Esa es la información proporcionada por el Sr. Dao Cong Thang, Director General Interino de Saigon Jewelry Company Limited - SJC (SJC Company) en la conferencia de prensa socioeconómica en la ciudad de Ho Chi Minh en la tarde del 26 de junio.
En primer lugar , respecto a la recomendación de cumplir con las regulaciones legales en las actividades de comercio de oro, la Compañía SJC ha emitido regulaciones sobre la compraventa de oro. Sin embargo, durante la transacción, cuando el personal de SJC solicitó al comprador su documento de identidad, este solo leyó el número en lugar de presentárselo.
Esto provoca la lectura errónea de los números o que el personal registre números CCCD incorrectos. Cuando el Banco Estatal vino a verificar y comparar la información, encontró algunos casos con números CCCD incorrectos, informaron los líderes del SJC.
Por lo tanto, SJC ha emitido nuevas regulaciones revisadas. Los empleados exigen a los clientes que fotocopien su documento de identidad para obtener la dirección de la persona que realiza la transacción o compraventa. El 10 de junio, SJC informó al Banco Estatal.
En segundo lugar , con respecto al cumplimiento del régimen de informes, SJC Company ha implementado y cumplido estrictamente con el régimen de informes al Departamento de Gestión de la Reserva de Divisas del Estado del Banco Estatal de Vietnam (informes diarios e informes resumidos semanales) de acuerdo con el formulario requerido.
El SJC afirmó haber resuelto casi por completo las recomendaciones del Banco Estatal. Foto: Nguyen Hue
En tercer lugar , respecto del cumplimiento de las normas legales sobre prevención de lavado de dinero, anteriormente, la Compañía SJC implementó trabajos sobre prevención de lavado de dinero y desarrolló regulaciones relacionadas, pero no fueron tan sistemáticas como las del Banco Estatal ni fueron tan requeridas.
"Por lo tanto, SJC ha pagado la multa para corregir este error", declaró el líder de SJC. Al mismo tiempo, la empresa envió un documento solicitando al Departamento Antilavado de Dinero que oriente a SJC en la implementación de actividades contra el lavado de dinero, así como la emisión de regulaciones y procedimientos para su manejo cuando existan indicios. El departamento competente también envió personal para capacitar a la empresa.
En cuarto lugar, respecto al cumplimiento de la normativa legal sobre contabilidad, creación y uso de facturas y documentos, los directivos de SJC afirmaron: «Al principio, al implementar las facturas electrónicas, algunos empleados de SJC se sentían confundidos y no trabajaban correctamente. Cuando se producían errores, no sabían cómo gestionar las facturas y documentos incorrectos. Por lo tanto, la empresa está reestructurando el proceso, instruyendo claramente a los empleados sobre cómo corregir o cancelar las facturas electrónicas incorrectas».
Además, algunos documentos relacionados con las actividades de procesamiento de oro entre la empresa y sus clientes se registraron como transacciones de venta, lo que generó errores contables. La empresa también ha corregido este error.
En quinto lugar , en relación con los procedimientos internos y la fijación de los precios diarios de compra y venta de oro, con base en la Ley de Precios de fecha 19 de junio de 2023 y aplicando el método de comparación de precios, la SJC ha emitido procedimientos para determinar los precios de compra y venta al inicio del día, así como los precios en cada momento.
Así pues, según el Director General Interino de SJC, la empresa ha cumplido prácticamente con las recomendaciones del Banco Estatal. En cuanto a los puntos sobre prevención del blanqueo de capitales y procedimientos de procesamiento de facturas, SJC aún está en proceso de finalización y aún no ha concluido.
El representante de SJC también dijo que las recomendaciones del Banco Estatal en la conclusión de la inspección anterior señalaron las deficiencias de la empresa, no las violaciones.
Parte del contenido de las conclusiones de la inspección se ha transferido a la agencia investigadora para su procesamiento. Hasta el momento, puedo afirmar que el SJC no ha cometido ninguna infracción, nada grave, solo deficiencias, afirmó.
Anteriormente, en mayo, la Inspección del Banco Estatal de Vietnam emitió una conclusión de inspección sobre el cumplimiento de las políticas y leyes en las actividades de comercio de oro en la Compañía SJC.
La Compañía SJC Gold fue denunciada por infracciones en materia de facturas e impuestos, con indicios de delitos. Inmediatamente después de la inspección directa, el Banco Estatal de Vietnam emitió un documento que remitía la información sobre las infracciones en el régimen de facturas, documentos contables e impuestos con indicios de delitos en la Compañía SJC al Ministerio de Seguridad Pública para su verificación, investigación y tramitación.
Fuente: https://vietnamnet.vn/quyen-tong-giam-doc-sjc-noi-gi-ve-ket-luan-thanh-tra-2415471.html
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