Sr. NHV (residente del Distrito 12 de Ciudad Ho Chi Minh) se vio envuelto en un lío cuando delincuentes utilizaron su información personal. En declaraciones al periódico SGGP, el Sr. V. recordó que alrededor de 2022 recibió varias llamadas repentinas del banco invitándolo a abrir un número de teléfono para la empresa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el representante legal de Van Nien Construction - Transportation Company Limited, con sede en el Distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh.

Tras investigar, el Sr. V. descubrió que dicha empresa no existía. Para resolver el problema, acudió al Departamento de Planificación e Inversión, pero le indicaron que contactara con la Policía de Ciudad Ho Chi Minh para confirmar que el registro era falso. A pesar de sus numerosos esfuerzos, el Sr. V. siguió encontrando dificultades, ya que no había ninguna infracción ni irregularidad. No fue hasta febrero de 2025 que el Sr. V. comenzó a recibir notificaciones del Departamento de Impuestos del Distrito 7, Distrito de Nha Be, informándole de la suspensión temporal de su permiso de salida del país, debido a que la empresa fantasma a su nombre adeudaba más de 6 millones de VND en impuestos.

No solo llevan el nombre de empresas fantasma, sino que además muchas personas sufren acoso constante por parte de cobradores de deudas, incluso cuando no han solicitado ningún préstamo. La Sra. D. (residente en la ciudad de Hue y víctima del acoso) declaró que recibía llamadas, mensajes de texto, hostigamiento y amenazas constantes de personas que se hacían pasar por prestamistas de una aplicación, incluso amigos y familiares.

Manejo fuerte

Las consecuencias sufridas por las víctimas evidencian claramente los peligros del mercado de identidad digital si no se regula rigurosamente. Aprovechándose de la información personal de las personas, los delincuentes han desarrollado sofisticadas redes delictivas, causando graves daños a la sociedad. A mediados de 2024, la Policía del Distrito 3 de Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo preventivamente a tres personas por falsificación de sellos y documentos de organismos y organizaciones, y por compraventa ilícita de documentos de organismos y organizaciones. Estas personas modificaron información personal en documentos para obtener préstamos, incluso utilizaron documentos de identidad falsos para obtener 52 millones de VND de dos bancos y vendieron tres documentos de identidad falsos para obtener ganancias ilícitas.

Más recientemente, el 24 de febrero de 2025, la Policía Provincial de Dong Nai desarticuló con éxito una red de comercio ilegal de información bancaria y lavado de dinero por valor de miles de millones de VND. Un grupo de individuos en la ciudad de Bien Hoa comerciaba ilegalmente con información bancaria para transferir dinero a una red transnacional de apuestas y fraude, con un valor total de transacciones superior a los 2 billones de VND desde julio de 2024. En concreto, los individuos también crearon más de 30 empresas fantasma y abrieron más de 150 cuentas bancarias corporativas para lavar dinero.

Según el abogado Tran Dinh Dung (Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh), las empresas fantasma suelen tener consecuencias impredecibles, perjudicando a quienes sufren el uso indebido de sus nombres y documentos de identidad. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto n.º 144/2021/ND-CP, apropiarse y usar el documento de identidad, la tarjeta de identificación o el comprobante del número de identificación de otra persona se sanciona con una multa de entre 1 y 2 millones de VND. Obtener información y documentos personales ajenos sin consentimiento para registrar una empresa también es ilegal. Las empresas infractoras pueden ser multadas con entre 20 y 30 millones de VND o sufrir la revocación de su licencia, según el artículo 43 del Decreto n.º 122/2021/ND-CP. Sin embargo, resulta muy difícil sancionar a las empresas fantasma.

El Ministerio de Seguridad Pública continúa alertando sobre la situación de fraude que engaña a las víctimas para que realicen tareas en línea y transfieran dinero a cuentas bancarias con fines fraudulentos. El Ministerio de Seguridad Pública enfatiza que detrás de estas estafas se encuentran extranjeros que contratan a ciudadanos vietnamitas para abrir cuentas bancarias y crear empresas para el lavado de dinero. El Ministerio de Seguridad Pública recomienda mantener la información personal en estricta confidencialidad y no compartirla, ni la información bancaria, con desconocidos en internet. En particular, se recomienda encarecidamente no comprar, vender, alquilar ni prestar cuentas bancarias para facilitar actividades delictivas como el fraude, el lavado de dinero, la evasión fiscal, etc.

KIM THUC - TRAN YEN

Fuente: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html