El 18 de diciembre, en la sede de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, en colaboración con la Asociación Blockchain de Vietnam, organizó un seminario sobre "Mejorar la capacidad para prevenir delitos financieros en el ciberespacio" con la participación de más de 200 delegados, representantes de agencias de gestión, empresas y organizaciones sociales.
Popularizar blockchain y la IA para reducir el fraude de alta tecnología
En su discurso inaugural, el Coronel Le Quang Dao, Subdirector de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, enfatizó que el seminario se organizó para identificar mejor los métodos y las tácticas de los delincuentes en los campos de las finanzas y la alta tecnología, identificando así claramente las causas y tendencias de este tipo de delito, y brindando recomendaciones y medidas preventivas para personas y empresas. Al mismo tiempo, aclaró la necesidad y urgencia de emitir y modificar diversas políticas y regulaciones relacionadas para garantizar una base legal sólida, sólida y viable que ayude a prevenir y repeler los delitos en los campos de las finanzas y la alta tecnología. En particular, es necesario sensibilizar a la población sobre el fraude en línea, fomentar la concienciación sobre la protección de los datos personales de las personas y construir una red de conexiones entre las organizaciones en el proceso de investigación, verificación y gestión de casos.
En el seminario, los representantes de las unidades PA05, PC03 y PC02 de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh compartieron sobre los trucos de los delitos de alta tecnología en los campos de las finanzas y la banca; el trabajo de prevención y combate de los delitos de alta tecnología en los campos de las finanzas y la banca de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh y los resultados del trabajo de prevención y combate de los delitos en los campos de las finanzas y la banca en el ciberespacio de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh en el pasado.
El Teniente Coronel Le Minh Hai, Subjefe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, comentó: «En la labor de prevención y lucha contra los delitos de alta tecnología en los ámbitos financiero y bancario, es necesaria una estrecha coordinación entre las fuerzas especializadas y las organizaciones financieras y bancarias en el proceso de investigación, verificación y tramitación de los casos. En particular, las organizaciones financieras y bancarias deben coordinarse con prontitud, proporcionar información y participar en la prevención de actos delictivos».
Los representantes de las unidades mencionadas también señalaron las dificultades y obstáculos y propusieron soluciones específicas basadas en la situación práctica y la evaluación de las tendencias actuales de desarrollo del sector tecnológico.
El Sr. Phan Duc Trung, Vicepresidente Permanente de la Asociación Blockchain de Vietnam, propuso la necesidad de difundir rápidamente el conocimiento sobre blockchain e IA entre todos los sectores para minimizar el fraude, especialmente entre las personas vulnerables (personas mayores, niños, mujeres, etc.). Los métodos de capacitación deben ser flexibles y diversos, incluyendo capacitación presencial, organización de seminarios, foros y capacitación en línea a través de MasterTeck (la primera plataforma MOOC de blockchain e IA de Vietnam, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Blockchain).
Para las fuerzas responsables de garantizar la seguridad y el orden social, es decir, las agencias policiales, es necesario fortalecer la capacitación interna y mejorar los conocimientos profesionales para comprender y dominar las tecnologías avanzadas, rastrear y prevenir fácilmente los actos fraudulentos. Al mismo tiempo, es necesario coordinarse con unidades internacionales, organizaciones que proporcionan datos de confianza global y programas de rastreo basados en blockchain (en cadena) como ChainTracer para optimizar la eficacia de la investigación, identificación y prevención de transacciones ilegales.
Compartiendo la misma opinión, el Coronel y Profesor Asociado Dr. Nguyen Van Chanh, Jefe del Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía , Contrabando y Medio Ambiente (Universidad de la Policía Popular), afirmó que garantizar la seguridad de todos en el ciberespacio es un objetivo fundamental que la Universidad de la Policía Popular, en particular, y la fuerza policial en general, se han esforzado por alcanzar. La Universidad de la Policía Popular también se esfuerza por comunicar, concienciar y aumentar la vigilancia en la comunidad, especialmente en los estudiantes, desde la secundaria hasta la universidad.
El Sr. Ngo Minh Hieu, Director del Proyecto de Prevención del Fraude, afirmó que la psicología de las víctimas es uno de los principales obstáculos que impide a muchas personas denunciar a las autoridades. Las víctimas de estafas con grandes sumas de dinero, en su mayoría amorosas, suelen preocuparse por el impacto en su reputación y relaciones sociales. Otros piensan que la cantidad es demasiado pequeña para denunciarla o que denunciar no resolverá el problema, por lo que optan por guardar silencio. Según el Sr. Hieu, «Combatir el fraude en el ciberespacio no es difícil. Solo hay que reducir la velocidad, verificar la información y denunciar a las autoridades para reducir el riesgo de fraude».
Fortalecer la regulación de los intercambios de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y los delitos transfronterizos
Para minimizar los delitos financieros en el ciberespacio, el panel dedicó la mayor parte de su tiempo a discutir el mecanismo de gestión y las acciones de las agencias estatales hacia los intercambios de criptomonedas, centrándose en la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros actos ilegales.
Según el Sr. Phan Duc Trung, datos de Chainalysis muestran que, en 5 años (de 2019 a 2024), se blanquearon casi 100 000 millones de dólares en criptomonedas ilegales a través de servicios de conversión. Solo en 2022, esta actividad de blanqueo de capitales alcanzó su nivel máximo, alcanzando los 31 500 millones de dólares, lo que plantea una necesidad urgente de que las agencias gestoras refuercen la supervisión y la gestión.
En Vietnam, muchas entidades desconocidas, como CrossFi, Mineplex, BOM Network, etc., han organizado continuamente seminarios a puerta cerrada, aprovechando las imágenes de figuras influyentes para captar capital de la comunidad. Muchos usuarios, enviados a ChainTracer, afirmaron haber sido estafados al enviar y depositar dinero en plataformas de intercambio y billeteras desconocidas.
Además, intercambios como MEXC, BingX, Binance, Gate,... continuamente promueven, comercializan y comunican públicamente y a gran escala, a pesar de que no tienen licencia para operar en Vietnam, centrándose en grupos de clientes fácilmente atraídos, como estudiantes y jóvenes.
En cuanto a la gestión de las plataformas de intercambio de criptomonedas, el Sr. Phan Duc Trung afirmó que los países desarrollados han tomado numerosas medidas para prevenir y controlar las plataformas que no garantizan procedimientos contra el blanqueo de capitales, como el caso de la multa impuesta a Binance por más de 4.300 millones de dólares en EE. UU. y la condena de 4 meses de prisión a su director ejecutivo, Changpeng Zhao. En Vietnam, las autoridades no solo deben prevenir y controlar el blanqueo de capitales, sino también tomar medidas preventivas para detenerlo antes de que ocurra, en lugar de rastrear y abordar las consecuencias, a menudo muy graves, de estos actos.
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Fuente: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html
![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional asiste al seminario "Construcción y operación de un centro financiero internacional y recomendaciones para Vietnam".](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
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