El 26 de octubre, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Quang Ngai dijo que en dos semanas a mediados de octubre, la unidad recibió informes de cuatro personas que habían sido estafadas por personas que se hacían pasar por marcas y grandes plataformas de comercio electrónico, por un total de más de 6 mil millones de VND.
Cuatro personas en Quang Ngai “cayeron en la trampa” de falsificadores de marcas y plataformas de comercio electrónico con trucos publicitarios de regalar y reclutar colaboradores.
Los estafadores crean cuentas falsas en redes sociales de marcas y grandes plataformas de comercio electrónico como Dien May Xanh, Lazada, Shopee... Continuamente publican anuncios en las plataformas para encontrar víctimas con contenido muy atractivo como: Enviar mensajes para recibir regalos gratis, reclutar colaboradores para revisar productos para ganar dinero...
Para ganarse la confianza de las víctimas, falsificaron documentos oficiales de agencias estatales que aprobaban eventos de reconocimiento a clientes, incitándolas así a enviar mensajes para recibir regalos. Tras aceptar participar, les pidieron que descargaran la aplicación y se unieran al grupo de Telegram.
Aquí, para fortalecer la confianza, 4-5 estafadores se hacen pasar por miembros del grupo, reciben tareas del líder del grupo para crear pedidos, transfieren dinero con éxito y lo envían al líder del grupo, luego reciben el capital, la comisión y notifican que el dinero ha sido retirado a su cuenta.
Más sofisticadamente, proporcionan información de transferencia con nombres de titulares de cuentas que son difíciles de identificar, como: "Dien May Xanh", "DMX", "DIEN MAY XANH DTPT JSC"...
A continuación, los estafadores les asignaron la tarea de cerrar el primer pedido con un monto bajo. En tan solo 3-5 minutos tras cerrar el pedido y transferir el dinero a la cuenta proporcionada, la víctima recibió el capital y la comisión prometidos.
A partir de la tercera tarea, los estafadores ponen muchas excusas, pidiendo a las víctimas que realicen las siguientes tareas con pedidos por valor de decenas o cientos de millones de dongs para recibir el capital y la comisión.
Para ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores falsificaron documentos oficiales de organismos estatales que aprobaban la organización de eventos de reconocimiento a los clientes.
Cuando la víctima ya no puede reunir el capital y descubre que ha sido estafada, los suplantadores inmediatamente cortan el contacto y se quedan con todo el dinero.
Entre las cuatro víctimas mencionadas anteriormente, la Sra. NTH (36 años, residente en el distrito de Ly Son) fue estafada por más de 3 mil millones de VND después de participar en el "programa para enviar mensajes para recibir regalos gratis" de la cuenta de Facebook "Dien may Xanh base 1".
THANH BA
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